Group 1 - A new company named China Shipbuilding Jinma (Juxian) New Energy Development Co., Ltd. has been established with a registered capital of 292 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Yuan Yingjie, and its business scope includes power generation, power transmission, and supply (distribution) of electricity, as well as wind power technology services [1] - The company is jointly held by China Shipbuilding Group Wind Power Development Co., Ltd. and Jinma New Energy Co., Ltd., both subsidiaries of China Shipbuilding Technology [1]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-078 中船科技股份有限公司 公司董事会同意聘任陈慧先生担任公司董事会秘书，任期至公司第十届董事 会届满。 特此公告。 附件：人员简历 中船科技股份有限公司董事会 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第九次会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 11 月 29 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份 有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

关于出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 8 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中 船科技股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：临 2024-049），公司以 不低于评估值的首次挂牌价格在产权交易所公开挂牌转让公司持有的上海江南 船舶管业有限公司（以下简称"江南管业"）45%股权，挂牌价格为 123,599,194.17 元。 2024 年 10 月 9 日，公司披露了《中船科技股份有限公司关于出售资产的 进展公告》（公告编号：临 2024-056），自 2024 年 9 月 3 日起至 2024 年 9 月 30 日止，江南管业 45%股权在产权交易所首次挂牌期满，未征集到意向受让方。 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定 和公司董事会授权，公司以不低于江南管业 45%股权评估价值 90%的挂牌价格， 在产权交易所 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-075 中船科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次大会由公司董事共同推举公司董事、总经理郑松先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,490 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,487,604 | | 3、出席会议的股 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月二十八日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：中船科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"中船科技"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下： 2.本次股东大会于 2024 年 11 月 28 日 14:30 在上海市鲁班路 600 号江南造 船大厦四楼会议室举行，会议由公司董事、总经理郑松先生主持。现场会议召开 的时间、地点和审议事项与公告一致。 本次会议提供上海证券交易所网 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-076 | 1 | 第五条 | 公司住所：上海市上川路 | 第五条 | | 公司住所：上海市周家嘴路 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 361 | 原条款内容 号，邮政编码：201209。 | 3255 | 号 10 | 修订的条款内容 楼，邮政编码：200093。 | 《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变，具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 中船科技股份有限公司 关于注册地址变更工商登记办理完成及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 26 日、 2024 年 11 月 11 日，召开第十届董事会第五次会议、2024 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于变更公司注册地的议案》，同意将公司注 ...

中船科技股份有限公司章程 中船科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中船科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国法律、法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经募集设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1997 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中船科技股份有限公司 CSSC Science & Technology Co., Ltd 第五条 公司住所：上海市周家嘴路 3255 号 10 楼，邮政编码：200093。 第六条 公司注册资本为人民币 1,506,521,728.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 ...

（一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司风电场产品股权的议案》 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-073 中船科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份 有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-074 关于全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司中国船舶 集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属中船风电（张掖）新能源 投资有限公司（以下简称"张掖新能源"）拟按照《企业国有资产交易监督管理 办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所公开挂牌转让所持有 的中船风电（高台）新能源有限公司（简称"高台新能源公司"）100%股权 ●本次交易尚未确认交易对象 ●本次交易不构成重大资产重组 ●本次交易经公司第十届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审 议 一、交易概述 2024 年 11 月 27 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于 公开挂牌转让公司风电场产品股权的议案》。为进一步提升公司运营质量，回笼 前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司中船风电下属 张掖新能源拟按照《企业国有资产交易监督 ...

2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 28 日 中船科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 11 月 28 日 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案》； 2.审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审 计机构的议案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2024 年 11 月 28 日 1 法定代表人：张剑虹 议案一：关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案 各位股东： 为进一步提升中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）运营质量，回笼前 期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司中国船舶集团风电 发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属中船风电清洁能源科技(北京)有限公 司（以下简称"北京科技公司"）和中船风电（张掖）新能源投资有限 ...