Financial Performance - The operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,818,015,633.74, representing an increase of 28.52% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥51,057,404.83, reflecting a growth of 15.92% year-on-year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,834,725.18, up by 12.30% from the previous year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 is CNY 0.0693, an increase of 15.89% compared to the same period last year[16]. - The company's gross profit margin for the overall business was 11.45%, with a slight increase of 1.29% from the previous year[27]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 52,893,833.23 for the first half of 2023, compared to CNY 43,292,174.79 in the same period of 2022, marking a growth of 22.5%[121]. - The company reported a net profit margin of 12% for the first half of 2023, indicating strong profitability[92]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥428,129,876.75, with no applicable year-on-year comparison due to prior losses[15]. - Cash and cash equivalents increased by 49.53% year-over-year, reaching ¥1,911,682,595.59, accounting for 25.13% of total assets[38]. - The company reported a significant increase in sales cash inflow to CNY 2,384,697,047.17, compared to CNY 1,262,519,777.96 in the first half of 2022[126]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to ¥7,606,939,001.18, an increase of 1.03% compared to the end of the previous year[15]. - The company’s total current assets amounted to approximately CNY 5.68 billion, an increase from CNY 5.30 billion as of December 31, 2022, representing a growth of about 7.2%[113]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 489,592,661.01, down from CNY 523,549,641.11 at the end of the first half of 2022[128]. Investments and Acquisitions - The company has completed the acquisition of 100% equity in China Shipbuilding Heavy Industry and 88.58% equity in China Wind Power Development, with all necessary approvals obtained[86]. - The company has made significant progress in several key projects, including the relocation of the No. 2 dock project and the construction of the second phase of the Changxing shipbuilding base[25]. - The company is actively pursuing major asset restructuring projects, including the acquisition of 100% equity in China Shipbuilding Industry Corporation[40]. - The company has invested CNY 1.11 billion in new product development and technology research, indicating a strong focus on innovation[92]. Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, which rose by 136.67% to ¥50,202,781.61 from ¥21,211,975.04 in the previous year[36]. - The company is focusing on technological innovation in areas such as smart shipyard digital platforms and energy-efficient manufacturing[24]. - The company is committed to high-quality development through continuous technological accumulation and research and development efforts[24]. Market and Industry Trends - The shipbuilding industry saw a 14.2% year-on-year increase in completed shipbuilding tonnage, indicating a positive market trend[21]. - The company aims to cultivate new growth points in the marine economy by integrating shipbuilding with renewable energy and deep-sea resource development[22]. - The company is focusing on expanding its capabilities in automation and smart manufacturing to alleviate labor pressures and enhance operational efficiency[22]. Risks and Compliance - The company has outlined various risks and countermeasures in its report, which investors are encouraged to review[5]. - The report includes forward-looking statements regarding the company's strategic development and business plans, emphasizing the importance of investor awareness of potential risks[4]. - The company faces multiple risks including investment risk, project management risk, litigation risk, market change risk, and cash flow risk due to adverse policies and economic conditions[46]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit, with compliance in various environmental metrics including air and water pollutants[54]. Corporate Governance - The report has not been audited, and the board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[3]. - There were changes in the board of directors, with Ji Xiangan being elected as a new director following the resignation of Ren Fangde due to age[50]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase plans for the half-year period[51]. Social Responsibility - A total of 1,358 employees participated in the "Charity One Day Donation" activity, contributing a total of 124,704.88 yuan to social welfare[64]. - The company has organized emergency drills for hazardous chemical leaks to test the effectiveness of its emergency response plans[57]. - The company has been actively involved in community volunteer services, enhancing its social responsibility image[64].

证券简称：中船科技 证券代码：600072 股票上市地：上海证券交易所 中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二三年八月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金 部分的股份将另行发行。 二、本次新增股份的发行价格为 11.35 元/股。 三、本次新增股份数量为 770,271,845 股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市 规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 3 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，对本公告 书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书摘要中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-061 中船科技股份有限公司 关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：770,271,845 股 发行价格：11.35 元/股 预计上市时间 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）本次发行股份购 买资产的新增股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完成登记手续。本次新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个交易日)，限售期自股份发行结束之日起开始计算。 本次交易已履行的决策程序及批准情况如下： 1. 上市公司已召开第九届董事会第七次会议，审议通过本次交易预案； 2. 上市公司已召开第九届监事会第四次会议，审议通过本次交易预案； 3. 上市公司已召开第九届董事会第十二次会议，审议 ...

证券简称：中船科技 证券代码：600072 股票上市地：上海证券交易所 中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公告书的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二〇二三年八月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金 部分的股份将另行发行。 二、本次新增股份的发行价格为 11.35 元/股。 三、本次新增股份数量为 770,271,845 股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市 规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 1 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会 计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 ...

中船科技股份有限公司 验资报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 翼同 | 录 | | | --- | --- | | I | ﺟ | | 一、验资报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、验资报告附件 | | | 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3-4 | | 2.注册资本及股本变更前后对照表 | 5-6 | | 3. 验资事项说明 | 7-14 | 贵公司原注册资本为人民币 736,249,883.00 元, 股本为 736,249,883.00 元。 根据贵公司于 2022年 11月 15日召开的 2022年第一次临时股东大会,并经 中国证券监督管理委员会《关于同意中船科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]1590 号),同意贵公司向 中国船舶重工集团有限公司等 30个特定对象发行 770,271,845 股股份及支付 现金 45,500.00万元购买相关资产(详见"附件3 验资事项说明之二")。同 时,同意贵公司发行股份募集配套资金不超过 30亿元。 经我们审验,截至 2023年8月 14目,中船海装风电有限公司 100%股权、 中国 ...

中船科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中船科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中船科技 股票代码：600072 信息披露义务人（一）：中国船舶工业集团有限公司 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 信息披露义务人（二）：江南造船（集团）有限责任公司 住所/通讯地址：上海市崇明区长兴江南大道 988 号 权益变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 2 签署日期：二〇二三年八月 中船科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在中船科技拥有权益的股份变动情况。截至 本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-062 中船科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 公司以发行股份及支付现金方式购买中船海装风电有限公司（曾用名为"中 国船舶重工集团海装风电股份有限公司"）100%股权、中国船舶集团风电发展有 限公司 88.58%股权、中船海为（新疆）新能源有限公司 100%股权、洛阳双瑞风 电叶片有限公司 44.64%股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10%股权， 并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。2023 年 7 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2023〕1590 号），本次交易已获得中国证监会注册。本次权益变动 系因本次交易之发行股份购买资产导致的控股股东及其一致行动人持股比例变 动。 2023 年 8 月 18 ...

北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的法律意见 见以下合称为"《法律意见》"）。 根据中国证监会出具的《关于同意中船科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1590号），上市公司就本次交易 已取得中国证监会同意注册的批复。本所律师现就本次交易的实施情况进行核查， 并在此基础上出具《北京德恒律师事务所关于中船科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见》（以下简 称"本法律意见"）。 对本法律意见，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师承诺依据本法律意见签署日以前已经发生或存在的、与本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中船科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资 者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾 问不承担任何责任。 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年八月 声明与承诺 中国国际金融股份有限公司接受中船科技股份有限公司的委托，担任本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公 正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方 对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记 载、误导性陈述或者重 ...

北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见 德恒 01F20220198-20 号 致：中船科技股份有限公司 根据北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）与中船科技股份有限公司（以 下简称"发行人""上市公司""中船科技"）签订的专项法律服务合同，本所接 受发行人的委托，担任中船科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次重组""本次交易"）的专项法律顾问。 本所已根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号》 《发行注册管理办法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监 ...