每经AI快讯，冠城新材（SH 600067，收盘价：4.49元）12月5日晚间发布公告称，公司第十二届第十八 次董事会临时会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司2026年度日常关联交 易预计的议案》等文件。 2024年1至12月份，冠城新材的营业收入构成为：工业占比77.28%，房地产行业占比17.41%，其他业务 占比4.12%，服务业占比1.19%。 截至发稿，冠城新材市值为62亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 曾健辉） ...

冠城大通新材料股份有限公司章程 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照福建省股份制试点办法和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经福州市经济体制改革委员会以榕改委[1986]005 号文批准，以募集方 式设立；在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91350000158166190Y。 第三条 公司于 1988 年 2 月经中国人民银行福州分行批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 280 万股，于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：冠城大通新材料股份有限公司 英文全称：CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. 第五条 公司住所：福州开发区快安延伸区创新楼 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或 者股东会对法定代表 ...

《冠城大通新材料股份有限公司章程》修订对比 参照新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，拟对 本公司章程进行修订。因本次修订涉及公司章程全篇，为突出修订重点，本公告对于仅 涉及个别文字表述调整的修订将不逐一比对，主要修订比对如下： | 序号 | 原条款内容 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 修订后条款内容 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | --- | --- | --- | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 1 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | | | 制订本章程。 | 关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系依照福建省股份制试点 | 第二条 公司系依照福建省股份制试点 | | | 办法和其他有关规定成立的股份有限公 | 办法和其他有关规定成立的股份有限公 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十二届董事会第十八次（临时）会议，审议 通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026 年度预计 发生日常关联交易 251.02 万元。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事认为，本次交易 为公司日常经营需要，交易价格由公司下属控股公司与交易对方遵循平等互利的 原则，参照同类业务的市场公允价格协商制定，定价公平、合理，有利于公司发 挥自身资源优势，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在 对关联人形成较大依赖的情形，不会损害公司及全体股东的利益。全体独立董事 一致同意将该议案提交公司董事会审议。 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-045 冠城大通新材料股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 注 3：表中"本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额"为初步 ...

冠城大通新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第十二届董事会第十八次（临时）会议暨第十二届监事会第九次（临时）会议， 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等相关要求，公司拟不再设置监事会，《监事会议事规则》相应 废止，公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用，并结合实际情况， 对《公司章程》中的部分条款进行修订。 公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起不再担任公 司监事。公司监事会主席韩国建先生及监事何珠云女士、职工代表监事葛翠虹女 士在监事会中担任的职务届时将自然免除。公司全体监事在任职期间恪尽职守、 勤勉尽责，积极维护公司和全体股东 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2025-046 冠城大通新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会 第九次（临时）会议于 2025 年 12 月 3 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-043 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （一）议案名称和表决结果 2025 年 12 月 6 日 公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起不再担任公 司监事。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第十二届监事会监事仍 将严格按照有关规定要求勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 ...

（一）议案名称和表决结果 证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-042 冠城大通新材料股份有限公司 第十二届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第十八次（临时）会议于 2025 年 12 月 3 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。 （三）公司监事及相关高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会同意将该议案提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 关联董事韩孝煌、薛黎曦回避表决。该议案应参加表决董事 3 名，实 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Guancheng New Materials has experienced a decline in stock price despite a significant increase in revenue and profit year-to-date [1][2] - As of November 24, Guancheng New Materials' stock price was 3.84 CNY per share, with a market capitalization of 5.344 billion CNY and a year-to-date stock price increase of 57.76% [1] - The company has seen a net outflow of main funds amounting to 11.72 million CNY, with significant selling pressure from large orders [1] Group 2 - For the period from January to September 2025, Guancheng New Materials achieved operating revenue of 8.428 billion CNY, representing a year-on-year growth of 33.85%, and a net profit attributable to shareholders of 83.003 million CNY, up 214.84% year-on-year [2] - The company has a diverse revenue structure, with 77.94% from electromagnetic wire, 21.13% from real estate development and sales, and minor contributions from services and new energy [1] - Guancheng New Materials has distributed a total of 1.865 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 300 million CNY distributed over the past three years [3]

Market Overview - The electric grid equipment sector experienced a decline of 2.26% on the previous trading day, with Zhongneng Electric leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3939.81, down 0.81%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.49, down 0.92% [1] Stock Performance - Notable gainers in the electric grid equipment sector included: - Rongxun Co., Ltd. (603829) with a closing price of 24.17, up 10.01% [1] - Hongxiang Co., Ltd. (300427) with a closing price of 9.21, up 5.98% [1] - Shuangjie Electric (300444) with a closing price of 11.28, up 4.93% [1] - Major decliners included: - Zhongneng Electric (300062) with a closing price of 9.52, down 14.77% [2] - Sun Cable (002300) with a closing price of 7.44, down 10.04% [2] - Moen Electric (002451) with a closing price of 12.93, down 10.02% [2] Capital Flow - The electric grid equipment sector saw a net outflow of 3.804 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 3.433 billion yuan [2] - The table of capital flow indicates that major stocks like Luokai Co., Ltd. (603829) and Shuangjie Electric (300444) experienced varying levels of net inflow and outflow from different investor types [3]