证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-074 关于全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司中国船舶 集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属中船风电（张掖）新能源 投资有限公司（以下简称"张掖新能源"）拟按照《企业国有资产交易监督管理 办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所公开挂牌转让所持有 的中船风电（高台）新能源有限公司（简称"高台新能源公司"）100%股权 ●本次交易尚未确认交易对象 ●本次交易不构成重大资产重组 ●本次交易经公司第十届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审 议 一、交易概述 2024 年 11 月 27 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于 公开挂牌转让公司风电场产品股权的议案》。为进一步提升公司运营质量，回笼 前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司中船风电下属 张掖新能源拟按照《企业国有资产交易监督 ...

（一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司风电场产品股权的议案》 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-073 中船科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份 有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关 ...

2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 28 日 中船科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 11 月 28 日 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案》； 2.审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审 计机构的议案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2024 年 11 月 28 日 1 法定代表人：张剑虹 议案一：关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案 各位股东： 为进一步提升中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）运营质量，回笼前 期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司中国船舶集团风电 发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属中船风电清洁能源科技(北京)有限公 司（以下简称"北京科技公司"）和中船风电（张掖）新能源投资有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:30，参加由上海上市公司协会举办的"2024 年上海 辖区上市公司三季报集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 6 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股份有限公司关于参加 2024 年上海辖 区上市公司三季报集体业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-064）。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2024-072 中船科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 召开情况的公告 问题 3：公司未来有分红规划是怎样的？ 回复：公司将按照《公司章程》有关条款，结合当期的经营情况和项目投资 的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远 发展的关系，确定合理的利润分配 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-067 中船科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的预案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本预案已经由公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售 资产的公告》（公告编号：临 2024-068）。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或" ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船风电(张掖)新能源投资有限公司拟转让股权所涉及的 中船风电(张掖)新能源有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2024]第 010581 号 (共 1 册, 第 1 册) 评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日: 2024 年 10 月 31 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202401655 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华（2024）010585 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2024]第010581号 | | | 报告名称: | 中船风电(张掖)新能源投资有限公司拟转让股权所 涉及的中船风电(张掖)新能源有限公司股东全部权 益价值项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 367,510,000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年10月31日 | | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | | 签名人员: | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船风电清洁能源科技（北京）有限公司拟转让股权涉及的 正镶白旗盛元风力发电有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2024]第 010557 号 (共 1 册, 第 1 册) 评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日: 2024年 10 月 25 日 中船风电清洁能源科技（北京）有限公司拟转让股权涉及的 正镶白旗盛元风力发电有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 资产评估报告目录 | 声 月 … | | --- | | 摘 安 … | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位及委托合同约定的其他评估报告使用者 . | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 … | | 五、 评估基准日 … | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-070 中船科技股份有限公司 关于洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司对 公司全资子公司增资暨关联交易的公告 重要内容提示： 为进一步提高中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"、"公司"） 子公司洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称"双瑞叶片"）研发能力，加强产业 协同，持续提升双瑞叶片产品竞争力，公司同意中国船舶集团有限公司第七二五 研究所（即洛阳船舶材料研究所，以下简称"七二五研究所"）全资子公司洛阳双 瑞科技产业控股集团有限公司（以下简称"双瑞科技"，为七二五研究所科技产业 投资平台）通过协议增资的方式，以现金出资 50,000 万元对双瑞叶片进行增资 本次交易构成关联交易 本次交易已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，根据上海证券交 易《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易实施无需提交公司股东 大会审议 截至本公告日，过去 12 个月内，本公司未与上述同一关联人或与不同关 联人之间发生交易类别相 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-069 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"） 本次续聘会计师事务所任年度财务审计机构事项尚需提交中船科技股份 有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议 2024 年 11 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第七次会议， 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财 务审计机构的预案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》。根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》等规定，公 司拟续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘 期为 1 年（壹年），年度财务审计 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-071 中船科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...