新疆天业股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 12-00034 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 12-00034 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 ...

关于新疆天业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告 大信专审字[2025]第 12-00033 号 目录 一、控股股东及其他关联方占用资金情况审计报告………第 3-4 页 二、新疆天业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况表………………………………………………第 5-9 页 1 新疆天业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 12-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金 ...

新疆天业股份有限公司 本人作为新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极参加公司召开的相关会议，独立客观、勤勉尽责地独立履行职责，认真审议公司各 项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘嫦，女，现年 47 岁，汉族，中共党员，管理学博士学历，石河子大学会计学教 授、博导，曾任石河子大学经济与管理学院会计学系系主任，新疆天业股份有限公司独 立董事，新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司独立董事，新疆石河 子农村合作银行董事，现任石河子大学期刊中心副主任。 本人魏卉，女，现年 49 岁，汉族，中共党员，管理学博士学历，会计学教授，博 士生导师，现任石河子大学经济与管理学院会计学系主任，兼任新疆天业股份有限公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆天业股份有限公司 2024 年 3 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举，刘嫦、朱明、 樊星当选为公司第九届董事会独立董事，张鑫、王东盛任期届满离任；后刘嫦女士因 个人工作变动原因辞任独立董事职务，经 2024 年 11 月 15 日召开的公司 2024 年第二 次临时股东大会补选魏卉为公司第九届董事会独立董事。 本人作为新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立客观、勤勉尽责地独立履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人朱明，男，现年57岁，汉族，律师，中国民主促进会会员，硕士研究生学历， 曾为新疆维吾尔自治区律师事务所律师、 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、出席董事会及专门委员会会议情况 1 2024 年 3 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举，刘嫦、朱明、 樊星当选为公司第九届董事会独立董事，张鑫、王东盛任期届满离任；后刘嫦女士因 个人工作变动原因辞任独立董事职务，经 2024 年 11 月 15 日召开的公司 2024 年第二 次临时股东大会补选魏卉为公司第九届董事会独立董事。 作为新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立客观、勤勉尽责地独立履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人樊星，女，现年 37 岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾 任石油和化学工业 ...

公司于近日收到时任及在任独立董事提交的《独立董事独立性情况自查报告》。 考虑到公司在报告期内进行换届选举、补选独立董事的特殊性，公司董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的自查报告,就公司第八届、第九届董事会时任、在 任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 2025年4月8日 董事会认为公司各位独立董事均具备担任独立董事的资格及条件。时任、在任 独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形 ，符合《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》对独立董事的任职资格及独立性的要求。 新疆天业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查 情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项 意见。 新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会共有三位独立董事， 分别为张鑫先生、刘嫦女士、王东盛先生；2024年3月18日，经公司2024年第一次临 时股东大会换届选举，刘嫦女士、朱明 ...

新疆天业股份有限公司市值管理制度 (经 2025 年 4 月 8 日召开的九届十次董事会审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一 步规范公司市值管理行为，切实维护公司、中小股东、社会公众投资者及其他利益相关 者的合法权益，树立公司诚信形象、提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程等，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动 经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透 明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-026 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据如下： 一、 2024 年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况 | 主要产品名称 | 2024 | 年第四季度 | | | 2024 年 1-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量 | 销量 | 销售收入（万元） | 产量 | 销量 | 销售收入（万元） | | 电（亿度） | 19.38 | 0.87 | 2,903.84 | 74.33 | 5.08 | 16,978.66 | | 外销乙炔气（万 吨） | 1.54 ...

公司代码：600075 公司简称：新疆天业 新疆天业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张强、主管会计工作负责人陈建良及会计机构负责人（会计主管人员）冯丽声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2024 年度公司实现归属母公司净利润 68,434,985.31 元，上年度结转未分配利润 4,359,741,486.55 元，年末可供股东分配利润为 4,428,176,471.86 元，其中，母公司可供股东分配利润 1,322,662,641.33 元。 经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下， 经董事会决议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 ...

公司代码：600075 公司简称：新疆天业 新疆天业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆天业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...