本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船风电清洁能源科技(北京)有限公司拟转让镶 黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司股权所涉及镶 黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2218 号 (报告书) 共1册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 10月 11 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202402522 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202409101) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第2218号 | | 报告名称: | 中船风电清洁能源科技(北京>有限公司拟转让模 黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司股权所涉及镇 黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司股东全部权益 | | | 价值评估报告 | | 评估结论: | 416,663,300.00元 | | 评估报告日: | 2024年10月11日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘臻 (资产评估师) 会员 ...

中船科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第五次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料于 2024 年 10 月 20 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长 吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并形式表决权董事 9 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份 有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限 ...

一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-063 2024 年第四次临时股东大会 中船科技股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、 2024 年 1-8 月 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8-11 | | 财务报表附注 | 12-86 | Grant Thornton 致同 五5层邮编 100004 86 10 8566 5588 审计报告 致同审字(2024)第 110C028353号 镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司： 一、审计意见 我们审计了镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司(以下简称贵公司)财务 投表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 8 月 31 日的资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度、2024年 1-8 月的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 贵公司 2021 年 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-060 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司中国船舶 集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属全资子公司中船风电投资 （北京）有限公司（以下简称"中船风电投资"）、中船风电清洁能源科技（北京） 有限公司（以下简称"北京科技公司"）拟以不低于资产评估值的首次挂牌价格， 在产权交易所公开挂牌转让持有的内蒙古乌达莱新能源有限公司（以下简称"乌 达莱公司"）40%股权及相关债权和镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司（简 称"盛世鑫源"）100%股权及相关债权 ●本次交易尚未确认交易对象 ●本次交易不构成重大资产重组 ●本次交易经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议 一、交易概述 2024 年 10 月 25 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于 公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》。为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次变更注册地涉及《公司章程》的修订事宜，为进一步提高决策效率，确 保各项工作顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司经理层及其授权 人士依法办理与公司注册地变更有关的一切事宜，包括但不限于签署、呈报公司 注册地变更有关文件、办理注册地变更涉及的工商变更登记、《公司章程》修改 等事宜。本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。后续公司将结合 变更注册地的实际进展，履行信息披露义务。 2024 年 10 月 25 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册地的预案》。根据公司业务 发展需要，公司拟将注册地由"上海市上川路 361 号"变更至"上海市周家嘴路 3255 号 10 楼"，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、注册地变更情况 变更前：上海市上川路 361 号； 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-061 变更后：上海市周家嘴路 3255 号 10 楼（最 ...

中船科技：子公司拟公开挂牌转让部分风电场产品股权 财联社10月25日电，中船科技公告，公司全资 子公司中船风电下属全资子公司中船风电投资、北京科技公司拟在产权交易所公开挂牌转让持有的乌达 莱公司40%股权及相关债权和盛世鑫源100%股权及相关债权。 其中，乌达莱公司40%股权的评估值为85,204.5万元，相关债权金额为3.44亿元；盛世鑫源100%股权的 评估值为41,666.33万元，相关债权金额为1.35亿元。 本次交易尚未确认交易对象，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。 查看公告原文 ...

证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2024-058 中船科技股份有限公司 关于全资子公司预挂牌转让部分子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国船舶集团风 电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属全资子公司中船风电清洁能源科 技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）和中船风电（张掖）新能源 投资有限公司（以下简称"张掖投资公司"）拟在产权交易所预挂牌转让持有的 部分子公司股权及相关债权（相关债权挂牌底价以债权债务确认日（正式挂牌前） 的金额来确定） 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未 签署交易合同，无履约安排 正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序， 提交董事会或股东大会审议决策 鉴于评估工作尚在进行中，本次转让行为对公司本年度利润产生的影响暂 时无法判断 一、交易概述 根据公司风场产品实施滚动开发的经营策略，为进一步提升中船风电运营质 量，回笼前期 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-057 中船科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：再审 一、本次重大诉讼案件事实及基本情况 2023 年 4 月，镶黄旗中海鑫源新能源科技发展有限公司（以下简称"中海鑫源公 司"）因与公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司下属全资子公司中船风电清洁能 源科技（北京）有限公司（以下简称"中船风电北京公司"）、中船风电北京公司全资 子公司镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司（以下简称"盛世鑫源公司"）委托合同 纠纷，向内蒙古自治区镶黄旗人民法院提请诉讼，并于 2024 年 2 月收到内蒙古自治区 镶黄旗人民法院《民事裁定书》（（2023）内 2528 民初 254 号）。（具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于子公司涉及诉讼的进展公告》 （公告编 ...

2024 年 8 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中 船科技股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：临 2024-049），公司以 不低于评估值的首次挂牌价格在产权交易所挂牌转让公司持有的上海江南船舶 管业有限公司（以下简称"江南管业"）45%股权。根据上海东洲资产评估有限 公司 2024 年 7 月出具的《中船科技股份有限公司拟转让所持有的上海江南船舶管 业有限公司 45%股权所涉及的上海江南船舶管业有限公司股东全部权益价值资产 评估报告》（东洲评报字【2024】第 1269 号）显示，以 2024 年 4 月 30 日为评估 基准日的江南管业 45%股权评估价值为 123,599,194.17 元。 二、进展情况 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-056 中船科技股份有限公司 关于出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 自 2024 ...