02 03 2024年 光明肉业ESG暨可持续发展报告 董事长致辞 走进光明肉业 年度专题——践行初心 焕新品牌 08 10 16 ESG 管理体系 利益相关方沟通 议题重要性评估 28 33 34 党建引领 公司合规治理 商业道德 投资者关系与股东权益 数据治理 客户服务管理体系 数据安全与客户隐私保护 环境合规管理 能源管理 水资源利用 污染物排放及废弃物处理 应对气候变化 动物福利及生物多样性保护 绿色办公 86 88 90 92 97 99 102 108 113 员工权益保障 职业健康与安全 社会贡献 82 116 食品安全管控 创新驱动 供应链安全 58 64 70 76 78 38 42 48 50 51 01 报告前言 董事长致辞 走进光明肉业 年度大事件 荣誉及奖项 08 09 2024年 光明肉业ESG暨可持续发展报告 | 04 | 2024年 光明肉业ESG暨可持续发展报告 05 | | --- | --- | | | 常用词语释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | | 关于本报告 | | | 报告说明 | 本报告为上海光明肉业集团股份有限公司（下称"公司""光明 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2025-013 单位：元 币种：人民币 渠道类别 2024 年 1-12 月 2023 年同期 同比变动 直营 5,657,453,397.39 4,771,107,674.34 18.58% 分销 15,103,701,939.45 15,849,821,329.41 -4.71% 其他 1,225,737,170.50 1,746,252,013.54 -29.81% 合计 21,986,892,507.34 22,367,181,017.29 -1.70% 3、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 | 区域 | 2024 年 月 | 1-12 | 2023 年同期 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国地区 | 12,563,699,888.02 | | 13,395,954,188.18 | - ...

上海光明肉业集团股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位委员： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海 光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）《章程》的有关规定， 作为光明肉业董事会审计委员会成员，现就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员为：黄继章先生、田仁灿先生、沈步田先生； 其中具有专业会计资格的独立董事黄继章担任主任委员，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 会人数比例和专业配置的要求；2024 年 7 月，沈步田先生因到法定退休年龄，不再担 任审计委员会委员职务（详见 2024 年 7 月 23 日公告，编号 2024－038） 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司 《章程》及其他有关规定，共召开了 7 次会议。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议程及议案 | | --- | --- | --- | | 2024/ ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-006 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式通知全体监事，并于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分审议， 通过了如下决议： 一、审议通过了 2024 年度监事会工作报告，本报告还需提交股东大会审议 同意 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过了 2024 年度内部控制评价报告 同意 2024 年度内部控制评价报告。（详见 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业 2024 年度内部控制评价报告》） 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 四、审议通过了关于计提资产减值准备的议案 同意关于计 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-005 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第三十次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 由董事长李俊龙主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了2024年度董事会工作报告，本报告还需提交股东大会审议 同意2024年度董事会工作报告。 表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票 二、审议通过了2024年度财务决算报告，本报告还需提交股东大会审议 同意2024年度财务决算报告。 表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同 意提交董 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2025-007 上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止 2024 年 12 月 31 日，上海 光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）母公司财务报表 可供分配利润为 1,025,220,481.55 元。2024 年度，光明肉业实现合并报表归属于 母公司所有者的净利润 216,058,780.75 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 按年末总股本 937,729,472 股为基准，每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税）， 共计派发现金股利金额 65,641,063.04 元（2024 年度本公司现金分红占本年度归 属于上市公司股东的净利润比例为现金分红比例 30.38%），所需现金分红资金由 光明 ...

上海光明肉业集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600073 公司简称：光明肉业 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 260 上海光明肉业集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李俊龙、主管会计工作负责人郑炜峰及会计机构负责人（会计主管人员）曲丹青 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称" 光明肉业"）2024年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润216,058,780.75元，加上年初 未分配利润2,034,075,754.18元，减去提取法定盈余公积36,532,344.15元，减去本年度已分配利 润68,454,254.97 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海光明肉业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-152 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA10296 号 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称光明肉业） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

关于上海光明肉业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 二○二四年度 关于上海光明肉业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10298 号 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东： 业")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10296 号的 无保留意见审计报告。 光明肉业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是光明肉业管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计光明肉业 2024 年度财务报表 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务汇总表 的专项说明 二○二四年度 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10402 号 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"光明肉 业")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10296 号的 无保留意见审计报告。 光明肉业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的相关规定编制了后附的光明肉业公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制 ...