新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-085 新疆天业股份有限公司 八届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案均获通过。 新疆天业股份有限公司 公司通过公开招投标方式遴选审计机构，根据公开招投标结果定价。董事会同意拟 聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制 审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供 2023 年度财务报表审计费用为 121 万元，内 部控制审计费用为 31 万元，共计 152 万元。 公司独立董事及董事会审计委员会对本议案进行了事前认可，均发表同意意见。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日以书面方式发出 召开八届二十次董事会会议的通知，会议于 2023 年 9 月 28 日在公司九楼会议室以现场 加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥5,921,521,581.24, a decrease of 25.78% compared to ¥7,978,206,717.82 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥588,000,993.66, representing a decline of 159.48% from ¥988,629,214.35 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.34, a decrease of 158.62% compared to ¥0.58 in the same period last year[19]. - The total profit for the company in the first half of 2023 was -56,887.18 million yuan, a decline of 166.63% year-on-year[36]. - The net profit attributable to the parent company was -58,800.10 million yuan, down 181.31% from the previous year[36]. - The company reported a net profit of -¥347,118,057.88 after deducting non-recurring gains and losses, a decline of 149.24% from ¥705,010,590.77 in the previous year[18]. - The company reported a total non-recurring loss of 240,882,935.78 CNY, primarily due to the net loss of subsidiaries from the date of merger[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥21,870,001,303.17, down 16.33% from ¥26,139,199,510.54 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period were ¥9,527,387,945.39, a decrease of 20.33% from ¥11,959,103,958.02 at the end of the previous year[18]. - The company's total liabilities increased to CNY 9,114,509,354.07 from CNY 7,422,322,228.77, representing a growth of 22.8%[199]. - The total equity decreased to CNY 7,324,987,853.42 from CNY 7,926,413,402.80, indicating a decline of 7.6%[199]. - The company's total assets include fixed assets valued at ¥11,517,486,243.40, accounting for 52.66% of total assets[47]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥456,716,639.52, a decrease of 11.64% compared to ¥516,898,994.57 in the same period last year[18]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 41.03% to ¥2,884,547,180.67, primarily due to the acquisition of Tianchen Chemical[45]. - The company reported a significant reduction in accounts receivable, which fell to ¥58,272,913.28 from ¥198,407,161.49, a decrease of 70.7%[193]. - Current assets decreased to ¥6,548,870,904.37, down 39.8% from ¥10,793,175,642.43[193]. Production and Capacity - The company has a production capacity of 1.34 million tons of PVC, including 1.14 million tons of general PVC, 100,000 tons of special resin, and 100,000 tons of paste resin, along with 970,000 tons of ion membrane caustic soda and 2×300MW, 2×330MW self-owned thermal power plants[27]. - The company produced 51.96 million tons of PVC resin and 86.68 million tons of cement in the first half of 2023[38]. - Tianchen Chemical contributes an annual capacity of 450,000 tons of PVC resin, 320,000 tons of caustic soda, 790,000 tons of calcium carbide, and 1,300,000 tons of cement[40][43]. Strategic Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Tianchen Chemical, further focusing on the development of green modern chemical and new materials, while divesting 38.91% of its stake in agricultural water-saving business[27]. - The company transferred 38.91% of its shares in Tianye Water Saving, exiting the agricultural water-saving industry, and acquired 100% of Tianchen Chemical, adding significant production capacity[40][43]. - The company completed a cash acquisition of 100% of Tianchen Chemical for CNY 2,583.89 million, which became a wholly-owned subsidiary on April 30, 2023[60]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 13.16% to ¥183,607,498.73, attributed to lower material costs for new product development[42]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and has received various awards for its management innovation and digital transformation efforts[31]. Environmental and Regulatory Compliance - The company is committed to improving safety and environmental management in response to increasing regulatory pressures in the chemical industry[70]. - The company has implemented measures to ensure that all subsidiaries meet the ultra-low emission standards as mandated by environmental authorities[82]. - The company is actively monitoring and reporting emissions data to ensure transparency and adherence to environmental regulations[82]. - The company plans to implement various environmental protection projects, including VOCs treatment and low emission modifications in cement production[39]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the first half of 2023 reached RMB 157,006.62 million, accounting for 25.92% of similar transactions[124]. - The company engaged in transactions with related parties to optimize the industrial chain and reduce costs[125]. - There was no significant impact on the company's independence due to related party transactions[124]. Shareholder and Governance Matters - The company held four shareholder meetings in 2023, all resolutions were approved without any dissenting votes[75]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve fund increase for the first half of 2023[79]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders remains good, with no significant debts unpaid[122]. Future Outlook and Strategies - The company aims to reduce raw material procurement costs and enhance manufacturing efficiency through various measures, including technological upgrades and product optimization[29]. - The company is committed to green, low-carbon, and sustainable development, focusing on innovation and responsibility to achieve carbon neutrality as a new economic growth point[107]. - Future strategies include enhancing pollution control technologies and expanding production capacity while maintaining compliance with environmental standards[84].

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-079 新疆天业股份有限公司 三、审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 独立意见如下： 1、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 八届十六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日向 公司监事会成员以书面方式发出召开公司八届十六次监事会会议的通知。2023 年 8 月 24 日在公司九楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。监事会 主席张新程主持本次会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《2023 年半年度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 详见与本公告一同披露的《2023 年半年度报告》及摘要。 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-078 新疆天业股份有限公司 八届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 召开八届十九次董事会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司九楼会议室以现场 加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本 次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议并通过《2023 年半年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票 9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票) 详见与本公告一同披露的《2023 年半年度报告》及摘要。 二、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 三、审议并通过关于子公司购买土地使用 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 | 报告编码: | 1142020054202300420 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023PG-030005号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 同致信德评报字(2023)第030010号 | | 报告名称: | 新疆天业(集团)有限公司拟转让资产涉及的土地 | | | 使用权 | | 评估结论: | 17,815,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月08日 | | 评估机构名称: | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 夏军民 (资产评估师) 会员编号:65000268 | | | 冯万宾 (资产评估师) 会员编号:65190011 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 天 개 集 新 ( 图 疆 ) 有 限 公 前 拟 转让 资 产 涉 及 的 土 地 使用 权 42 778 同致信德评报字(2023)第030010号 共二册 第- 一册 第一册 评 估 报 告 书 第二册 评 估 说 ale TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司 重要内容提示： ● 交易事项：公司全资子公司天辰化工拟以 1,781.50 万元购买天业集团位于石河 子北工业园区一宗面积为 81,347 平方米的土地使用权。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 截至本次交易为止，过去 12 个月内，除公司股东大会审议过的关联交易外，公 司及子公司与同一关联人天业集团及其子公司之间进行的关联交易累计次数为五次，累 计交易金额合计 7,749.19 万元（含本次交易金额），占公司最近一期经审计净资产的 0.73%。公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易。 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-081 新疆天业股份有限公司 关于子公司购买土地使用权的关联交易公告 本次交易构成了上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ● 本次交易事项已经公司八届十九次董事会会议审议通过，关联董事均已回避表 决。本次交 ...

新疆天业股份有限公司独立董事及董事会审计委员会 对公司子公司购买土地使用权关联交易的事前认可及独立意见 （1）经中国证监会备案的同致信德资产评估（北京）有限公司对拟转让资产涉及 的土地使用权进行评估，除提供资产评估服务外，评估机构及其经办人员与公司、交 易各方及其实际控制人均不存在关联关系，与公司不存在现实的和预期的利害关系， 其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，评估机构具有独立性。 （2）本次评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家规定执行、遵循了市场 通用的惯例和准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 根据中国证监会公告[2022]14 号《上市公司独立董事规则》以及《上海证券交根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —交易与关联交易》规定，公司独立董事和董事会审计委员会已对子公司购买土地使 用权的关联交易涉及的评估结果、交易价格、交易对价支付方式等事项进行了事前认 可并发表意见，同意提交董事会审议。 基于独立判断的立场，独立董事及董事会审计委员会根据客观标准对其是否必要、 是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-082 新疆天业股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露第十三号——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第二季度主要经营数据如下： | 主要产品名称 | 2023 年二季度 平均售价 | 2022 年二季度 平均售价 | 价格变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 电(元/兆瓦) | 388.02 | 385.75 | 0.59 | | 外销乙炔气（元/吨） | 12,600.75 | 13,000.00 | -3.07 | | 特种聚氯乙烯树脂（元/吨） | 5,340.11 | 7,983.70 | -33.11 | | 糊树脂（元/吨） | 6,234.59 | 8,756.74 | -28.80 | 新疆天业股份有限公 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-083 新疆天业股份有限公司 关于收购天辰化工有限公司 100%股权过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 与新疆天业（集团）有限公司（以 下简称"天业集团"）、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司（以下简称"锦富投 资"）于 2023 年 4 月 12 日签订《新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本 投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于天辰化工有限公司股权转让协议》（以 下简称"《股权转让协议》"），向天业集团、锦富投资收购其所持有的天辰化工有限公 司（以下简称"天辰化工"）100%股权，于 2023 年 4 月 13 日披露了《新疆天业股份有 限公司关于收购天辰化工有限公司 100%股权的关联交易公告》（公告编号：临 2023-022）。2023 年 4 月 28 日，本次交易提案经公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 标的资产天辰化工 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临 2023-080 新疆天业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号），公司向社会公众公开发行可转换公司 债券3,000万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30.00 亿元，共计募集资金3,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用32,075,471.82元（不 含税价）后的募集资金为2,967,924,528.18元，于2022年6月29日汇入公司募集资金监 管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费等与 发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,263,773.56元（不含税价）及预付保荐费 1,886,792.46元（不 ...