公司代码：600075 公司简称：新疆天业 新疆天业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆天业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-027 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司，均为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司分别为天辰化工有限公 司流动资金借款 10,000 万元、20,000 万元，以及天伟水泥有限公司流动资金借款 15,000 万元提供连带责任保证，共计为子公司 45,000.00 万元银行借款提供连带责任保证。截 止目前，公司实际为子公司提供的担保余额为 205,687.6225 万元，无担保费用。 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 28 日召开九届九次董事会、2025 年第一次临时股东大会审议通过关于 2025 年为子公司 银行借款提供担保计划 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 8 日，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会、 九届七次监事会分别审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截 至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2024 年度公 司新增计提的减值准备总额为 8,849.81 万元，其中：信用减值损失-481.67 万元，资产 减值损失 9,331.48 万元。 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。2024年度，因公司董事会换届及会计专业 独立董事辞职，董事会审计委员会委员及主任委员发生变动，但变动前后，公司董事会 审计委员会的组成均符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定： 1.经八届一次董事会选举，公司董事会审计委员会委员为周军、刘嫦、王东盛，主 任委员为刘嫦，其中刘嫦、王东盛为独立董事，刘嫦为会计学教授。 2.2024 年 3 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举，经九届一次 董事会选举，公司董事会审计委员会委员为张强、刘嫦、朱明，主任委员为刘嫦，其中 刘嫦、朱明为独立董事，刘嫦为会计学教授。 3.刘嫦女士因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，2024 年 11月15日，经公司2024年第二次临时股东大会补选魏卉为公司第九届董事会独立董事。 2024 年 11 月 29 日，经 2024 年第五次临时董事会审议通过，审计委员会委员调整为： 魏卉、朱明、张强，主任委员为魏卉，魏卉为会计 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 关于召开2024年年度股东大会的通知 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-017 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 九届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日向公司监事会 成员以书面方式发出召开公司九届七次监事会会议的通知。2025 年 4 月 8 日在公司 九楼会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王 伟主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议 案： 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《2024 年度监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 2.审议并通过《2024 年度利润分配方案》的议案。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的 实际经营情况及财 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-016 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 九届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以书面方式 发出召开九届十次董事会会议的通知，会议于 2025 年 4 月 8 日在公司九楼会议室召 开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由 董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会 议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《2024 年度总经理工作报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票) 2.审议并通过《2024 年度董事会工作报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-018 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股 本，剩余未分配利润滚存至下一年度。 ● 此次利润分配方案以2024年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动 的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 ● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 此次利润分配方案以2024年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生 ...

Core Insights - The company reported a total revenue of 11.156 billion yuan in 2024, a decrease of 2.70% year-on-year, marking the second consecutive year of revenue decline [4] - Net profit attributable to shareholders was 0.068 billion yuan, an increase of 108.83% year-on-year, while the non-recurring net profit was -77.1875 million yuan, showing an increase of 88.66% year-on-year, indicating ongoing challenges in core business profitability [4][6] Revenue and Profitability - The company's main business, chlor-alkali chemicals, faced pressure due to weak market demand and fluctuations in raw material prices, leading to a revenue decline from 11.465 billion yuan in 2023, which was a 19.61% decrease [4] - Gross profit for 2024 was 1.256 billion yuan, a 64.18% increase year-on-year, but the gross margin was only 11.26%, which is an improvement from 6.67% in 2023 but still below 19.61% in 2022 [4] - The negative non-recurring net profit indicates reliance on non-operating gains for profitability, highlighting the need for the company to optimize its product structure and enhance core business competitiveness [4][6] Project Development - The company advanced two key investment projects: a 250,000-ton ultra-pure alcohol-based fine chemical production facility and a 225,000-ton high-performance resin raw material project, with the alcohol facility achieving profitability in its first year [5] - The high-performance resin project is set to begin trial production in April 2025, indicating ongoing efforts to expand production capacity [5] Safety and Environmental Management - The company maintained a stable safety production environment in 2024, with no significant economic loss incidents reported, and implemented measures to enhance safety management [7] - Environmental management initiatives included deep treatment of chemical VOCs and ultra-low emissions for cement production, achieving a 100% compliance rate in monitoring data from environmental authorities [7] - The company received recognition as a "green factory" from both local and national authorities, emphasizing its commitment to sustainable practices [7]

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0400 yuan for 2024, a significant increase of 108.89% compared to a loss of 0.4500 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.68 billion yuan, recovering from a loss of 7.75 billion yuan in 2023, marking an increase of 108.77% [1] - Operating revenue decreased by 2.7% to 111.56 billion yuan in 2024 from 114.65 billion yuan in 2023 [1] - The net asset return rate improved from -7.52% in 2023 to a positive figure in 2024, indicating a recovery in profitability [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 92,966.64 million shares, accounting for 54.47% of the circulating shares, with a decrease of 82.45 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Xinjiang Tianye (Group) Co., Ltd., holds 69,390.04 million shares, representing 40.64% of the total share capital, with no change in its holdings [2] - New entrants among the top shareholders include several funds from China Merchants Bank, indicating a shift in investment interest [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 0.2 yuan per share (including tax) [3]