证券代码：600072 证券简称：中船科技公告编号：临2025-072 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中船科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告 (一)股东会召开的时间：2025年12月26日 (二)股东会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事共同推举董事、总 经理郑松先生主持。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席5人，董事长李俊华先生、董事孙伟军先生因工作原因未能出席本次股东 会； 2、公司副总经理、董事会秘书陈慧先生出席本次股东会。 二、议案审议情况 (一)非累 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，中船科技发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会， 审议通过《关于聘任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-072 中船科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 804 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 845,336,726 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.2574 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次股东会由公司董事共同推举董事、总经理郑松先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四 ...

关于中船科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20250041 号 致：中船科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中船科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，本所指派律师（以下简称"本所承办律师"）出席了公司2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对公司本次股东会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关 事项出具见证意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件， 以及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。本所及 本所承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-071 中船科技股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事赵 宝华先生提交的书面报告，因退休原因，赵宝华先生申请辞去公司董事、薪酬与 考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 赵宝华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影 响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，不存在未履行完毕的公开承诺， 上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。 赵宝华先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运 作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对赵宝华先生任职董事 期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 是否继续在 ...

每经AI快讯，中船科技（SH 600072，收盘价：11.65元）12月25日晚间发布公告称，中船科技股份有限 公司董事会于近日收到公司董事赵宝华先生提交的书面报告，因退休原因，赵宝华先生申请辞去公司董 事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 2025年1至6月份，中船科技的营业收入构成为：风电占比62.92%，工程勘察设计占比35.42%，其他业 务占比1.66%。 截至发稿，中船科技市值为175亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 张明双） ...

二、交易进展情况 近日，中船风电、北京清能公司收到产权交易所相关通知，上述标的均已征 集到意向受让方中煤绿能科技（北京）有限公司。经产权交易所对意向受让方的 受让资格进行确认，中煤绿能科技（北京）有限公司符合受让条件。集贤公司 100%股权、兴城公司 100%股权的交易价格分别为 32,488.01 万元、55,517.88 万 元。 三、受让方基本情况 中煤绿能科技（北京）有限公司成立时间2023年11月28日，注册资本500,000 万元，地址北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 6 层 611，法定代表人李建阳， 经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-070 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 6 日，中船科技股份有限公司（以下简称 "公司"）在《中国证券报》《上海证券报》和上 ...

Group 1 - The wind power equipment sector has seen a significant increase, with Electric Wind Power rising over 10% [1] - Other companies such as Yunda Co., Jin Feng Technology, Sany Heavy Energy, China Shipbuilding Technology, and Mingyang Smart Energy have also experienced gains [1]

证券日报网讯12月19日，中船科技（600072）在互动平台回答投资者提问时表示，公司子公司中船九院 涉及的船厂规划建设等业务保持平稳。 ...

2025 年 12 月 26 日 中船科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程 时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 会议议程： 2025 年第五次临时股东会 会议资料 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的 议案》； 2.审议《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交 易的议案》； 3.审议《关于公司 2026 年日常关联交易额度的议案》； 4.审议《关于子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》； 5.审议《关于对外提供担保额度的议案》； 6.审议《关于公司及下属子公司融资借款额度的议案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2025 年 12 月 26 日 2 议案 1：审议《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 的议案》 各位股东： 根据财政部、国务院国资委、 ...