本报告依据中国资产评估准则编制 中船第九设计研究院工程有限公司拟处置房地产 所涉及的上海丽晶阳光大厦、深圳市滨河新村 部分房地产市场价值评估项目 资产评估报告 中联评报字[2024]第 3753 号 共 1 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年十二月九日 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘要 | 3 | | 一、委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型及其定义 | 14 | | 五、评估基准日 | 14 | | 六、评估依据 | 14 | | 七、评估方法 | 17 | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | | 九、评估假设 | 22 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、评估报告使用限制说明 26 | | | 十三、评估报告日 | 27 | | 附件 | 29 | 中船第九设计研究院工程有限公司拟处置房地产所涉及的上海丽晶阳光大厦、深圳市滨河新村部分房地产 市场价值评估项目 • 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报 ...

上海东洲资产评估有限公司 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的 核查意见及致歉声明 上海东洲资产评估有限公司（以下简称"东洲评估公司"、"评估机构"） 作 为中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"、"上市公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的评估机 构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等相关法律法规的要求，对相关业绩承诺方做出的2024年度业绩承诺 实现情况及减值测试情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次重组基本情况 经上市公司2022年1月11日召开的第九届董事会第七次会议、2022年9月30 日召开的第九届董事会第十二次会议，审议通过本次重组交易方案的相关议案， 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中船海装风电有限公司（以下简 称"中船海装"）100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称"中船 风电"）88.58%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称"洛阳双瑞"）44.64% 少数股权、中船海为（新疆 ...

中船科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) the state of 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-172 | Grant Thornton 致同 审计报告 致同审字(2025)第 110A018145号 中船科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中船科技股份有限公司(以下简称中船科技公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中船科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （严臻） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 严臻：男，1977 年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任长信会计师 事务所有限公司审计员。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中国 核工业建设股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事，同时任董事会审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查，本人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的"不得担任独立董事"的有关情形；未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （刘响东） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘响东：男，1970 年生，中共党员，研究生学历（硕士），高级经济师、 中国注册会计师、特许金融分析师。曾任上海国际信托有限公司投资银行总部、 资金信托总部经理、副总经理。现任尚信资本有限公司董事长、天津信托有限责 任公司外部监事。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事，同时任董事会薪酬 与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 为进一步发挥董事会专门委员会作用，本人积极出席并参与董事会薪酬与考 核委员会、提名委员会会议。2024 年，本人共参加董事会薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 5 次，认真审阅会议内容，发表相关意见或建议，同意将有关议 案提交董事会审 ...

中船科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （施东辉） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施东辉：男，1971 年生，研究生学历（博士），金融学教授。曾任上海证 券交易所资本市场研究所所长；泉果基金管理有限公司独立董事；美年大健康产 业控股股份有限公司独立董事。现任复旦大学泛海国际金融学院中国金融法治研 究院副院长。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事。同时任公司提名委员会 主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会以外的任何职务， 也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 二 ...

中船科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市 值管理行为，加强公司市值管理工作，切实维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法 律法规、规范性文件以及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关要求，结合公司实际情况，制定《中船科技 股份有限公司市值管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和 规范运作水平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的 战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其 是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以 新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基 础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极 采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第四条 公司市值管理的主要目的是通过制定战略规划、优化公 司治理、提升 ...

2024 环境、社会及公司治理（ESG）报告 同舟聚力 以人为本促发展 1 携手奋进 合作共赢拓新途 回馈社会 善举为民展担当 目录 关于本报告 01 董事长致辞 03 走进中船科技 05 ESG 管理 09 未来展望 附录 65 66 驭风稳舵 治理有道强效能 完善公司治理 依法合规经营 坚持反腐倡廉 责任故事 15 17 18 20 鼓帆竞渡 创新领航向未来 乘光逐绿 低碳发展护生态 13 29 51 | 31 | 应对气候变化 | | --- | --- | | 33 | 完善环境管理 | | 34 | 坚持绿色运营 | | 37 | 发展清洁能源 | | 39 | 责任故事 | 21 41 59 回馈社会 善举为民展担当 加强创新管理 23 培育创新成果 25 责任故事 28 落实员工保障 43 激发成长动能 44 筑牢安全底线 47 责任故事 50 坚持责任供应 53 提供优质品质 55 加强信息保护 57 责任故事 58 助力乡村振兴 61 投身公益慈善 62 责任故事 63 关于本报告 报告周期 同舟聚力 以人为本促发展 携手奋进 合作共赢拓新途 本报告为年度报告，是中船科技股份有限公司自 20 ...

中船科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600072 证券简称：中船科技 中船科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 890,755,910.13 | 805,799,636.19 | 10.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -309, ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is CNY 146,438,008.67, representing a 30.86% cash dividend payout ratio[5]. - The parent company achieved a net profit of CNY 196,037,775.05, with cumulative undistributed profits amounting to CNY 229,227,553.03[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.30 per 10 shares, totaling CNY 45,195,651.84[5]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 8,423,142,301.69, a decrease of 41.85% compared to CNY 14,486,240,647.30 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 146,438,008.67, down 9.51% from CNY 161,819,588.65 in 2023[21]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0972 for 2024, a decrease of 9.50% from CNY 0.1074 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 48,103,895,139.90, a slight increase of 0.05% from CNY 48,080,793,429.73 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 244,337,972.38 in 2024, compared to a negative cash flow of CNY -1,943,054,851.89 in 2023[21]. - The operating cost decreased to 7.783 billion RMB, down 39.57% compared to the previous year, primarily due to the reduction in operating revenue[69]. Risk Management and Future Outlook - The company has detailed various risks and countermeasures in its report, particularly in the section on future development discussions[8]. - The company emphasizes the importance of investment risk awareness in its forward-looking statements[6]. - The company faces risks from the complex global economic environment, which may impact its international strategy and business expansion[120]. - Policy risks could affect the sales and production of mainframe equipment in the wind power industry due to changes in national policies and market pricing reforms[121]. - Increased competition in the wind power industry is anticipated as the national dual carbon goals create unprecedented development opportunities[123]. - The company may encounter challenges in project acquisition due to a downturn in the real estate and construction sectors, leading to slower project implementation[124]. Operational Efficiency and Development - The company aims to enhance product competitiveness by focusing on high reliability, low cost, and ease of maintenance in its R&D efforts[21]. - The company established a cost control framework focusing on target costs, quotation costs, process costs, and accounting costs to enhance operational quality and efficiency[35]. - The company is focused on enhancing operational management of wind farms to improve electricity generation efficiency and reduce costs[114]. - The company plans to optimize investment management and enhance investment efficiency through strategic partnerships and a mature client system[115]. - The company is committed to building an innovative system that integrates innovation, talent, and industry chains to enhance its competitive edge in the wind power sector[117]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a mechanism for environmental protection and is classified as a key pollutant discharge unit[173]. - The company achieved a dust collection efficiency of over 95% through technological upgrades in its production processes[176]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[181]. - The company actively promotes energy-saving initiatives and has increased employee awareness of green practices[190]. - The company has engaged in various social responsibility activities, including volunteer services and public welfare projects[195]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 1.7318 million yuan, benefiting 4,000 people[197]. Corporate Governance - The company is committed to improving its corporate governance structure and ensuring compliance with relevant laws and regulations[126]. - The board of directors is functioning effectively with established committees to oversee various aspects of corporate governance and management[127]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, ensuring no non-operational fund occupation occurred during the reporting period[130]. - The company emphasizes investor relations management, enhancing communication through hotlines and performance briefings[133]. - The board of directors held multiple meetings throughout 2024, with no resolutions being rejected[145]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings as part of its strategic initiatives[148]. - The company is exploring new markets to enhance its competitive edge and drive revenue growth[137]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024[139]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is in progress, which is expected to add 200 million in annual revenue[140]. - The company is exploring partnerships with international firms to boost its technological capabilities and market reach[138]. Research and Development - The total R&D expenditure amounted to ¥467,811,579.98, representing 5.55% of total revenue, with capitalized R&D costs making up 25.54% of the total[83]. - The company is prioritizing research and development to stay ahead in the industry and meet evolving customer needs[137]. - Research and development investments increased by 15%, focusing on innovative technologies in renewable energy[138]. Employee Management and Training - The company has maintained a 100% rate of professional certification among employees, reflecting its commitment to professional qualifications[159]. - The company has conducted over 100 training projects throughout the year, focusing on key areas such as business improvement and ESG system construction[159]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 11.0764 million yuan[142]. Financial Investments and Equity Management - The company has made significant non-equity investments in five clean energy projects, including the 500,000 kW wind power project in Hami and the clean energy base projects in Shuangyashan and Xilin Gol[93]. - The company completed the transfer of 100% equity in China Shipbuilding Huahai Marine Equipment Co., Ltd. and 45% equity in Shanghai Jiangnan Shipbuilding Pipe Industry Co., Ltd.[99][104]. - The company has adhered to internal management regulations for all external investments, ensuring compliance with disclosure procedures[93]. Technological Advancements - The company has successfully integrated wind power with hydrogen production and storage systems, exemplified by the first million-kilowatt wind-storage integrated project in the country[65]. - The company launched new wind turbine models, including 10MW and 6.XMW, which have achieved bulk bidding and contracts since August 2023[34].