上海光明肉业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日(星期五)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:/ /roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-014 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 04 日 （星期五） 至 04 月 10 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@brightmeat.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果，公司计划于 202 ...

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 上海光明肉业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄继章，男，1988 年 9 月出生，会计学博士，副 ...

2024 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郭林，男，1975 年出生，中共党员，EMBA 硕士，具有独立董事任职资格。 现任上海至辉投资有限公司董事长，自 2020 年 11 月 25 日至今，担任公司独立 董事。 上海光明肉业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度， ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-009 一、担保情况概述 上海光明肉业集团股份有限公司 关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 以上被担保人均为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司。 2025年度公司预计为上述控股子公司提供担保总额为33,000万元，其中为 苏食肉品提供担保金额15,000万元，为淮安苏食提供担保金额3,000万元，为上 海鼎牛提供担保金额15,000万元。 1 / 6 被担保人名称： 1. 江苏省苏食肉品有限公司 （以下简称"苏食肉品"） 2. 江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称"淮安苏食"） 3. 上海鼎牛饲料有限公司（以下简称"上海鼎牛"） 截止本公告披露日，公司为苏食肉品提供的担保余额为0万元，为淮安苏食 提供的担保余额为0万元，为上海鼎牛提供的担保余额为15,000万元。 本次担保无反担保。 本公司无对外逾期担保。 特别风险提示：被担保 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海光明肉业集团股份有限公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，上海光明肉业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。会计师事务所 2024 年度履职情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经 营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面 保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。 三、总体评价 公司于第九届董事会审计委员会 2024 年第七次会议，2024 年度第二次临时 股东大会， 分别审议通过了《变更会计师事务所的议案》，公司聘请立信为公司 202 ...

公司代码：600073 公司简称：光明肉业 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-012 上海光明肉业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、计提减值的依据、数额和原因说明 （一）存货跌价准备 公司存货包括原材料、消耗性生物资产、产成品等。年末按照成本与可变 现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当 期损益。2024年，受生猪市场价格等因素影响，本年计提存货跌价准备为 8,989.74万元。 1 / 3 本次计提资产减值准备，合计计提资产减值准备14,112.99万元，将减少 2024年度归母净利润6,795.67万元。 本议案已通过光明肉业第九届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业""公司"或"本 公司"）于2025年3月27日召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： （二）长期资产减值准备 公司下属光明农牧科技有限公 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验光明食品 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司截至 2024 年第四季 度的财务报表（未经审计），对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，设立了股 东会、董事会（下设：风险管理委员会、审计委员会）、监事会、经 营管理层（下设：资产负债管理委员会、信贷审查委员会、投资评审 委员会、信息科技安全管理委员会）；十个部门：公司金融部、营业 部、投资部、风险管理部、法务部、财务部、信息管理部、人力资源 部、董监办和审计稽核部。 税务登记证号码：9 ...

公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年度第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构，为公司提供审计服务。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建， 2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海光明肉业集团股份有限公司章程》 《董事会审计委员会实施 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-011 上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年度预计日常关联交易议案还需提交股东大会审议。 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公 司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司 不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"、"本公司" 或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年 度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为："该日常关联交易是在平等、互 利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公 司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易 ...