1 新疆天业股份有限公司 | | 第二条 公司董事会各项法定职权应当由董事会 | 《规范运作》2.2.4 上市 | | --- | --- | --- | | 新增 | 集体行使，不得授权他人行使，不得以公司章程、股 | 公司董事会各项法定职权应 | | | 东会决议等方式变更或者剥夺。 | 当由董事会集体行使，不得授 | | | | 权他人行使，不得以公司章 | | | | 程、股东大会决议等方式加以 | | | | 变更或者剥夺。 | | | | 公司章程规定的董事会 | | | | 其他职权，涉及重大事项的， | | | | 应当进行集体决策，不得授予 | | | | 董事长、总经理等其他主体行 | | | | 使。 | | | | 董事会授权董事长在董 | | | | 事会闭会期间行使董事会部 | | | | 分职权的，应当在公司章程中 | | | | 明确规定授权的原则和具体 | | | | 内容。 | | / | 第二章 董事会的组成和产生 | 《公司法》第一百二十条 | | | 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 | 股份有限公司设董事会，本 | | | 1 名，独立董事 3 名，董 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-062 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 公司拟与控股股东天业集团签订《代为培育协议》，委托天业集团或其直接或 者间接控制的除公司及其控股子公司以外的公司代为培育在新疆石河子市十户滩新材 料工业园区建设的智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程（一期），由 天业集团或下属承建示范工程的子公司承担投资建设示范工程的培育费用及资金，公司 不承担任何费用及资金。 ● 天业集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、九届十三次董 事会、九届十次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 截至本次关联交易（不含本次关联交易），过去 12 个月内，公司未与同一关联 人或不同关联人发生过相同类别下标的相关的关联 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-058 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 15 日召开九届十三 次董事会，审议通过关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》的议案。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，期限 6 年，并经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天业转债"， 债券代码"110087"。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约 ...

新疆天业股份有限公司 《新疆天业股份有限公司章程》修订对照表 | | | | | | | 删除线代表删减；黑色加粗代表新增 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | 修订依据 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | | | 第一条 | | 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 《上市公司章程指引》（以下简称 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 《章程指引》） | | | 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 | | | | | | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | | 第一条 | 为维护公司、股东、职 | | 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 | | | | | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) | | | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 他有关 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 股东大会召开日期：2025年9月1日 新疆天业股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 ...

二、监事会会议审议情况 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-057 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 九届十次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2025 年 8 月 5 日向公 司监事会成员以书面方式发出召开公司九届十次监事会会议的通知。2025 年 8 月 15 日 在公司九楼会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主 席王伟主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下 议案： 1.审议并通过关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止《监事会工作细 则》的议案。(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 ...

新疆天业股份有 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-056 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 限公司 九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2025 年 8 月 5 日以书 面方式发出召开九届十三次董事会会议的通知，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司九楼会 议室以现场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管 人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《新疆天业股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通 过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过关于变更公司经营范围、注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章 程》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发 ...

证券日报网讯8月12日晚间，新疆天业（600075）发布公告称，公司董事会提议向下修正"天业转债"的 转股价格。 ...

2024年1至12月份，新疆天业的营业收入构成为：工业占比93.96%，商业占比3.34%，其他业务占比 1.78%，运输业占比0.92%。 （文章来源：每日经济新闻） 新疆天业（SH 600075，收盘价：4.86元）8月12日晚间发布公告称，公司2025年第三次董事会临时会议 于2025年8月12日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于提议向下修正"天业转债"转股价格的议案》 等文件。 ...