证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2025-031 冠城大通新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 江苏大通、邵 武创鑫提供 担保的议案》 《关于取消前 期部分已审 批未使用担 保额度的议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案 1 已经公司第十二届董事会第十一次会议审议 ...

关于冠城大通新材料股份有限公司 致：冠城大通新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受冠城 大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-032 冠城大通新材料股份有限公司 关于下属控股公司邵武创鑫向地方金融组织申请贷 款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司下属控股公司邵武创鑫为满足资金需求，向地方金融组织申请贷款，具 体如下：（1）向武夷山小额贷申请贷款 800 万元，年利率参考同期同类贷款利 率水平，贷款期限自贷款合同签订之日起 3 年； 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组事项。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司及合并报表范围内的子公司与同 一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上。 二、借款主体介绍 （一）邵武创鑫基本情况 名称：福建邵武创鑫新材料有限公司 住所：邵武市金塘工业园区 法定代表人：肖林寿 （2）向长泰小额贷申请贷款 1,000 万元，年利率参考同期同类贷款利率水平，贷款期限自贷款合同签订之日起 3 年。 本次交易已经独立 ...

重要内容提示： 一、关联交易概述 公司下属控股公司邵武创鑫为满足资金需求，向地方金融组织申请贷款，具 体如下：（1）向武夷山小额贷申请贷款 800 万元，年利率参考同期同类贷款利 率水平，贷款期限自贷款合同签订之日起 3 年；（2）向长泰小额贷申请贷款 1,000 万元，年利率参考同期同类贷款利率水平，贷款期限自贷款合同签订之日起 3 年。 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股公司福建 邵武创鑫新材料有限公司（以下简称"邵武创鑫"）为满足资金需求， 向福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司（以下简称"武夷山小额贷"） 申请贷款 800 万元，向福建漳州长泰区华兴小额贷款股份有限公司（以 下简称"长泰小额贷"）申请贷款 1,000 万元，年利率参考同期同类贷 款利率水平，贷款期限自贷款合同签订之日起 3 年。 由于公司委派高级管理人员在武夷山小额贷、长泰小额贷担任董事，本 次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司及合并报表范围内的子公司 与武夷山小额贷、长泰小额贷不存在关联交易事项，且不存在与不同关 联人进行交易类别相 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2025-031 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 287 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 305,424,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.40 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 冠城大通新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | ...

北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受冠城 大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 编号：（2025）大成榕律字第 449 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Cent ...

（一）截至本公告披露日，控股股东丰榕投资及其一致行动人 STARLEX LIMITED 未来半年内无到期的质押股份；未来一年内到期（含半年内到期）的 质押股份数量为 9,154,370 股，占其持有公司总股数的 1.78%，占公司总股本的 供的征信措施之一。控股股东丰榕投资及其一致行动人具备资金偿还能力，还款 资金来源于其自有或自筹资金。 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-030 冠城大通新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 截至本公告披露日，冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称"丰榕投资"）持有公司股份 股份数量为 252,921,312 股，占其持有公司总股数的 49.93%，占公司总股本的 ? 截至本公告披露日，公司控股股东丰榕投资及其一致行动人 STARLEX LIMITED 合计持有公司股份 515,722,368 股，占公司总股本的 37.06%。本次股 ...

（一）本次股份质押基本情况 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-030 冠城大通新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称"丰榕投资"）持有公司股份 506,567,998 股，占公司总股本的 36.40%。本次股份质押后，丰榕投资累计质押 股份数量为 252,921,312 股，占其持有公司总股数的 49.93%，占公司总股本的 18.17%。 截至本公告披露日，公司控股股东丰榕投资及其一致行动人 STARLEX LIMITED 合计持有公司股份 515,722,368 股，占公司总股本的 37.06%。本次股 份质押后，丰榕投资及其一致行动人累计质押股份数量为 262,075,682 股，占其 持有公司总股数的 50.82%，占公司总股本的 18.83%。 一、本次公司股份质押 2025 年 6 月 12 日，公司收到 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-029 冠城大通新材料股份有限公司关于公司实际控制人 收到行政处罚决定书的公告 一、情况概述 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"、原简称"冠城大通"）实 际控制人、董事薛黎曦女士于 2024 年 12 月收到中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0252024004 号）， 因其涉嫌内幕信息公开前建议他人买卖股票、短线交易"冠城大通"，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对其立 案。2025 年 5 月，公司收到薛黎曦女士通知，其收到中国证监会江西监管局的 《行政处罚事先告知书》（编号：赣处罚字[2025]3 号）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日、2025 年 5 月 17 日披露的公告。 近日，公司收到薛黎曦女士通知，其收到中国证监会江西监管局出具的《行 政处罚决定书》（编号：[2025]3 号）。经查明，在 2024 年 2 月期间，鉴于资本 市场出现较大波动，薛黎曦为稳定股价建议他人买卖股票。虽出于稳定股价目的， 但作 ...

$$\begin{array}{l}{{\mathcal{L}}_{a}}\\ {{\mathfrak{H}}_{b}}\end{array}$$ 议 材 料 二○二五年六月二十七日 目 录 （七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:00 开始 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到 二、见证律师确认与会人员资格 三、宣布会议开始 四、报告、审议本次股东大会相关议案 务及内部控制审计机构的议案》 五、听取《独立董事 2024 年度述职报告》 六、股东或股东代表进行讨论 七、与会股东与股东代表投票表决议案 八、统计并宣布现场表决结果 九、休会，等待接收网络投票结果 十、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的 表决结果 十一、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书 十二、通过会议决议 十三、宣布会议结束 一、报告、审议本次股东大会相关议案 （一）审议《公司 2024 年度董事会工作报 ...