证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-084 中船科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第十次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于会前通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长吴兴旺先生 主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份有限公司章程》 及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订 <金融服务协议>暨关联交易的预案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-088 中船科技股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：双鸭山清洁能源基地二期项目（以下简称"双鸭山二期项目"）、 锡林郭勒盟清洁能源基地一期项目（以下简称"锡盟一期项目"）、福建清洁能源 基地一期项目（以下简称"福建一期项目"）、邢台清洁能源基地项目（以下简称 "邢台基地项目"）、哈密 50 万千瓦风电项目（以下简称"哈密 50 万千瓦项目"） 投资金额：约 908,059.30 万元（具体投资金额以实际投入为准，下同） 相关风险提示：上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、 行业宏观环境等多方面的影响，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险， 亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险，进 而对中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营业绩和财务状况造成一 定不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 二、对外投资项目 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-091 中船科技股份有限公司 关于公司协议转让资产的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 8 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称 "法定信息披露媒体"）披露了《中船科技股份有限公司关于协议转让子公司股 权暨关联交易公告》（公告编号：临 2024-048），公司通过协议转让方式，以 25,030.00 万元向关联人上海船舶及海洋工程设计研究有限公司（以下简称"船 海设计研究公司"）转让公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称 "中船华海"）100%股权。 2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于协议转让中船华海船用设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在法定信息披露媒体披露的《中船科技股 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-086 中船科技股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 中船财务于 1997 年 7 月 8 日经中国人民银行批准成立，隶属于中国船舶集团有 限公司（以下简称"中国船舶集团"）的非银行金融机构。中船财务作为中国船舶行 业的金融窗口，以中国船舶集团为依托，充分利用和发挥金融特点及优势，有助于 公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益，在严格控制风险和保障公司及下属 控股子公司资金需求的前提下，公司董事会提请公司股东大会同意公司与中船财务 签署《金融服务协议》，并授权公司管理层按照相关法律法规要求办理协议的签署工 作。 根据公司拟与中船财务签署的《金融服务协议》内容约定，中船财务拟将为公 司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇等经国家金融监督 管理总局批准的其他金融服务；在协议有效期内，公司及子公司在中船财务的日最 企业名称： ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-087 中船科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度对外提供担保及其额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次预计对外担保基本情况 根据公司 2025 年生产经营发展需要，公司拟向子公司、公司子公司拟向其下属 子公司提供累计金额不超过 955,521.63 万元的担保总额（包括但不限于流动资金贷 款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方式），其中：融资担保累 1 ● 担保人：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中船科技"）、中船 第九设计研究院工程有限公司（公司全资子公司，以下简称"中船九院"）、 中国船舶集团风电发展有限公司（公司全资子公司，以下简称"中船风电"）、 中船海装风电有限公司（公司全资子公司，以下简称"中船海装"）。 ● 被担保人：详见本公告"二、被担保人基本情况"所列。 ● 本次预计担保金额：拟提供累计金额不超过 955,521.63 万元的担保总额（包括 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-090 中船科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-089 中船科技股份有限公司 关于在北京、重庆成立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 27 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届 董事会第十次会议，审议通过《关于公司在北京、重庆成立分公司的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、设立分公司的情况概述 为更好推动公司风电产业发展，加强资源优化配置，提升公司市场竞争力和行 业影响力，根据行业发展趋势和公司发展需要，公司将分别在北京、重庆两地成立 中船科技股份有限公司北京分公司、中船科技股份有限公司重庆分公司（具体名称 以市场监督管理机关核准登记为准），并同意授权公司经理层具体办理分公司设立 各项工作，包括但不限于工商登记等。 二、设立分公司的基本情况 （一）中船科技股份有限公司北京分公司 本次分公司的设立符合公司的整体规划，对公司的业务拓展具有重要意义和积 极影响，将促进公司实现管理的专业化和精细化，更好地协调属地资源，进一步优 化公司资源配置。本 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-083 中船科技股份有限公司 一、交易概述 二、交易结果情况 近日，公司与原址公司关于江南管业 45%股权的过户手续已办理完毕，上 述出售资产事项已全部完成。 特此公告。 2024 年 8 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称 "法定信息披露媒体"）披露了《中船科技股份有限公司关于出售资产的公告》 （公告编号：临 2024-049），公司以不低于评估值的首次挂牌价格在产权交易 所公开挂牌转让公司持有的上海江南船舶管业有限公司（以下简称"江南管业"） 45%股权，挂牌价格为 123,599,194.17 元。 2024 年 10 月 9 日，公司在法定信息披露媒体披露了《中船科技股份有限 公司关于出售资产的进展公告》（公告编号：临 2024-056），自 2024 年 9 月 3 日 起至 2024 年 9 月 30 日止，江南管业 45%股权在产权交易所首次挂牌期满，未征 集到意向受让方。根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：再审阶段 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-082 中船科技股份有限公司 关于子公司收到再审《民事裁定书》暨诉讼进展的公告 ●涉案的金额：5,500.00 万元及利息 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定为再审阶段，暂无法判断是否对 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）当期或后期损益构成负面影响 一、本次重大诉讼案件事实及基本情况 2023 年 4 月，镶黄旗中海鑫源新能源科技发展有限公司（一审原告、二审上述人、 再审申请人，以下简称"中海鑫源公司"）因与公司子公司中国船舶集团风电发展有限 公司下属全资子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司（一审被告一、二审被上 诉人、再审被申请人，以下简称"中船风电北京公司"）、中船风电北京公司全资子公 司镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司（一审被告二、二审被上诉人、再审被申请人， 以下简称"盛世鑫源公司"）委托合同纠 ...

其中提出，中央企业和控股上市公司要将股票回购增持作为一项长期性基础性工作，建立常态化股票回 购增持机制。 中字头板块局部异动 中船科技直线涨停 财联社12月23日电，午后中船科技直线涨停，中船汉光涨近 10%，中材节能、中船应急、中船防务、中铁装配、中国船舶等跟涨。 消息面上，国务院国资委近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意 见》。 ...