新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：公司参股公司东华天业 ● 本次担保数量及实际为其提供的担保余额：为公司参股公司不超过 12,000 万元 借款提供不超过 5,880.00 万元担保计划，实际为其提供的担保余额为 0 万元，无担保费 用，无反担保 ● 对外担保累计数量：公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为 750,060 万元，实际对外担保余额为 630,687.6225 万元，其中：公司为控股子公司担保 余额为 205,687.6225 万元；为控股股东及其子公司担保余额为 425,000 万元 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：本次担保存在被担保人的资产负债率超 70%的情况，存在对外 担保总额超过最近一期经审计净资产 50%的情况，敬请投资者注意相关风险 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-024 债券代码：110087 债券简 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 对审计机构 2024 年度审计工作总结报告 2.在审计机构进场前，我们认真听取、审阅了审计机构对公司 2024 年财务审计和 内控审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并与审 计机构协商了相关工作的总体时间安排。 3.在注册会计师审计过程中，我们就审计工作进展对审计机构进行督促，并落实 整改内控测评缺陷，对业绩预告情况、募集资金使用情况、开展套期保值业务、确认 关联人、2024 年度日常生产经营过程中实际发生的关联交易情况及 2025 年度关联交 易预测、关联方资金往来专项审计、为子公司银行借款提供担保计划、支付会计师事 1 新疆天业股份有限公司 务所报酬、审计委员会 2025 年工作计划、内幕信息保密及内幕信息知情人登记等事项 与注册会计师进行了充分的沟通。审计机构按照审计程序，依据充分适当的审计证据， 对企业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，在约定时 限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告、内控审 计报告及各专项审计报告。 4.按照相关规定要求，在审计机构出具 202 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司估值提升计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审 计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司九届十次董事会会议审议通过了本次 估值提升计划。 ●估值提升计划概述：公司拟通过提升经营质量、积极实施现金分红和股份回购、 积极寻求并购重组机会、鼓励控股股东增持、强化投资者关系管理、优化信息披露、 完善公司治理等措施，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护 全体股东利益，促进公司高质量 ...

新疆天业股份有限公司 XINJIANG TIANYE CO., LTD. are and the 2024 年度社会责任报告 新疆天业股份有限公司 中国・石河子 2025年4月 are pp 201 A r Vin t 2017 235 ��� | ０１ 报告概述 | 01 | | --- | --- | | 02 董事长致辞 | 03 | | 03 公司概况 | 04 | | 04 一带一路专题 | 08 | | 05 规范治理 合规运营 09 | | | 06 保护环境 绿色发展 15 | | | 07 人文关怀 员工责任 22 | | | 08 安全生产 责任如山 28 | | | 09 科技创新 提质增效 | 34 | | 04 ■ 公司概况 | | --- | | 公司简介 | | 2024年新疆天业绩效一览. | | 企业文化 | | 企业可持续发展理念 07 | | 瓣 规范治理 合规运营 09 | | --- | | 公司治理结构 | | 三会治理 | | 内部制度及管理框架优化情况 ………… 12 | | 公司发展战略………………………………………………………………………………………………… ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆天业股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 2025 年 4 月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《新疆天业股份有限公司公开发 行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")、《新疆天 业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明 书》")、《新疆天业股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人申万宏源证券承销 保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")编制。申万宏源承销保荐对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者 ...

新疆天业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

新疆天业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 12-00042 号 新疆天业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆天业股份有限公司（以下简称"贵公司"或"新疆天业"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"新疆 天业"）公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对新疆天 业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），公司由主承销商申万宏源承 销保荐采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000.00 万张， 共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,207.55 万元后的募集资金 为 296,792.45 万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于 2 ...

新疆天业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 12-00032 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

新疆天业股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 控股股东及其他关联方占用资金情况 审计报告 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 12-00033 号 大信专审字[2025]第 12-00033 号 新疆天业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 ...