证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-015 中船科技股份有限公司 关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺实现情况、 减值测试情况与致歉说明暨业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第十一次会议，审议通过《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的预案》，具体内 容公告如下： 一、重大资产重组情况 2023 年 8 月，公司完成发行股份及支付现金购买中船海装风电有限公司（以 下简称"中船海装"）100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称 "中船风电"）88.58%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称"洛阳双瑞"） 44.64%少数股权、中船海为（新疆）新能源有限公司 100%股权和中船重工（武 汉）凌久电气有限公司（以下简称"凌久电气"）10%少数股权和上述标的资产 过户手续（具体内容详见公司于 2023 ...

中船科技股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试 审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and and 目 录 关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告 中船科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告 1-4 ant Thornton 中日 京朝阳区建国门外大街2 场5层邮编 10000 86 10 8566 5120 关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告 致同专字(2025)第 110A010713号 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的中船科技股份有限公司(以下简称"中船科 技公司")管理层编制的《中船科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产 减值测试报告》(以下简称"资产减值测试报告")。 按照资产减值测试报告三、本报告的编制基础编制资产减值测试报告, 并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是中船科技公司公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行与维护与编 制资产减值测试报告有关的内部控制,采用适当的编制基础,并作出合理的 会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对中船科技公司管理层编制 ...

关于中船科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于中船科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 中船科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1-7 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于中船科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A010710号 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中船科技 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中船科技公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对中船科技公司实施于 2024年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024年度中船科技公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供中船科技公司披露年度报告时使用，不得用作 ...

中船科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 中船科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 the state of the state 12 Grant Thornton 致同 专文理律法法)出外國语言中外回家 中国北京 朝阳区建国门外十年 2 群庄场5层 邮编 1000 ≤ +86 10 8566 5588 中船科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A010715号 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中船科技股份有限公司(以下简称"中船科技公 司")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《中船科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况 表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2号 -- 业务办理》"第七号 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中船科技股份有限公司 2024年度 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为中船科技股 份有限公司(以下简称"中船科技"、"公司")发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号 -- 交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持 续督导》等相关法律法规的要求,对中船科技2024年度涉及财务公司的关联交易 事项、金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查,核查情况及 核查意见如下; 一、金融服务协议条款的完备性 (一) 金融服务协议条款内容 因此前签署的《金融服务协议》有效期已满,经公司第十届董事会第十次会 议、2025年第一次临时股东大会审议通过,公司与中船财务有限责任公司（以下 简称"中船财务" ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中 船科技股份有限公司拟对长期股权投资单位-内 蒙古乌达莱新能源有限公司进行减值测试所涉及的 内蒙古乌达莱新能源有限公司可回收价值 资产评估报告 东 洲评报字【2025】第 1045 号 ( 报告书 及附件 ) 共1册 第1册 上海东 洲资产评估有限公司 2025 年 4 月 24日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202501016 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202504235)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2025】第1045号 | | 报告名称: | 中船科技股份有限公司拟对长期股权投资单位-内蒙古鸟达莱新能 源有限公司进行减值测试所涉及的内蒙古乌达莱新能源有限公司 可回收价值 | | 评估结论: | 可回收价值不低于人民币918037000元 | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 答名人员: | 刘臻 (资产评估师) 正式会员 编号:31130 ...

中船科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 载 同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A018146号 中船科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中船科技股份有限公司(以下简称中船科技公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中船科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中船科技公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 同 会计师 中国注册会计师 中国注册会计师 101560980 中国·北京 二〇二五年 四 月二十八日 to .or : THE CHINESE INSTITUTION : the fift itute ...

中国国际金融股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的 核查意见及致歉声明 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"独立财务顾问")作 为中船科技股份有限公司(以下简称"中船科技"、"上市公司")发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重组")的独立财 务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等相关法律法规的要求,对相关业绩承诺方做出的2024年度业绩 承诺实现情况及减值测试情况进行了核查,并发表意见如下: 一、本次重组基本情况 经上市公司2022年1月11日召开的第九届董事会第七次会议、2022年9月30 日召开的第九届董事会第十二次会议,审议通过本次重组交易方案的相关议案, 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中船海装风电有限公司(以下简 称"中船海装")100%股权,中国船舶集团风电发展有限公司(以下简称"中船 风电")88.58%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司(以下简称"洛阳双瑞")44.64% 少数股权、中船海为(新疆)新能源有限公司(以下简称"新疆海为")100%股 极和中船凌久科技投资(武 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 FFF No 北京市建国门外大街1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签署日期:2025年4月 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"独立财务顾问")接 受委托,担任中船科技股份有限公司(以下简称"中船科技"、"上市公司"、"公 司")发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉 尽责的态度,出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供,提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异,确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议,投 ...

中船科技股份有限公司 关于交易对手方对标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 审核报告 中船科技股份有限公司关于交易对手方对标的资产 2024年度业绩 1-2 承诺实现情况的说明 Grant Thornton 中日 (同合计师真各所(姓味普通4 国十京 朝阳区建国门外大街 广场5号 邮编 10000 中船科技股份有限公司 关于交易对手方对标的资产 2024年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字(2025)第 110A010711 号 中船科技股份有限公司全体股东: 本专项说明仅供中船科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 我们接受委托,在审计了中船科技股份有限公司(以下简称"中船科技 公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《中船科技股份有限公司关于交易对手方对标的资 产 2024年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组 ...