XINJIANG TIANYE(600075)

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新疆天业:新疆天业股份有限公司2023年度独立董事述职报告(王东盛)
2024-03-22 09:49
新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2024 年 3 月 18 日,经公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举,刘嫦、朱明、 樊星当选为公司第九届董事会独立董事,张鑫、王东盛任期届满离任。 受王东盛的委托,他的独立董事述职报告由我(朱明)代为述职。 王东盛作为新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求,独立客观、勤勉尽责地独立履行 职责,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审 议公司的各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维 护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 王东盛,男,现年 44 岁,汉族,中共党员,大学学历,律师,曾任新疆双信律师 事务所合伙人、书记、副主任,新疆律师协会常务理事、民事专业委员会副主任,新 疆循序律师事务所合伙人、主任,新疆生产建设兵团律师协会常务理事,石河子律师 协会副 ...
新疆天业:新疆天业股份有限公司九届二次董事会会议决议公告
2024-03-22 09:49
新疆天业股份有限公司 | 证券代码:600075 | 股票简称:新疆天业 | 公告编号:临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:110087 | 债券简称:天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 召开九届二次董事会会议的通知,会议于 2024 年 3 月 21 日在公司九楼会议室以现场加 网络视频方式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事及全部高管人员列席本次 会议。会议由董事长张强主持,会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定,会议审议通过如下决议: 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》的议案。(该项议案同意票 9 票,反 对票 0 票,弃权票 0 票) ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案 ...
新疆天业:新疆天业股份有限公司九届二次监事会会议决议公告
2024-03-22 09:49
九届二次监事会会议决议公告 证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2024-027 债券代码:110087 债券简称:天业转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 11 日向公司监事会成 员以书面方式发出召开公司九届二次监事会会议的通知。2024 年 3 月 21 日在公司九楼 会议室召开了此次会议,应出席监事 5 人,实际出席 5 人。会议由监事会主席王伟主 持,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过以下议案: 新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》的议案。(该议案同意票为 5 票,反 对 0 票,弃权 0 票) 2、审议并通过 2023 年度利润分配的预案。(该议案同意票为 5 票,反对 0 票,弃 权 0 票) 公司监事会经核查本次利润分配预案后认为:公司 2023 年度利润分配预案符合证 监会公告[20 ...
新疆天业:新疆天业股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
2024-03-22 09:49
新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 为完善和健全新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")持续、稳定、科学和透 明的分红回报规划和机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理 念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》中关 于公司分红政策的相关规定,董事会特制订公司《未来三年(2024-2026 年)股东回 报规划》(以下简称"本规划")。 一、制定本规划考虑的因素 公司制订本规划,着眼于公司长远和可持续发展,在综合考虑公司经营发展实际 情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上,充 分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量 状况、项目投资资金需求、社会资金成本及银行信贷及债权融资环境等情况,在保证 公司股本规模和股权结构合理的前提下,统筹考虑股东的短期利益和长期利益,对利 润分配做出制度性安排,从而建立对投资者持续、稳定、科学和透明的分红回报规划 与机制,以保证公司利润分配 ...
新疆天业:新疆天业股份有限公司内部控制审计报告
2024-03-22 09:49
新疆天业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://xc.mpf.gov.cn)"进行业 "江一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://xc.mof.gov.cn)"近任 1 22 三 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 策略 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00008 号 新疆天业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆天业股份有限公司(以下简称"新疆天业")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效 ...
新疆天业:新疆天业股份有限公司2023年度独立董事述职报告(张鑫)
2024-03-22 09:49
新疆天业股份有限公司 张鑫作为新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求,独立客观、勤勉尽责地独立履行 职责,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审 议公司的各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维 护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 张鑫,男,现年 45 岁,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师,曾任中 国氯碱工业协会副主任、主任、秘书长助理、副秘书长,公司独立董事,现任中国氯 碱工业协会副理事长。 本人樊星,女,现年 36 岁,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师,现 任石油和化学工业规划院化工行业绿色发展研究中心副主任,兼任公司独立董事。 新疆天业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张鑫作为公司的独立董事,严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定,未在 公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 ...
新疆天业:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告
2024-03-22 09:49
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆天业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 (住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室) 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《新疆天业股份有限公司公开发行 可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")《新疆天业 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等,由本次可转债受托管理 人申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"受 托管理人")编制。申万宏源承销保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内 容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 1 申万宏源承销保荐作为新疆天业股份有限公司(以下简称"新疆天业" ...
新疆天业:新疆天业股份有限公司2023年度内部控制评价报告
2024-03-22 09:49
公司代码:600075 公司简称:新疆天业 新疆天业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆天业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 ...
新疆天业:新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告
2024-03-22 09:49
新疆天业股份有限公司 | 证券代码:600075 | 股票简称:新疆天业 | 公告编号:临 2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110087 | 债券简称:天业转债 | | 新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号),公司对相关会计政策进行相应变更,按照以上文件规定对公司会计 政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。 ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》(财会[2022]31 号),公司对相关会计政策进行相应变更,按照以上文件规定 对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。上述会计政策变 更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 20 ...
新疆天业:新疆天业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-03-22 09:49
| 证券代码:600075 | 证券简称:新疆天业 | 公告编号:临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:110087 | 债券简称:天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可〔2022〕785 号),新疆天业股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张,每张面值 为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 30.00 亿元,募集资金总额为人 民币 3,000,000,000.00 元,扣除各项发行费用(不含税价)36,226,037.84 元,实际 募集资金净额为人民币 2,963,773,962.16 元,募集资金到位情况业 ...