证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-008 中船科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于全资子公司出售资产的结果公告 一、交易概述 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 2024 年 10 月 26 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中 国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称 "法定信息披露媒体"）披露了《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资 产的公告》（公告编号：临 2024-060），公司子公司中国船舶集团风电发展有限公 司下属子公司中船风电投资（北京）有限公司在产权交易所公开挂牌转让持有的 内蒙古乌达莱新能源有限公司（以下简称"乌达莱公司"）40%股权及相关债权。 公司后续结合资产出售实际进展，披露了相关进展公告，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在法定信息披露媒体披露的《中船科技股份有限公司关于 全资子公司出售资产的进展公告》（公告编号：临 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-007 中船科技股份有限公司 二是发挥产业协同效应，推动落实清洁能源产业发展。公司持续加大风光资 源开发力度，全年获取电站开发指标 409.98 万千瓦，同比增长超 100%；加快滚 动开发节奏，完成合计 141.45 万千瓦电站项目转让销售，为主机装备业务发展 注入了强有力的支撑；推动风电制氢安醇、蓝色海洋经济综合体等"风电+"开 发模式创新，初步建立绿色燃料营销体系。 三是强化供应链体系建设，贯彻落实合作共赢发展新局面。公司发挥供应链 协同，强化关键部件技术穿透，保障交付质量，提升公司产品质量及可靠性，提 高应对问题处置的能力。 二、加快发展新质生产，提升公司核心竞争力 一是发挥创新引领作用，提升核心竞争力。公司以"客户中心、市场龙头、 技术引领、结果导向"为核心理念，系统推进新质生产力培育，重点突破风电装 备技术、风光制氢及氢燃料电池储能技术、新型智慧能源系统三大技术集群；重 点推进陆上 10MW 等风电机组研制与转化应用、海上 18MW 平台机型风电机组 开发与率先示范应用、风储一体化控制关键技术成果转化应用。 二是强化精细化管理，深 ...

截至 2025 年 3 月 30 日，新疆海为持有的巴州海为新能源有限公司 55%股 权、若羌海为新能源有限公司 55%股权和若羌海新能源有限公司 100%股权经过 公司在北京产权交易所预挂牌、正式挂牌，因市场环境变化等因素影响，上述标 的资产最终未能完成正式挂牌对外转让。由上海东洲资产评估有限公司出具的 《中船海为（新疆）新能源有限公司拟转让巴州海为新能源有限公司 55%股权所 涉及的巴州海为新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-006 中船科技股份有限公司 关于出售资产的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 12 日召开公司第十届董事会第二次会议、公司 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于公开挂牌转让公司部分风光电场产品股权的议案》。具体内 容详见公司 2024 年 7 月 27 日、2024 年 8 月 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-005 中船科技股份有限公司 关于出售资产的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 （一）2024 年 10 月 26 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下 简称"法定信息披露媒体"）披露了《中船科技股份有限公司关于全资子公司出 售资产的公告》（公告编号：临 2024-060），公司子公司中国船舶集团风电发展有 限公司（以下简称"中船风电"）下属子公司中船风电清洁能源科技（北京）有 限公司（以下简称"北京科技公司"）在产权交易所公开挂牌转让持有的镶黄旗 盛世鑫源风力发电有限责任公司（简称"盛世鑫源"）100%股权及相关债权。公 司后续结合资产出售实际进展，披露了相关进展公告，具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 12 日、12 月 31 日在法定信息披露媒体披露的相关进展公告（公告 编号：临 2024-079、092）。 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-004 中船科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | | （%） | | A 股 | | 192,150,087 | 98.9395 | 1,739,852 | 0.8959 | 319,699 | 0.1646 | 2、 议案名称：中船科技股份有限公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务 协议》暨关联交易的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 863 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 关于中船科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 法律意见 德恒 01G20250041 号 致：中船科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中船科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，本所指派律师（以下简称"本所承办律师"）出席了公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召 集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果 等有关事项出具见证意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性 文件，以及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及本所承 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-092 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 （一）2024 年 10 月 26 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以 下简称"法定信披媒体"）发布《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资 产的公告》（公告编号：临 2024-060），公司子公司中国船舶集团风电发展有限 公司（以下简称"中船风电"）下属子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限 公司（以下简称"北京科技公司"）在产权交易所公开挂牌转让持有的内蒙古乌 达莱新能源有限公司（以下简称"乌达莱公司"）40%股权及相关债权和镶黄旗 盛世鑫源风力发电有限责任公司（简称"盛世鑫源"）100%股权及相关债权。 2024 年 12 月 12 日，公司发布《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资 产的进展公告》（公告编号：临 2024-07 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-085 中船科技股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本日常关联交易尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议 ●中国船舶工业集团有限公司（以下简称"工业集团"）为公司直接控股股 东，中国船舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）为公司间接控股股东， 国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团 及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的 ●在日常关联交易发生的过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，公司 主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议， 审议通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》，关联董事对本预 案已回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决，上述预案以同意 3 票，反 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-089 中船科技股份有限公司 关于在北京、重庆成立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 27 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届 董事会第十次会议，审议通过《关于公司在北京、重庆成立分公司的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、设立分公司的情况概述 为更好推动公司风电产业发展，加强资源优化配置，提升公司市场竞争力和行 业影响力，根据行业发展趋势和公司发展需要，公司将分别在北京、重庆两地成立 中船科技股份有限公司北京分公司、中船科技股份有限公司重庆分公司（具体名称 以市场监督管理机关核准登记为准），并同意授权公司经理层具体办理分公司设立 各项工作，包括但不限于工商登记等。 二、设立分公司的基本情况 （一）中船科技股份有限公司北京分公司 本次分公司的设立符合公司的整体规划，对公司的业务拓展具有重要意义和积 极影响，将促进公司实现管理的专业化和精细化，更好地协调属地资源，进一步优 化公司资源配置。本 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-087 中船科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度对外提供担保及其额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次预计对外担保基本情况 根据公司 2025 年生产经营发展需要，公司拟向子公司、公司子公司拟向其下属 子公司提供累计金额不超过 955,521.63 万元的担保总额（包括但不限于流动资金贷 款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方式），其中：融资担保累 1 ● 担保人：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中船科技"）、中船 第九设计研究院工程有限公司（公司全资子公司，以下简称"中船九院"）、 中国船舶集团风电发展有限公司（公司全资子公司，以下简称"中船风电"）、 中船海装风电有限公司（公司全资子公司，以下简称"中船海装"）。 ● 被担保人：详见本公告"二、被担保人基本情况"所列。 ● 本次预计担保金额：拟提供累计金额不超过 955,521.63 万元的担保总额（包括 ...