| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-035 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于子公司与控股股东共同投资设立财务公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司子公司天能化工拟与控股股东天业集团共同投资设立财务公司, 注册资本100,000万元，其中：天业集团拟以现金出资51,000万元，占注册资本51%；天 能化工拟以现金出资49,000万元，占注册资本49%。 ● 本次对外投资为公司子公司与控股股东共同投资行为，故构成关联交易。 ● 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次关联交易未构成重大 资产重组。 ● 截至本次交易为止，过去12个月内，除本公司股东大会审议过的关联交易外，本 公司及子公司与同一关联人天业集团及其子公司之间进行的关联交易累计次数为四次， 累计交易金额合计53,027.44万元（含本次交易金额），占公司最近一期经审计净资产 的5.73%。 （二）董事会审 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-037 债券代码：110087 债券简称：天业转债 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一 )下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点： 上海证券 交易所上 证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一 )至 04 月 19 日(星期五)16:00 前通过 公司邮箱 master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

新疆天业股份有限公司 一、可转债发行上市概况 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-033 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况："天业转债"自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 3 月 31 日，累计转股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占"天 业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。 ● 未转股可转债情况：2024 年 3 月 31 日，"天业转债"尚未转股的金额 299,994.80 万元，占"天业转债"发行总量的比例 99.9983%。 ● 本季度转股情况："天业转债"自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日，转 股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占"天业转债"转股前公司已发行 股份总额的比例为 0%。 （一）可转 ...

——Q4 业绩符合预期，关注氯碱景气修复带来盈利改善 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持）投资要点： 公司公告：公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 114.65 亿元（YoY-19.61%），归母 净亏损 7.75 亿元（YoY-185.75%），扣非归母净亏损 6.81 亿元（YoY-185.50%）；其中 2023Q4 实现营业收入 28.38 亿元（YoY+3.76%，QoQ+4.92%），归母净利润 0.06 亿元（YoY+103.82%， 环比扭亏转盈），扣非归母净亏损 1.10 亿元（YoY-274.50%，环比减亏 1.14 亿元），业绩符合预期。 氯碱主业价差持续修复+销售费用端改善，2023Q4 扭亏为盈。据公司公告，2023 年公司主营产品 PVC 树脂、特种 PVC 树脂、糊树脂、烧碱销量分别为 102.11、8.59、9.35、73.64 万吨，同比分别 +69.82%、-3.27%、-2.91%、+49.19%；销售均价分别为 5222、5365、6561、2848 元/吨，同比 分别-17.28%、-14.44%、-10.10%、-9.49%；其中 20 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is -775,403,654.89 yuan, indicating a significant loss compared to previous periods[4]. - The company's adjusted revenue for 2023 was approximately ¥11.47 billion, a decrease of 19.61% compared to ¥14.26 billion in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥775.40 million in 2023, a decline of 185.75% from a profit of ¥904.22 million in 2022[26]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was -¥0.45, down 184.91% from ¥0.53 in 2022[27]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to -7.52% in 2023, a drop of 15.45 percentage points from 7.93% in 2022[27]. - The company's total assets at the end of 2023 were approximately ¥21.07 billion, a decrease of 19.42% from ¥26.14 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased to approximately ¥9.25 billion, down 22.64% from ¥11.96 billion at the end of 2022[26]. - The total profit for the year was CNY -81,912,770, a decline of 182.61% from the previous year's profit of CNY 99,151,650[71]. - The net profit attributable to the parent company was CNY -77,540,370, down 190.88% from CNY 85,321,580 in the previous year[71]. Operational Highlights - The company has proposed to use the undistributed profits of 1,018,972,486.59 yuan to supplement working capital, with no cash dividends or stock bonuses for 2023[4]. - The company emphasizes the importance of ensuring sufficient liquidity for normal operations in 2024 due to the substantial loss in 2023[4]. - The company has maintained its commitment to transparency and accuracy in its financial reporting, as confirmed by the auditing firm[3]. - The company has not engaged in any mergers or acquisitions during the reporting period[8]. - The company is focused on sustainable development and improving market risk response capabilities[4]. - The company is implementing a comprehensive safety management strategy to enhance safety levels and prevent major accidents[45]. - The company is focusing on resource development core industries and restructuring its industrial structure as part of its state-owned enterprise reform efforts[44]. Environmental Initiatives - The company invested 284 million yuan in environmental protection projects, achieving a reduction of 32,340 tons of sulfur dioxide and 5,328 tons of nitrogen oxides throughout the year[47]. - The company completed 129 air pollution control projects, enhancing its capabilities in ultra-low emissions technology and wastewater reuse[47]. - The company has been recognized as a national "green factory" for its environmental initiatives and achievements in pollution reduction[47]. - The company has established a complete integrated circular economy model, utilizing self-generated electricity and waste materials for cement production, achieving a sustainable development approach[130]. - The company is committed to optimizing product structure and enhancing production efficiency to meet market demands and achieve full-capacity production[129]. Market and Industry Trends - The company’s PVC market experienced fluctuations, with prices dropping to 5,600 yuan per ton in June, the lowest since April 2020, before recovering later in the year[51]. - The company is facing intense competition in the PVC market, with a need for differentiation and development of specialized resin products[184]. - The global PVC production capacity is expected to grow by approximately 1.6% in 2023, reaching 6,129 million tons[179]. - The company anticipates a 3% growth rate in global PVC demand over the next 3-5 years, despite recent declines due to public health events[179]. - The company plans to expand into the specialty resin market to enhance competitiveness and reduce reliance on imports[184]. Strategic Investments and Acquisitions - The company acquired 100% equity of Tianchen Chemical on April 30, 2023, focusing on the development of green modern chemicals and new materials, enhancing its sustainable operational capacity[44]. - The company completed the cash acquisition of 100% equity in Tianchen Chemical Co., Ltd. for CNY 258,389.07 million, making it a wholly-owned subsidiary as of April 30, 2023[163]. - The company raised ¥3 billion through the issuance of convertible bonds, with a net amount of approximately ¥2.96 billion after fees, to support various projects[116]. - The company has invested CNY 600 million to establish a wholly-owned subsidiary, Xinjiang Tianye Huixiang New Materials Co., Ltd., which will undertake projects with an annual production capacity of 250,000 tons of ultra-pure alcohol-based fine chemicals and 225,000 tons of high-performance resin raw materials[162]. Research and Development - The company has 1,309 R&D personnel, accounting for 13.63% of the total workforce[100]. - The total R&D expenditure for the period amounted to ¥435,781,490.10, representing 3.80% of the operating revenue[100]. - The company is focusing on high-end and specialty product innovation, increasing R&D investment, and collaborating with universities and research institutions[124]. - The company has successfully developed multiple key technologies for circular economy, transforming waste into valuable resources[127]. Financial Management and Risk Control - The company will strengthen its business management and risk control measures to ensure stable operations and enhance profitability[192]. - The company faces macroeconomic cycle risks that could impact its profitability and financial status, and it plans to enhance market analysis and risk management strategies[195]. - The company is forming strategic alliances with key raw material suppliers to manage inventory and mitigate risks associated with raw material price volatility[198].

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规规定，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥了监督指导作用，推动了公司内部控制体系持续 优化，促进了公司董事会科学决策。现将2023年度履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立 董事担任。经八届一次董事会选举，公司董事会审计委员会委员为周军、刘嫦、王东盛， 主任委员为刘嫦，其中刘嫦、王东盛为独立董事，刘嫦为会计学教授，公司董事会审计 委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。 由于公司第八届董事会已届满，2024 年 3 月 2 日，公司董事会向公司提名刘嫦、樊 星、朱明为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》 中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。公司第九届 董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，经九届一次董事会选举，公 ...

一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年 发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之 新疆天业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况 的评估报告 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信会计师事务所"或"审计机构"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对大信会计师事务所 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为大信会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从 ...

新疆天业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://aggiggv.cn）" 近行业 （近河使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://ag.mo.gov.cn）" 近在位于 WUYIGE Certified Public Accountants LLP [ 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 示大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会 ...

天业股份有限公司 IANG TIANYE CO., LTD. 2023年度社会责任报告 Social Responsibility Report l 动作 貸II 股市 创新 青年 香讲 中国·石河子 2024年3月 绿 色 发 展 / 低 碳 发 展 / 创 新 发 展 拼搏 Report Overview 报告综述 本报告是新疆天业股份有限公司发布的第三份社会责任报告，报告回顾了公司2023年 在实现自身发展的同时,积极履行社会责任的情况,披露了公司履行经济、环保和社会责 任等方面的理念、践行和成绩。 下 编制准则 本报告根据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引 〉的通知》《公司履行社会责任的报告》编制指 引的相关要求,并参考《可持续发展报告指南(G4)》《中国企业社会责任报告指南 (CASS-CSR4.0)》《ISO260000：社会责任指南》《社会责任绩效分类指引》，结合 公司的实际情况编写而成。 时间范围 报告中的2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31日。为增强本社会责任 报告的可比性,部分内容根据需要可能会超出 ...