证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-052 上海光明肉业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 3 日 (二)股东会召开的地点：杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 540 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,274,452 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.1523 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 ...

Core Viewpoint - Shanghai Meilin is actively transforming towards youthfulness by utilizing "black technology" packaging and "meal pairing" series fresh-keeping packages, resonating with modern consumers [1] Group 1: Company Initiatives - Shanghai Meilin is leveraging innovative packaging and product offerings to attract younger consumers in the competitive convenience food market [1] - The company has found a way to connect with consumers through precise understanding of young consumer needs [1] Group 2: Industry Recognition - Shanghai Meilin's parent company, Bright Meat Industry, has been recognized as a leading benchmark in food production and sales, winning the annual Seven Star Award at the 14th China Food Health Seven Star Awards [1] - This award signifies not only recognition of the company's commitment to food safety and quality assurance but also serves as motivation for traditional brands to rejuvenate [1]

Core Viewpoint - Shanghai Meilin is transforming its brand to appeal to younger consumers through innovative packaging and product offerings, positioning itself effectively in the competitive convenience food market [1] Group 1: Brand Transformation - Shanghai Meilin utilizes "black technology" packaging and a series of fresh-keeping products to resonate with younger consumers [1] - The company is actively pursuing a strategy of rejuvenation to adapt to changing consumer preferences and market dynamics [1] Group 2: Industry Recognition - Shanghai Meilin's parent company, Bright Meat Industry, has been recognized as a leading benchmark in food production and sales, winning the annual Seven Star Award at the 14th China Food Health Seven Star Awards [1] - This award signifies not only recognition for food safety and quality assurance but also serves as motivation for traditional brands to continuously innovate and revitalize [1]

2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-051 上海光明肉业集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 1 / 5 股东会召开日期：2025年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-050 上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过了关于召开2025年第四次临时股东会的议案 同意公司于2025年12月17日下午2：00召开2025年第四次临时股东会，议程 如下： 审议关于银蕨农场有限公司申请新增短期银行流动资金授信额度的议案 股权登记日：2025年12月10日 （详见2025年12月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明 肉业关于召开2025年第四次临时股东会的通知》，编号：2025-051） 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海光明肉业集团股份有限公司董事会 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第十 届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本 次会议的召 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 股票代码：600073 2025 年第三次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证股东会 的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》和本 公司《章程》的有关规定，制订本次股东会须知如下： 一、参加本次股东会的股东为截止 2025 年 11 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东会秘书处登记备案。 三、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向会议做各项议案的报告，之后 股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由会议主持人 或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人 许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的 发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。 五、对与本次股东会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利 ...

Core Viewpoint - The film "Cai Rou Hun Tun" has been released nationwide, evoking nostalgic memories of Shanghai through its portrayal of traditional flavors and family connections [1][3]. Company and Product Summary - Shanghai Aisen, a subsidiary of Bright Meat Industry, has launched a co-branded product line of dumplings and fillings that replicate the flavors depicted in the film [3][5]. - The co-branded dumplings feature fresh pork and seasonal vegetables, maintaining a thin skin and generous filling, embodying the warmth of home [3][7]. - The core ingredient, "Aisen cold fresh pork," is sourced through a cold chain process to ensure safety and quality, aligning with the film's theme of "home-cooked meat" [5][7]. Culinary Experience - The dumplings are crafted using traditional methods, with no additives and a 24-hour cooling process to preserve freshness, mirroring the homemade taste depicted in the film [7][8]. - The film emphasizes dumplings as a symbol of familial bonds and community ties, which is reflected in the co-branded product as a vessel for memories [7][8]. Marketing and Promotion - The collaboration represents a mutual effort between traditional brands and local cinema, transforming iconic products into symbols of urban memory [8]. - A themed event titled "Walk into Old Wang's Home" was held to promote the film and the co-branded dumplings, featuring nostalgic decor and classic products [8][10].

Core Insights - The China International Import Expo (CIIE) has become a key platform for the global food industry to showcase innovations and deepen industry collaboration, with increasing participation from companies seeking brand upgrades and international cooperation [1][2][3] Group 1: Company Highlights - Bright Food Group showcased its "Bright Meat Star Chef Restaurant" at the CIIE, emphasizing its core values of "Health, Safety, and Deliciousness" and successfully presenting a high-end meat feast [1] - The exhibition area was divided into three zones: operation, display, and negotiation, featuring an immersive dining experience and popular dishes recreated by chefs [1][2] - Bright Food's product display included both classic and innovative items, such as the "One Meal Sealed God" luncheon meat and award-winning health products, reflecting a commitment to high-quality offerings [1][2] Group 2: Industry Engagement - Bright Food collaborated with First Financial and the Seven Star Covenant Alliance to release a "Family Dining Consumption Report," analyzing trends in family dining and highlighting brand advantages [2] - The company engaged in various activities during the expo, including a partnership with Japanese brand PABLO to enhance brand integration and value growth [2] - Bright Food's international strategy was reinforced through partnerships aimed at expanding the global quality protein supply chain, showcasing 100% New Zealand grass-fed red meat products [2] Group 3: Awards and Recognition - Bright Food received multiple awards at the expo, including the Excellent Buyer Award and Best Live Streaming Sales Award, recognizing its outstanding performance and product quality [3] - The exhibition booth was awarded the Most Popular Booth Award, and the Shanghai Aisen meat dumplings won the Most Popular Exhibit Award, underscoring the brand's influence and innovation [3] - These accolades reflect Bright Food's commitment to high-quality development in the food industry and its ongoing efforts to meet diverse consumer needs [3]

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-047 上海光明肉业集团股份有限公司 关于按持股比例向子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 光明肉业控股子公司光明农牧为生猪养殖企业，成立于 2017 年 2 月 17 日，注册 资本 196,039.30 万元。其中光明肉业持股 51%；益民食品集团持股 49%。 截至本公告日，光明肉业及益民食品集团已向光明农牧提供财务资助共计 2.0 亿 元，其中光明肉业按持股比例提供财务资助 1.02 亿元，期限为一年，借款利率为固 定利率 2.55%。（详见 2024 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《光明肉业关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》，编号： 2024-054） 1 / 4 关联交易内容：为满足子公司光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"） 生产经营的资金需求，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-048 上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2026 年度子公司开展金融衍生品业务的公告 公司预计银蕨农场 2026 年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展交易 的金额不超过 10 亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。 （三）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的及必要性 由于银蕨农场的日常经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率 波动对其经营成果的影响较大，为减少汇率波动带来的风险，公司控股子公司银 蕨农场开展了远期外汇交易业务。银蕨农场开展的远期外汇交易业务与公司日常 经营需求紧密相关，是基于其外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开 展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，利用远期外汇交易的套期保值功能， 1/4 投资种类：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外控 股子公司新西兰银蕨农场有限公司（以下简称"银蕨农场"）开展的衍生 品交易业务为远期外汇交易。 ...