证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-056 上海光明肉业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码： 600073 证券简称：光明肉业 上海光明肉业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 别 | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 电话会议 | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及人 员姓名 | （2024 | 通过线上方式参与公司2024年三季度业绩说明会 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 | | | 会）的投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 日 | (周三) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 公 司 通 过 " 上 程的方 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-051 上海光明肉业集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年三季度报告。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年前三季度经营状况，公司计划于 2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00-16:30 参加"2024 年上海辖区上市 公司三季报集体业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(周三)下午 15:00-16:30 会议召开方式：网络文字互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会采用网络远程的方式举行，公司将就 2024 年 前三季度经营情况、公司治理、可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 参 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2024-049 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第 十四条相关规定，现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年前三季度主要经营数据 1、主营业务分产品情况 2、主营业务分渠道情况 1 / 2 产品类别 2024 年 1-9 月 2023 年同期 同比变动 牛羊肉 8,861,809,049.06 9,403,337,598.08 -5.76% 生猪养殖 1,546,215,634.92 841,081,810.06 83.84% 猪肉制品 2,681,280,043.83 2,700,212,757.62 -0.70% 罐头食品 907,185,237.22 1,316,396,864.21 -31.09% 品牌食品 1,199,921, ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-047 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票 1 / 2 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过并同 意提交董事会审议。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 六次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分 讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了2024年第三季度报告 同意公司2024年第三季度报告内容。（详见2024年10月31日在上海证券交易 所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年第三季度报告》，公告编号：2024- 048） 表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过并同 意提交董事会审议。 二、审议通过了关于变更会计师事务所的议案 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-050 上海光明肉业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 1 / 5 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： ...

上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-048 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李俊龙、主管会计工作负责人郑炜峰及会计机构负责人（会计主管人员）曲丹青保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------- ...

证券代码： 600073 证券简称：光明肉业 上海光明肉业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 时间 | (周五) 下午 14:00~16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动主 | | | 要内容介绍 | | | | | | | | | | | | | | | | 等新产品已上市销售。同时，公司将不断加强市 | | | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 电话会议 | --- | --- | --- | |------------------|--------|-------| | | | | | 投资者关系活动类 | | | | 别 | | | | | | | | | | | | | □ 其他 | | 通过 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-046 本次投资者说明会采用网络远程的方式举行，公司将就 2024 年 上半年度经营情况、公司治理、可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 参加人员 上海光明肉业集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年上半年度经营状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14:00-16:30 参加"2024 年上海辖区上市公司投 资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、 说明会类型 邮箱：ir@brightmeat.com 特此公告。 上海光明肉业集团股份有限公 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2024-045 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年上半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年上半年度主要经营数据 1、主营业务分产品情况 2、主营业务分渠道情况 1 / 2 产品类别 2024 年 1-6 月 2023 年同期 同比变动 牛羊肉 6,634,598,085.52 6,703,608,409.65 -1.03% 生猪养殖 1,040,754,447.95 528,428,773.06 96.95% 猪肉制品 1,832,736,497.97 1,852,895,750.16 -1.09% 罐头食品 559,497,415.65 921,197,261.03 -39.26% 品牌食品 796,735,422.41 772,357,184.16 3.16% 其他 737,276,830.51 631,829,443.10 16.69% 合计 11,601,598,700.01 11,410,316,82 ...