新疆天业股份有限公司 本人作为新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极参加公司召开的相关会议，独立客观、勤勉尽责地独立履行职责，认真审议公司各 项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘嫦，女，现年 47 岁，汉族，中共党员，管理学博士学历，石河子大学会计学教 授、博导，曾任石河子大学经济与管理学院会计学系系主任，新疆天业股份有限公司独 立董事，新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司独立董事，新疆石河 子农村合作银行董事，现任石河子大学期刊中心副主任。 本人魏卉，女，现年 49 岁，汉族，中共党员，管理学博士学历，会计学教授，博 士生导师，现任石河子大学经济与管理学院会计学系主任，兼任新疆天业股份有限公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定 ...

新疆天业股份有限公司市值管理制度 (经 2025 年 4 月 8 日召开的九届十次董事会审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一 步规范公司市值管理行为，切实维护公司、中小股东、社会公众投资者及其他利益相关 者的合法权益，树立公司诚信形象、提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程等，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动 经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透 明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反 ...

公司代码：600075 公司简称：新疆天业 新疆天业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张强、主管会计工作负责人陈建良及会计机构负责人（会计主管人员）冯丽声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2024 年度公司实现归属母公司净利润 68,434,985.31 元，上年度结转未分配利润 4,359,741,486.55 元，年末可供股东分配利润为 4,428,176,471.86 元，其中，母公司可供股东分配利润 1,322,662,641.33 元。 经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下， 经董事会决议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-026 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据如下： 一、 2024 年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况 | 主要产品名称 | 2024 | 年第四季度 | | | 2024 年 1-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量 | 销量 | 销售收入（万元） | 产量 | 销量 | 销售收入（万元） | | 电（亿度） | 19.38 | 0.87 | 2,903.84 | 74.33 | 5.08 | 16,978.66 | | 外销乙炔气（万 吨） | 1.54 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批准》（证监许可 2022 785 号），新疆天业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 30.00 亿元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 价 ） 36,226,037.84 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 2,963,773 ...

新疆天业股份有限公司 ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、 《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会 计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。本次会计政策变更对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 2025 年 4 月 8 日，公司召开九届十次董事会、九届七次监事会，审议并通过了《关 于会计政策变更的议案》，公司董事会审计委员会事前召开专门会议审核同意，本次会 计政策变更无需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-023 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 ● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀 区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2.人员信息 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人 员总数超过 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师 ...

新疆天业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况 的评估报告 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信会计师事务所"或"审计机构"）作为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对大信会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信会计师事务所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于1985 年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀 区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。 ...

公司代码：600075 公司简称：新疆天业 新疆天业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆天业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-027 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司，均为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司分别为天辰化工有限公 司流动资金借款 10,000 万元、20,000 万元，以及天伟水泥有限公司流动资金借款 15,000 万元提供连带责任保证，共计为子公司 45,000.00 万元银行借款提供连带责任保证。截 止目前，公司实际为子公司提供的担保余额为 205,687.6225 万元，无担保费用。 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 28 日召开九届九次董事会、2025 年第一次临时股东大会审议通过关于 2025 年为子公司 银行借款提供担保计划 ...