证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-008 上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第十 届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 由董事长李俊龙主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了2025年度董事会工作报告，本报告还需提交股东会审议 三、审议通过了2026年度财务预算编制说明 同意公司2026年度财务预算编制说明。 表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同 意提交董事会审议。 四、审议通过了关于2025年度利润分配方案的议案，本议案还需提交股东 会审议 同 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2026-009 上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2025 年度，光明肉业实现合并 报表归属于母公司所有者的净利润-132,438,166.82 元；截至 2025 年 12 月 31 日， 公司母公司财务报表未分配利润为 707,911,174.58 元。 结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：公 司 2025 年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不进行资本公 积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 1 / 2 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10582 号 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称光明 肉业）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 上海光明肉业集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二五年度 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，光明肉业于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是光明肉业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二五年度 关于上海光明肉业集团股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10585号 我们审计了上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"光明肉 业")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10581 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 光明肉业2025年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 光明肉业管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 上海光明肉业集 ...

2025 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届和第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，充分发挥 法律专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义 务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海光明肉业集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王捷） 王捷，男，1979 年出生，中共党员，博士研究生，具有独立董事任职资格。 现任华东政法大学教授、法律古籍整理研究所副所长、法律学院法制史教研室主 任、法律学院党委委员。自 2025 年 6 月 11 日至今，担任公司独立董事。 2025 年度任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东会的情况 2025年6月11日，经公司2024年年度股东会审议通过，本人被选为公司第九 届董事会独立董事；2025年第二次临时股 ...

报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2025 年 6 月 11 日公司 召开 2024 年年度股东会完成补选后正式卸任。现就本人在 2025 年任职期间履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 洪亮，男，1975 年出生，中共党员，法学硕士，具有独立董事任职资格。 现任上海至合律师事务所创始主任，上海交运集团股份有限公司独立董事，自 2019 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 11 日截止，担任公司独立董事。 2025 年度任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 上海光明肉业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （洪亮－离任） 在 2025 年度任职期间，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作 制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，充分发挥法律专业优势，保持 独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行独 ...

2025 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届和第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等要求，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，公正客观地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，切实维 护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄继章，男，1988 年 9 月出生，会计学博士，副教授，中共党员，具有独 立董事任职资格。现任上海财经大学会计学院副教授，安徽铜峰电子股份有限公 司、安徽富乐德科技发展股份有限公司等公司独立董事等职。自 2022 年 12 月 20 日至今，担任公司独立董事。 上海光明肉业集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （黄继章） 报告期内，公司共召开 12 次董事会会议和 5 次股东会。本人除因工作原因 缺席 2 次股东会外，参加了公司召开的 12 次董事会和 3 次股东会。在会议召开 前，本人认真审核所有议案和会议材料， ...

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 （于冷） 2025 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届和第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，充分发挥 专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务， 切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海光明肉业集团股份有限公司 于冷，男，1966 年出生，中共党员，博士研究生，具有独立董事任职资格。 现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。自 2025 年 6 月 11 日至今，担任公司独立董事。 独立董事 2025 年度述职报告 （1）薪酬与考核委员会 2025年度任期内，公司共召开3次薪酬与考核委员会会议，本人并未有委托 他人出席和缺席的情况发生。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司薪 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 郭林，男，1975 年出生，中共党员，EMBA 硕士，具有独立董事任职资格。 现任上海至辉投资有限公司董事长，自 2020 年 11 月 25 日至今，担任公司独立 董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 报告期内，公司进行新一届董事会换届选举工作，本人继续出任第十届董事 会独立董事，任期至2026年11月24日届满。 报告期内，公司共召开12次董事会会议和5次股东会。本人除因工作原因缺 席1次股东会外，参加了公司召开的12次董事会和4次股东会。在会议召开前，本 人认真审核所有议案和会议材料，及时与公司经营层、相关部门和中介机构进行 沟通，全面了解拟审议的重大事项，充分利用丰富的金融及投资经验，就公司重 要事项和工作提出合理化建议；会议召开时，认真审议、独立研判、审慎表决， 在充分沟通和提出建议达成共识后对报告期内提交董事会审议的所有议案均投 赞成票。 独立董事 2025 年度述职报告 （郭林） 2025 年度，本人作为 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2025 年 6 月 11 日公司 召开 2024 年度股东会完成补选后正式卸任。现就本人在 2025 年度任职期间履行 独立董事职责的情况报告如下： （田仁灿－离任） 在 2025 年度任职其间，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《公司独立董 事年报工作制度》等规定，充分发挥金融及风险管理专业优势，保持独立性，勤 勉尽责、审慎履职，忠实履行独立董事义务，按时出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司及 公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 田仁灿，男，1961 年出生，比利时籍，工商管理学硕士，具有独立董事任 职资格。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，自 2019 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 11 日截止，担任公司独立董事。 2025 年度 ...