证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-001 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票 三、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第二十九次会议于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件形式通知全体董事， 并于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于银蕨农场有限公司申请2025-2026年银行授信的议案， 本议案还需提交股东大会审议 同意海外子公司银蕨农场有限公司与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行、 中国银行、汇丰银行、ASB银行共六家银行组成的银团签订总额4.2亿新元的银行 授信，其中：3.4亿新元贷款为季节性 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-059 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行签订了 《保证合同》，为控股子公司鼎牛饲料申请的流动资金贷款提供担保。鼎牛饲料 2024 年度预计担保额度为 15,000 万元，本次担保金额共计 5,000 万元，全部用 于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下： 上海光明肉业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 4 被担保人名称：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉 业"、"上市公司"或"公司"）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下简称"鼎牛饲料"）。 本次担保属于2024年度预计担保范围内的担保事项，为公司2024年度预计 担保事项的进展。 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增1笔担保，担保金额共计5,000万元， 全部用于替换前期借款担保。本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保 余额为15,000 ...

同意光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"）于2024年12月向浦发 银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度人民币2亿元；向民生银行上海 市分行及其所属支行申请综合授信额度人民币2亿元。以上授信期限为本议案经 光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准）。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票 特此公告。 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-058 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件形式通知全体董事， 并于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 审议通过了关于光明农牧科技有限公司申请银 ...

重要内容提示： 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-057 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 460 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,694,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.5572 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 ( ...

德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240028-00005 号 致：上海光明肉业集团股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海光明肉业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 应法律责任。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-052 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事， 并于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规 定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于公司与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架 协议》暨关联交易的议案，该议案尚需提交股东大会审议 同意公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）及光 明食品（集团）有限公司继续签订《金融服务框架协议》，由光明财务公司为公 司及所属控股子公司提供存款、贷款、结算及经由国家金融监督管理总局批准的 可从事的其他金融服务。协议有效期三年，自 2025 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-053 上海光明肉业集团股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，公司与光明财务公司及光明食品集团签订了 《金融服务框架协议》，由光明财务公司为光明肉业及所属控股子公司（以下简 称"光明肉业成员公司"）提供存款、贷款、结算及经由国家金融监督管理总局 批准的可从事的其他金融服务。该协议有效期为三年，将于 2024 年 12 月 31 日 到期。 鉴于光明肉业成员公司的资金需求以及光明财务公司的综合财务服务能力， 1/6 关联交易内容：2021 年 12 月，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称 "光明肉业"或"公司"）与光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明 财务公司"）及光明食品（集团）有限公司（以下简称"光明食品集团"） 签订了《金融服务框架协议》，该 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-055 上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2025 年度子公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的及必要性 由于银蕨农场的日常经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率 波动对其经营成果的影响日较大，为减少汇率波动带来的风险，公司控股子公司 银蕨农场开展了远期外汇交易业务。银蕨农场开展的远期外汇交易业务与公司日 常经营需求紧密相关，是基于其外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体 开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，利用远期外汇交易的套期保值功能， 1/4 投资种类：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外控股 子公司新西兰银蕨农场有限公司（以下简称"银蕨农场"）开展的衍生品交 易业务为远期外汇交易。 交易额度：银蕨农场在 2025 年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展 交易的金额不超过 10 亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。 履行 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-054 上海光明肉业集团股份有限公司 关于按持股比例向子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 光明肉业控股子公司光明农牧为生猪养殖企业，成立于 2017 年 2 月 17 日，注册 资本 196,039.30 万元。2024 年 3 月 18 日，经公司第九届董事会第十九次会议审议 通过，公司向光明食品集团上海农场有限公司（以下简称"上海农场"）收购其持有 的光明农牧 10%股权，光明农牧的股权结构调整为光明肉业持股 51%、益民食品集团 持股 49%（详见 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《关于受让子公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：2024-006）。 为满足光明农牧生产经营的资金需求，公司拟与光明农牧另一股东益民食品集团 按持股比例共同为其提供借款共计人民币 2 亿元，其中光明肉业提供借款 1.02 亿 1 / ...