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光明肉业(600073) - 光明肉业独立董事候选人声明(王捷)
2025-05-21 09:46
上海光明肉业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人王捷,已充分了解并同意由提名人上海光明肉业集团股 份有限公司董事会提名为上海光明肉业集团股份有限公司(以下 简称"该公司")第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规 ...
光明肉业(600073) - 光明肉业独立董事提名人声明(于冷)
2025-05-21 09:46
独立董事提名人声明 提名人上海光明肉业集团股份有限公司董事会,现提名于冷 为上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 事、独立监事的通知》的规定; 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海光明 肉业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上经济、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公 ...
光明肉业(600073) - 光明肉业关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告
2025-05-21 09:46
上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"光明肉业"或"公司")第九 届董事会独立董事田仁灿先生和洪亮先生连续担任公司独立董事即将满六年。根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定,田仁灿先生和洪亮 先生已于近日向公司提交了辞职信,辞去第九届董事会独立董事职务,同时一并 辞去董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后田仁灿先生和洪亮先生不再担任 公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定,两位独立 董事将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责至新任独立董事产生 之日。 证券代码:600073 证券简称:光明肉业 编号:2025-020 上海光明肉业集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 2025 年 5 月 22 日 附件:独立董事候选人简历 1、于冷 田仁灿先生和洪亮先生担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运 ...
光明肉业(600073) - 光明肉业独立董事提名人声明(王捷)
2025-05-21 09:46
独立董事提名人声明 提名人上海光明肉业集团股份有限公司董事会,现提名王捷 为上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海光明 肉业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上 ...
光明肉业(600073) - 光明肉业独立董事候选人声明(于冷)
2025-05-21 09:46
上海光明肉业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人于冷,已充分了解并同意由提名人上海光明肉业集团股 份有限公司董事会提名为上海光明肉业集团股份有限公司(以下 简称"该公司")第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上 经济、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关 ...
光明肉业(600073) - 光明肉业关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-05-21 09:45
一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2025-021 上海光明肉业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间:2025 年 6 月 11 日 15 点 00 分 召开地点:杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召 ...
光明肉业(600073) - 光明肉业第九届董事会第三十三次会议决议公告
2025-05-21 09:45
证券代码:600073 证券简称:光明肉业 编号:2025-019 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"光明肉业"或"公司")第九 届董事会第三十三次会议于2025年5月16日以电子邮件形式通知全体董事,并于 2025年5月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董 事经过充分讨论,审议通过了如下决议: 一、审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案,本议案需提 交股东大会审议 同意提名于冷先生和王捷先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期至 第九届董事会届满之日止。(详见2025年5月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》, 编号:2025-020) 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2 ...
光明肉业(600073) - [2025-018]光明肉业关于召开2025年第一季度报告业绩说明会的公告.docx
2025-05-13 09:31
证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2025-018 上海光明肉业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年一季度经营状况,公司计划于 2025 年 5 月 19 日(周一)下午 15:00-16:30 举行 2025 年第一季度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者参与。现将相关事项 公告如下: 一、 说明会类型 本次投资者说明会采用网络远程的方式举行,公司将就 2025 年 一季度经营情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 参加人员 公司董事长:李俊龙先生;独立董事:田仁灿先生;副总裁、董 事会秘书:何茹女士;财务总监:郑炜峰先生。 重要内容提示: 会议召开时间:2025 年 5 月 1 ...
光明肉业(600073):布局全球的优质牛肉标的 有望受益牛肉涨价利好催化
Xin Lang Cai Jing· 2025-05-08 10:30
Group 1 - The company is a rare quality beef listed entity with stable beef and lamb resources from New Zealand [1] - The company was formerly known as Shanghai Meilin Zhengguanghe Co., Ltd., and is a core meat industry enterprise under Bright Food Group, with various well-known brands [1] - In Q1 2025, the company's revenue increased by 8.46% year-on-year to 6.154 billion yuan, and net profit attributable to the parent company rose by 66.82% to 166 million yuan, benefiting from the rising beef prices [1] Group 2 - The domestic beef cattle breeding industry is undergoing significant capacity reduction, with a projected turning point in supply expected in 2025 [2] - In January 2025, beef cattle slaughter increased by 6% month-on-month and 39% year-on-year, while the breeding stock decreased by 22% year-on-year [2] - The company anticipates a significant rebound in beef prices starting in 2025, with a potential peak price increase of 80% compared to the bottom price at the end of 2024 [2] Group 3 - The company's beef business is expected to benefit from the price reversal, with a cautious estimate of an increase in net profit by approximately 520 million yuan if prices rise by 22% from the bottom [3] - The subsidiary Silver Fern Farms has a production volume of 350,000 to 400,000 tons of beef and lamb annually, accounting for 30% of New Zealand's total output, primarily exporting to China and the U.S. [3] - The company forecasts net profits of 496 million, 601 million, and 705 million yuan for 2025-2027, with annual profit growth rates of 129.7%, 21.1%, and 17.3% respectively [3]
上海梅林(600073) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-28 10:10
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥6,154,272,980.02, representing an increase of 8.46% compared to ¥5,674,289,456.59 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥165,685,581.14, a significant increase of 66.82% from ¥99,320,346.69 year-on-year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.18, reflecting a growth of 63.64% compared to ¥0.11 in the previous year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥228,457,260.49, significantly higher than ¥33,038,293.29 in Q1 2024, marking a growth of 591.5%[21] - The total comprehensive income for Q1 2025 was approximately ¥233.14 million, compared to a loss of ¥172.40 million in Q1 2024, indicating a significant turnaround[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥15,138,521,338.79, a 1.70% increase from ¥14,885,174,768.82 at the end of the previous year[6] - The company's total assets as of March 31, 2025, amounted to ¥15,138,521,338.79, compared to ¥14,885,174,768.82 at the end of 2024, indicating a growth of 1.7%[16] - Current assets totaled ¥8,818,391,402.11 as of March 31, 2025, slightly up from ¥8,768,684,733.89 at the end of 2024, reflecting a growth of 0.6%[16] - The company's total liabilities were ¥8,191,392,121.58 as of March 31, 2025, compared to ¥8,171,185,475.02 at the end of 2024, showing a marginal increase of 0.2%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥429,535,008.83, compared to -¥325,708,607.68 in the same period last year[4] - Cash inflows from operating activities for Q1 2025 totaled approximately ¥5.44 billion, slightly up from ¥5.34 billion in Q1 2024, showing a growth of 2%[25] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was a negative ¥429.54 million, worsening from a negative ¥325.71 million in Q1 2024[25] - Cash outflows from investing activities for Q1 2025 amounted to approximately ¥425.86 million, compared to ¥114.83 million in Q1 2024, indicating a significant increase in investment spending[26] - The net cash flow from financing activities for Q1 2025 was approximately ¥137.88 million, down from ¥212.88 million in Q1 2024, reflecting a decrease of 35%[26] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was approximately ¥2.80 billion, down from ¥3.34 billion in Q1 2024, indicating a decline of 16.2%[26] Shareholder Information - The company reported a total of 47,673 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Shanghai Yimin Food Factory (Group) Co., Ltd., holds 298,386,000 shares, accounting for 31.82% of total shares[10] Investment and Income - The company attributed the increase in net profit to the performance growth of overseas subsidiaries[8] - Non-operating income for the period amounted to ¥2,147,772.03 after accounting for taxes and minority interests[7] - The company reported a significant increase in investment income to ¥20,600,751.49 in Q1 2025, compared to ¥12,183,262.10 in Q1 2024, reflecting an increase of 69.8%[21] - The company received cash from investment activities totaling approximately ¥72.48 million in Q1 2025, a significant increase from ¥4.88 million in Q1 2024[26] - The company reported a tax refund of approximately ¥10.51 million in Q1 2025, compared to ¥8.35 million in Q1 2024, showing an increase of 25.8%[25] Cost Analysis - Total operating costs for Q1 2025 were ¥5,877,291,333.75, up from ¥5,528,156,254.79 in Q1 2024, reflecting a growth of 6.3%[21] - The cash and cash equivalents decreased to ¥2,801,180,070.58 from ¥3,456,429,780.44, a decline of 19.0%[14] - The company's inventory increased to ¥2,794,932,787.42 as of March 31, 2025, up from ¥2,584,511,761.77, representing an increase of 8.1%[14] - Long-term equity investments rose to ¥433,926,660.71 from ¥423,606,790.24, a growth of 2.8%[15]