同意海外子公司银蕨农场有限公司根据经营需要，在现有授信基础上，分别 与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行、ASB银行签订四笔独立的短期银行流 动资金授信，四笔授信额度合计3,000万新元，期限自协议签订之日起至2025年 5月31日到期。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第三十一次会议于2025年4月3日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2025年4月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事 经过充分讨论，审议通过了如下决议： 审议通过了关于银蕨农场有限公司申请短期流动资金银行授信额度的议案 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-015 特此公告。 上海光明肉业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日(星期五)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:/ /roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-014 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 04 日 （星期五） 至 04 月 10 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@brightmeat.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果，公司计划于 202 ...

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 上海光明肉业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄继章，男，1988 年 9 月出生，会计学博士，副 ...

2024 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郭林，男，1975 年出生，中共党员，EMBA 硕士，具有独立董事任职资格。 现任上海至辉投资有限公司董事长，自 2020 年 11 月 25 日至今，担任公司独立 董事。 上海光明肉业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度， ...

上海光明肉业集团股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位委员： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海 光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）《章程》的有关规定， 作为光明肉业董事会审计委员会成员，现就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员为：黄继章先生、田仁灿先生、沈步田先生； 其中具有专业会计资格的独立董事黄继章担任主任委员，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 会人数比例和专业配置的要求；2024 年 7 月，沈步田先生因到法定退休年龄，不再担 任审计委员会委员职务（详见 2024 年 7 月 23 日公告，编号 2024－038） 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司 《章程》及其他有关规定，共召开了 7 次会议。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议程及议案 | | --- | --- | --- | | 2024/ ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-012 上海光明肉业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、计提减值的依据、数额和原因说明 （一）存货跌价准备 公司存货包括原材料、消耗性生物资产、产成品等。年末按照成本与可变 现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当 期损益。2024年，受生猪市场价格等因素影响，本年计提存货跌价准备为 8,989.74万元。 1 / 3 本次计提资产减值准备，合计计提资产减值准备14,112.99万元，将减少 2024年度归母净利润6,795.67万元。 本议案已通过光明肉业第九届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业""公司"或"本 公司"）于2025年3月27日召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： （二）长期资产减值准备 公司下属光明农牧科技有限公 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-011 上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年度预计日常关联交易议案还需提交股东大会审议。 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公 司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司 不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"、"本公司" 或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年 度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为："该日常关联交易是在平等、互 利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公 司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易 ...

公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年度第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构，为公司提供审计服务。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建， 2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海光明肉业集团股份有限公司章程》 《董事会审计委员会实施 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2025-013 单位：元 币种：人民币 渠道类别 2024 年 1-12 月 2023 年同期 同比变动 直营 5,657,453,397.39 4,771,107,674.34 18.58% 分销 15,103,701,939.45 15,849,821,329.41 -4.71% 其他 1,225,737,170.50 1,746,252,013.54 -29.81% 合计 21,986,892,507.34 22,367,181,017.29 -1.70% 3、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 | 区域 | 2024 年 月 | 1-12 | 2023 年同期 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国地区 | 12,563,699,888.02 | | 13,395,954,188.18 | - ...

上海光明肉业集团股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海光明肉业集团股份有限公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，上海光明肉业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。会计师事务所 2024 年度履职情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经 营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面 保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。 三、总体评价 公司于第九届董事会审计委员会 2024 年第七次会议，2024 年度第二次临时 股东大会， 分别审议通过了《变更会计师事务所的议案》，公司聘请立信为公司 202 ...