冠城大通新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 《冠城大通新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告》（以下简称"《报 告》"）为冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"冠城新材"）公 开披露的第十七份社会责任报告。冠城新材每年致力于为广大股东创造更大的经 济价值，努力成长为受人尊敬的公众上市公司。同时，公司不忘兼顾价值链上所 有利益相关方，积极主动承担社会责任，热心公益慈善事业，践行环保责任，努 力履行企业公民职责。 《报告》本着客观、规范、全面、透明的原则，系统综述公司及各下属公司 2024 年度社会责任履行情况，包括公司治理、股东和债权人权益、职工权益、 客户和消费者权益、环境保护、社会公益等方面相关内容。《报告》时间范围为： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 二、关于我们 （一）公司概况 冠城新材是一家历史悠久、实力雄厚的综合性上市企业，公司主营业务为电 磁线生产与销售、房地产开发，并涉足新能源、金融、健康养生及游艇码头及俱 乐部运营等领域。公司于 1997 年在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码 600067。公司前身是成 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-010 冠城大通新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信中联会 计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务及内部控制审计 机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所 有限公司，2013 年经天津市财政局津财会〔2013〕26 号文件批复同意，立信中 联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于 2013 年 10 月 31 日， 持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，办公 ...

冠城大通新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有 关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。现就公司董事会 审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由吴清池先生、薛黎曦女士、张白先生组成， 其中独立董事占比超过二分之一，并由吴清池先生担任召集人。 2024年6月27日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第十二届董事会审 计委员会成员由周到先生、薛黎曦女士、胡超先生组成，其中独立董事占比超过 二分之一，并由会计专业人士周到先生担任召集人。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议，会议的组织、召开及表决 均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委 员会委员参加了各次会议，对公司提交的年度内定期报告 ...

关于对冠城大通新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0235 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 地址 - 报告编码:津25DV477 目 录 一、 关于对冠城大通新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项审计说明 1—3 = 二、 冠城大通新材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 联会计师事务所(特殊普通合伙) lian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对冠城大通新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0235 号 冠城大通新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了冠城大通新材料股份有限公司(以下简称冠城新 材)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及相关 ...

冠城大通新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调 整，对可比期间的财务报表进行相应调整，具体影响如下： | 受影响的 | 2023 | 年度(合并) | | 2023 | 公司) | 年度(母 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财务报表 | | | | 调 | 调 | 影 | | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响数 | 整 | 整 | 响 | | | | | | | 前 | 后 | | 数 | | 营业成本 | 8,623,482,135.35 | 8,624,126,422.47 | 644,287.12 | 0 | 0 | 0 | | | 销售费用 | 179,391,360.60 | 178,747,073.48 | -644,287.12 ...

一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-016 冠城大通新材料股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：冠城大通新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会 计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司估 值提升计划已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过。 估值提升计划概述：公司拟通过聚焦主业提升经营效率和盈利能力、积极 寻求并购重组机会、建立长效激励机制、积极实施现金分红、强化投资者 关系管理、做好信息披露相关工作、积极实施股份回购、鼓励股东增持等 措施提升公司投资价值。 相关 ...

2024 年，冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事为陈玲女士、吴清池先生、张白先生，第十二届董事会独立董事为 周到先生、胡超先生。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》 、《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 公司董事会对前述独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 冠城大通新材料股份有限公司 冠城大通新材料股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

冠城大通新材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。 现将审计委员会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于 2013 年 10 月 31 日， 持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。其多年从事证券服务业务， 原持有财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，现 已按照相关规定 ...

冠城大通新材料股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 公司代码：600067 公司简称：冠城新材 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈小勇、章育玲 会计师事务所名称：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 一、是否进行减值测试 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 不适用 | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 因并购北京太阳宫房地产 | | 商誉净额为 1,051,922.18 元，金额较 | | | 未减值不适 | 累计已计提减值准备 | | 开发有限公司形成的商誉 | 不存在减值迹象 | 小，且尚有剩余物业可售，公司判定 | 否 | | | | | | | | | | 用 | 4,02 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-008 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，部分监事以视频方式参会。 （三）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席韩国建先生主持，公司董事及高级管理人员列 席本次会议。 二、监事会会议议案内容及审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 ...