证券代码：600075 证券简称：新疆天业 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 √分析师会议 | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会路演活动 | | | | √ 现场参观 □其他 | | | 召开方式 | 现场交流会 | | | 时间 | 2024 年 11 月 27 | 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司参与人员 | 董事会秘书 李升龙 | | | 接待对象 | 鼎 | 德邦证券 王华炳；华安基金 王晨；前海开源基金 荣欣；财通资管 毛 | | 投资者关系活 | 主要内容包括： | | | 动主要内容介 | 1 | 、目前公司主要业务、产能情况？ | | 绍 | | 目前公司的产业结构主要分为三个板块：1、化工板块，主要是由 | | | | "自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他 ...

新疆天业 2024 年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 35 号 新疆天阳律师事务所 二零二四年十一月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A座 7层 l T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2024年第二次临时股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 35号 致:新疆天业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆天业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,委派本所邵丽娅律师、尹杰律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》和《新疆天业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对 有关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公 楼 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 661 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 814,669,589 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | | | 例（%） | 4 ...

新疆天业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议须知 | - 2 - | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | - 3 - | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 | - 4 - | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案说明 | - 5 - | | | 议案一、审议聘任会计师事务所的议案 | - 5 - | | | 议案二、审议关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的议案 | - 6 - | | | 议案三、审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 | - 7 - | - 1 - 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会现场会议须知 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。 会议资料 会议日期：2024 年 11 月 15 日 四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，自觉履行法定义务。 五、参会股东或股东代理人参 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日在《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新 疆天业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 11 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-081 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度主要经营数据如下： 主要产品名称 2024 年第三季度 2024 年 1-9 月 产量 销量 销售收入（万元） 产量 销量 销售收入（万元） 电（亿度） 18.12 1.01 3,372.59 54.95 4.21 14,074.82 外销乙炔气（万 吨） 0.36 0.36 3,876.02 3.48 3.48 37,883.62 特种聚氯乙烯 树脂（万吨） 2.39 2.34 11,725.13 7.09 7.13 36,040.51 糊树脂（万吨） 2.58 2.86 18,722.77 7.94 8.19 54 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-082 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 1-9 月经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二) 下午 16:00-17:00 ● 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演 中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 11 月 05 日(星期二) 至 11 月 11 日(星期一)16:00 前通过 公司邮箱 master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司科技创新公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司符合非公开发行科技创新公司债券条件的说明 本次发行的科技创新公司债券面值为 100 元，按面值发行，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），具体发行规模将提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事 长及相关授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情 况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易 管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《非公开发行公司债券项目 承接负面清单指引》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专 项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律 ...