上海光明肉业集团股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海光明肉业集团股份有限公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，上海光明肉业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。会计师事务所 2024 年度履职情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经 营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面 保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。 三、总体评价 公司于第九届董事会审计委员会 2024 年第七次会议，2024 年度第二次临时 股东大会， 分别审议通过了《变更会计师事务所的议案》，公司聘请立信为公司 202 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-009 一、担保情况概述 上海光明肉业集团股份有限公司 关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 以上被担保人均为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司。 2025年度公司预计为上述控股子公司提供担保总额为33,000万元，其中为 苏食肉品提供担保金额15,000万元，为淮安苏食提供担保金额3,000万元，为上 海鼎牛提供担保金额15,000万元。 1 / 6 被担保人名称： 1. 江苏省苏食肉品有限公司 （以下简称"苏食肉品"） 2. 江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称"淮安苏食"） 3. 上海鼎牛饲料有限公司（以下简称"上海鼎牛"） 截止本公告披露日，公司为苏食肉品提供的担保余额为0万元，为淮安苏食 提供的担保余额为0万元，为上海鼎牛提供的担保余额为15,000万元。 本次担保无反担保。 本公司无对外逾期担保。 特别风险提示：被担保 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验光明食品 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司截至 2024 年第四季 度的财务报表（未经审计），对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，设立了股 东会、董事会（下设：风险管理委员会、审计委员会）、监事会、经 营管理层（下设：资产负债管理委员会、信贷审查委员会、投资评审 委员会、信息科技安全管理委员会）；十个部门：公司金融部、营业 部、投资部、风险管理部、法务部、财务部、信息管理部、人力资源 部、董监办和审计稽核部。 税务登记证号码：9 ...

公司代码：600073 公司简称：光明肉业 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-006 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式通知全体监事，并于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分审议， 通过了如下决议： 一、审议通过了 2024 年度监事会工作报告，本报告还需提交股东大会审议 同意 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过了 2024 年度内部控制评价报告 同意 2024 年度内部控制评价报告。（详见 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业 2024 年度内部控制评价报告》） 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 四、审议通过了关于计提资产减值准备的议案 同意关于计 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-005 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第三十次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 由董事长李俊龙主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了2024年度董事会工作报告，本报告还需提交股东大会审议 同意2024年度董事会工作报告。 表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票 二、审议通过了2024年度财务决算报告，本报告还需提交股东大会审议 同意2024年度财务决算报告。 表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同 意提交董 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2025-007 上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止 2024 年 12 月 31 日，上海 光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）母公司财务报表 可供分配利润为 1,025,220,481.55 元。2024 年度，光明肉业实现合并报表归属于 母公司所有者的净利润 216,058,780.75 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 按年末总股本 937,729,472 股为基准，每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税）， 共计派发现金股利金额 65,641,063.04 元（2024 年度本公司现金分红占本年度归 属于上市公司股东的净利润比例为现金分红比例 30.38%），所需现金分红资金由 光明 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 216,058,780.75 for the year 2024, a decrease of 4.22% compared to RMB 225,571,040.08 in 2023[6]. - Operating revenue for 2024 was RMB 21,986,892,507.34, reflecting a decline of 1.70% from RMB 22,367,181,017.29 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.23, a decrease of 4.17% from RMB 0.24 in 2023[23]. - The company reported a decrease of 43.64% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to RMB 86,371,382.46 in 2024 compared to RMB 153,250,373.32 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 86.37 million RMB, a decrease of 66.88 million RMB, representing a decline of 43.64%[31]. - The company reported a significant increase in cash received from investments, totaling ¥687,065,871.76, a rise of 4,301.05% compared to the previous period[79]. - The company’s net profit from Silver Fern Farms Limited was negative at -¥141,862,267.98, despite generating revenue of ¥11,431,044,045.42[85]. - The company reported a total purchase amount of 26,323,342.54 for goods and services, compared to 30,526,498.03 in the previous period, indicating a decrease of approximately 7.3%[197]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 107.75% to RMB 788,513,512.59 in 2024, compared to RMB 379,553,353.21 in 2023[22]. - The company's total assets decreased by 2.84% to RMB 14,885,174,768.82 at the end of 2024, down from RMB 15,320,349,903.78 at the end of 2023[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -149.10 million RMB in Q4 2024, following a positive cash flow of 837.83 million RMB in Q3 2024[24]. - The company’s long-term borrowings decreased by 71.44%, amounting to ¥57,163,094.14[81]. Market and Industry Trends - The company faced challenges from high inflation and geopolitical conflicts, impacting domestic demand and consumer spending[29]. - The average per capita meat consumption in China reached 39.81 kg in 2023, with pork accounting for 30.48 kg, representing 76.56% of total meat consumption[32]. - The breeding sow inventory at the end of the year was 42.74 million, down 1.6%, with the current inventory at 40.78 million, which is 105% of the normal target[33]. - The pork price has started to rebound due to capacity control, and the pig farming industry is gradually recovering profitability[33]. - The overall beef consumption growth rate is projected at 1.6% annually from 2022 to 2032, higher than the 0.8% growth rate for pork[38]. - The company is facing increased competition in the brand meat product market, with a shift towards e-commerce and new retail channels impacting traditional sales[104]. Product Development and Innovation - The company aims to enhance product competitiveness and accelerate innovation and transformation in response to market challenges[30]. - The company is focusing on brand innovation and cultural empowerment, aiming to increase brand awareness and market share through various promotional activities and new product launches[52]. - The company is committed to product innovation to cater to younger consumers' tastes, while also transforming its business model to integrate offline and online sales[45]. - The company launched several new products in the beef category, including snowflake beef cubes and customized steak products, to meet consumer demand[62]. - The company is focusing on digital channel development, including e-commerce platforms like Douyin and JD, to improve sales efficiency and transparency[61]. Governance and Management - The company maintains a strict governance structure, ensuring independence from its controlling shareholder in operations and decision-making[120]. - The company has established a complete financial management system, ensuring financial independence and compliance with accounting standards[123]. - The company appointed Li Junlong as the new CEO, Wang Wei as Vice President, and Zheng Weifeng as CFO, effective from July 2024[131]. - The company has a clear strategy for independent business operations, ensuring no mixed operations with controlling shareholders[125]. - The company has established specialized committees, including the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee, to oversee various functions[142]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented pollution prevention facilities that operate normally and meet discharge standards, with wastewater treatment managed by qualified personnel[172]. - The company is committed to reducing solid waste and utilizing organic fertilizers from treated sludge[172]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions[178]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including donations and educational support, to enhance its public image[184]. - The company is exploring zero-carbon certified beef products as part of its green transformation efforts[183]. Future Outlook and Strategy - The company aims to achieve a total revenue of 22.9 billion yuan in 2025, focusing on cost reduction and value creation[111]. - The company is enhancing its supply chain efficiency by integrating upstream feed business and improving formula quality to reduce costs[112]. - The company is committed to building a low-carbon, efficient, and environmentally friendly production and supply system through advanced production technologies[108]. - The company is strategically focusing on cost reduction and efficiency improvement across its operations to navigate the complex economic environment and ensure sustainable growth[50]. - The company is enhancing its risk management by implementing strict food safety and production safety measures to prevent systemic risks[115].

关于上海光明肉业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 二○二四年度 关于上海光明肉业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10298 号 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东： 业")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10296 号的 无保留意见审计报告。 光明肉业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是光明肉业管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计光明肉业 2024 年度财务报表 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务汇总表 的专项说明 二○二四年度 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10402 号 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"光明肉 业")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10296 号的 无保留意见审计报告。 光明肉业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的相关规定编制了后附的光明肉业公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制 ...