上海光明肉业集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10297 号 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称光明 肉业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是光明肉业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，光明肉业于 2024 年 12 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年度应出席 | 实际出席次 | 委托出席 | 缺席次 本年度应 | | 实际出席 | | | 董事会次数 数 | | 次数 | 数 出席股东 | | 次数 | | | | | | 大会次数 | | | | 洪 亮 | 10 次 10 次 | | | 0 次 0 次 3 | | ...

上海光明肉业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 田仁灿，男，1961 年出生，比利时籍，工商管理学硕士，具有独立董事任职 资格。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，自 2019 年 6 月 17 日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 20 ...

经核查独立董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海光明肉业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,上海光明肉业集团股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事黄继章、田仁灿、 郭林、洪亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 上海光明肉业集团股 2025年3月2 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-010 上海光明肉业集团股份有限公司 关于与子公司进行委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海光明肉业集团股份有 限公司（母公司）（以下简称"光明肉业"或"公司"）与下属子公司上海冠生园 食品有限公司（以下简称"冠生园食品"）、上海鼎牛饲料有限公司（以下简称"上 海鼎牛"）之间拟通过外部银行进行委托贷款，委托贷款金额不高于人民币 12 亿 元，贷款利率参照同期银行贷款利率，期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。委托贷款采取信用担保，资金出借方须为自有资金， 资金使用方须根据合同约定资金用途投入日常经营周转，且按期归还本金，具体 约定内容以合同签订为准。 二、本次交易的主要内容 1 / 4 委托贷款对象：上海光明肉业集团股份有限公司（母公司）、上海鼎牛饲料 有限公司、上海冠生园食品有限公司 委托贷款金额：不高于12亿元人民币 委 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-004 1、 议案名称：关于银蕨农场有限公司申请 2025-2026 年银行授信的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 440 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,617,810 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8690 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司 ...

德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20250044-00001 号 致：上海光明肉业集团股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海光明肉业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的相关 法律、法规和规范性文件以及《上海光明肉业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）而出具。 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 股票代码：600073 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2025 年 3 月 13 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-002 上海光明肉业集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日 召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整总部组织架构的议案》。 根据公司业务发展和内部管理的实际需要，为更好地整合资源配置，明确权责体 系，进一步提高公司运营效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求 的组织体系，公司对原有组织架构进行了优化和调整。 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化，符合公司长远发展的 需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产 经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 上海光明肉业集团股份有限公司董事会 附件： 上海光明肉业集团股份有限公司组织架构图 2/2 2025 年 3 月 5 日 1/2 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-003 上海光明肉业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：济宁路 18 号光明肉业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...