德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20250044-00003 号 致：上海光明肉业集团股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海光明肉业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-031 上海光明肉业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 325 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 384,274,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.9793 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the agricultural sector [1][5][4]. Core Views - The report is optimistic about the reversal of the livestock cycle in 2025, with expectations of a simultaneous rise in domestic and international beef and milk prices [3][4]. - The pet consumption sector is identified as a growing industry that will benefit from demographic changes [3]. - The feed industry, particularly Haida Group, is expected to achieve excess returns due to the recovery in aquaculture [3]. - The report anticipates sustained profitability in the pig farming sector due to limited expansion intentions, with a focus on undervalued leading companies [3]. - The poultry sector is expected to see a long-term increase in consumption, with yellow chicken likely to benefit first from improved domestic demand [3]. Summary by Sections Livestock - Beef prices have started to rise, with the average price at 59.75 CNY/kg as of August 1, 2025, reflecting a 0.88% increase week-on-week and a 28.49% increase year-on-year [1][14]. - The pig market shows stable production capacity, with prices at 14.19 CNY/kg, up 0.78% week-on-week, and a forecast for continued price stability into 2025 [1][13]. Poultry - White chicken supply has slightly increased, with prices at 6.70 CNY/kg, up 0.6% week-on-week [1][14]. - Yellow chicken prices are stable, with potential benefits from domestic demand improvements [1][14]. Feed - Soybean meal prices are at 2998 CNY/ton, up 1.15% week-on-week, with a favorable supply-demand outlook [2][16]. - Corn prices are at 2401 CNY/ton, showing a slight decrease of 0.12% week-on-week but a 0.67% increase year-on-year [2][16]. Investment Recommendations - Recommended stocks include: - Livestock: YouRan Agriculture, Modern Agriculture, China Shengmu, Guangming Meat [3][4]. - Pets: Guibao Pet, Zhongchong Co., RuiPu Bio [3]. - Feed: Haida Group [3]. - Swine: Dekang Agriculture, Muyuan Foods, Huazhong Foods, Wens Foodstuffs, Bangji Technology, Shennong Group, New Five Feng, Juxing Agriculture, Tangrenshen, Tiankang Biological [3]. - Poultry: Lihua Co., Yisheng Co., Shengnong Development [3]. - Animal Health: Keqian Biological, Huisheng Biological [3]. - Planting Chain: Hainan Rubber, Qianyuan High-Tech, Fengle Seed Industry, Longping High-Tech [3].

上海光明肉业集团股份有限公司 股票代码：600073 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2025 年 7 月 31 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Guangming Meat Industry Group Co., Ltd., is revising its Articles of Association and related systems to enhance corporate governance and operational efficiency, including the abolition of the supervisory board and the establishment of an audit committee to assume its responsibilities [1][2]. Group 1: Corporate Governance Changes - The company will no longer have a supervisory board; its functions will be taken over by the audit committee [1][2]. - The revisions aim to align with the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations [1][2]. - The Articles of Association will undergo a comprehensive review and amendment process [1][2]. Group 2: Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders will retain rights to propose and vote on significant corporate decisions, including changes to the Articles of Association and financial matters [17][18]. - The company emphasizes the importance of shareholder engagement and the ability to challenge decisions made by the board [10][11]. - Shareholders are required to comply with legal obligations and the company's Articles of Association [39][40]. Group 3: Financial and Operational Guidelines - The company will implement strict guidelines for capital increases and financial assistance related to share purchases [22][23]. - The issuance of shares will adhere to principles of fairness and equality among shareholders [16][17]. - The company will ensure that any external guarantees provided are subject to shareholder approval [46][48].

上海光明肉业集团股份有限公司 SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO., LTD. 章程 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护上海光明肉业集团股份有限公司(以下 简称公司)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府（沪府[1997]31 号）批准，以募 集方式设立；于一九九七年六月二十七日在上海市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000132285976X。 第三条 公司于一九九七年五月二十一日上海市人民 政府批准，首次向社会公众发行人民币普通股 100,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 为 90,000,000 股，于一九九七年七月四日在上海证券交易 所上市,公司职工股 10,000,000 股（不包括董事和高级管理 第 1 页 共 78 页 上海光明肉业 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称上市公司、公司或本公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》、《上海光明肉业集 团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三）审议公司与关联人发生的交易金额超过2 亿元的关联交易，或交易金额在3000 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海光明肉业集团股份有限公 司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知识、技能 和素质。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法 律、行政法规和《公司章程》的规定。 第二章 董事会及其职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 公司设独立董事4 人，且至少包括1 名会计专业人士。 董事会中至少包括1 名职工代表担任的董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 由董事会聘任董事会秘书一名，负责董事会日常事务和保管董事会印章。董事会秘书 可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第六条 董事 ...

独立董事提名人声明 提名人上海光明肉业集团股份有限公司董事会，现提名黄继 章为上海光明肉业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海光明肉业集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海光明 肉业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（ ...

独立董事候选人声明 本人黄继章，已充分了解并同意由提名人上海光明肉业集团 股份有限公司董事会提名为上海光明肉业集团股份有限公司 （以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...