中船科技股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试 审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and and 目 录 关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告 中船科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告 1-4 ant Thornton 中日 京朝阳区建国门外大街2 场5层邮编 10000 86 10 8566 5120 关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告 致同专字(2025)第 110A010713号 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的中船科技股份有限公司(以下简称"中船科 技公司")管理层编制的《中船科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产 减值测试报告》(以下简称"资产减值测试报告")。 按照资产减值测试报告三、本报告的编制基础编制资产减值测试报告, 并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是中船科技公司公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行与维护与编 制资产减值测试报告有关的内部控制,采用适当的编制基础,并作出合理的 会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对中船科技公司管理层编制 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （刘响东） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘响东：男，1970 年生，中共党员，研究生学历（硕士），高级经济师、 中国注册会计师、特许金融分析师。曾任上海国际信托有限公司投资银行总部、 资金信托总部经理、副总经理。现任尚信资本有限公司董事长、天津信托有限责 任公司外部监事。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事，同时任董事会薪酬 与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 为进一步发挥董事会专门委员会作用，本人积极出席并参与董事会薪酬与考 核委员会、提名委员会会议。2024 年，本人共参加董事会薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 5 次，认真审阅会议内容，发表相关意见或建议，同意将有关议 案提交董事会审 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （严臻） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 严臻：男，1977 年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任长信会计师 事务所有限公司审计员。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中国 核工业建设股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事，同时任董事会审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查，本人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的"不得担任独立董事"的有关情形；未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （施东辉） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施东辉：男，1971 年生，研究生学历（博士），金融学教授。曾任上海证 券交易所资本市场研究所所长；泉果基金管理有限公司独立董事；美年大健康产 业控股股份有限公司独立董事。现任复旦大学泛海国际金融学院中国金融法治研 究院副院长。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事。同时任公司提名委员会 主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会以外的任何职务， 也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 二 ...

中船科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市 值管理行为，加强公司市值管理工作，切实维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法 律法规、规范性文件以及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关要求，结合公司实际情况，制定《中船科技 股份有限公司市值管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和 规范运作水平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的 战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其 是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以 新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基 础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极 采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第四条 公司市值管理的主要目的是通过制定战略规划、优化公 司治理、提升 ...

2024 环境、社会及公司治理（ESG）报告 同舟聚力 以人为本促发展 1 携手奋进 合作共赢拓新途 回馈社会 善举为民展担当 目录 关于本报告 01 董事长致辞 03 走进中船科技 05 ESG 管理 09 未来展望 附录 65 66 驭风稳舵 治理有道强效能 完善公司治理 依法合规经营 坚持反腐倡廉 责任故事 15 17 18 20 鼓帆竞渡 创新领航向未来 乘光逐绿 低碳发展护生态 13 29 51 | 31 | 应对气候变化 | | --- | --- | | 33 | 完善环境管理 | | 34 | 坚持绿色运营 | | 37 | 发展清洁能源 | | 39 | 责任故事 | 21 41 59 回馈社会 善举为民展担当 加强创新管理 23 培育创新成果 25 责任故事 28 落实员工保障 43 激发成长动能 44 筑牢安全底线 47 责任故事 50 坚持责任供应 53 提供优质品质 55 加强信息保护 57 责任故事 58 助力乡村振兴 61 投身公益慈善 62 责任故事 63 关于本报告 报告周期 同舟聚力 以人为本促发展 携手奋进 合作共赢拓新途 本报告为年度报告，是中船科技股份有限公司自 20 ...

中船科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600072 公司简称：中船科技 中船科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 367 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴兴旺、主管会计工作负责人常荣华及会计机构负责人（会计主管人员） 高明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属上市公司 股东的净利润146,438,008.67元；母公司本年度实现净利润196,037,775.05元，母公司累计 可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积 19,603,777.51元，母公司本年度累计未分配利润为229,227,553.03元，累计资本公积金为 9,710,942, ...

中船科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600072 证券简称：中船科技 中船科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 890,755,910.13 | 805,799,636.19 | 10.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -309, ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-017 中船科技股份有限公司 关于子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中船海装 风电有限公司（以下简称"中船海装"）拟与江南造船（集团）有限责任公 司（以下简称"江南造船"）共同投资建设江南造船 34.8MWp 分布式光伏 项目（以下简称"分布式光伏项目"），项目总投资金额约 16,493.22 万元， 涉及中船海装的投资金额约 8,411.54 万元。 本次对外投资的合作方为江南造船，系公司控股股东中国船舶工业 集团有限公司（以下简称"工业集团"）控制的中国船舶工业股份有限公司 （以下简称"中国船舶股份"）下属全资子公司，该事项构成关联交易，但 未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次对外投资事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议、公司第十届董事会第十一次会议审议通过。关联董事均已回避 表决，根据《 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-016 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易尚未确认交易对象。 本次交易不构成重大资产重组。 鉴于上述房产中剩余房产评估报告的评估结论使用有效期已期满，综合考虑 标的资产现状及市场行情等因素，根据中联资产评估集团有限公司出具的《中船 第九设计研究院工程有限公司拟处置房地产所涉及的上海丽晶阳光大厦、深圳市 滨河新村部分房地产市场价值评估项目资产评估报告》（中联评报字【2024】第 3753 号），2025 年 4 月 28 日公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过 《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的议案》，同意中船九院以不 低于经评估的资产价值 30,971,863.00 元在产权交易所公开挂牌转让其分布于上 海市、深圳市的 12 套房产，并授权中船九院经理层结合《企业国有资产交易监 督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定操作各项工作。 二、交易各 ...