中船科技股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 28 日通过邮件方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相关 必要信息。本次会议应参会监事 5 名，实际出席会议并行使表决权监事 5 名。本 次会议由公司监事会主席沈樑先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举的预案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名沈樑、林纳 新、胡明伟为第十届监事会监事候选人；两名职工监事已分别通过本公司职工大 会及子公司工会联席会选举产生，选举徐祖豪、庞晓玲为第十届监事会 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-019 中船科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人严臻，已充分了解并同意由提名人中船科技股份有限公 司董事会提名为中船科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中船科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中船科技股份有限公司董事会，现提名严臻为中船科 技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中船科技股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中船科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人施东辉，已充分了解并同意由提名人中船科技股份有限 公司董事会提名为中船科技股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中船科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （四）中共中央纪委、中共 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-017 中船科技股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议 于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 28 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关 必要信息。本次会议应参会董事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 9 名。本 次会议由公司董事长吴兴旺先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举的预案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名吴兴旺、郑 松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华为第十届董事会董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘响东，已充分了解并同意由提名人中船科技股份有限 公司董事会提名为中船科技股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中船科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人中船科技股份有限公司董事会，现提名施东辉为中船 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中船科技股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中船 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中船科技股份有限公司董事会，现提名刘响东为中船 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中船科技股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中船 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临2024-016 中船科技股份有限公司 关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩 说明会暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中船科技股份有限公司关于参加中国船舶集团 有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公 告》（临 2024-015）。本次业绩说明会已于 2024 年 5 月 30 日如期召开。现将相关召开 情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 30 日，公司董事长、党委书记吴兴旺先生、独立董事施东辉先生、总 会计师常荣华先生、董事会秘书黄来和先生出席了本次业绩说明会。针对 2023 年度报 告及 2024 年第一季度报告等情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的 ...