3、此次关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定，此次关联交易公平、公正，不存在损害公司及中小股东的利益，符合公司及股东 利益最大化的原则。 新疆天业股份有限公司独立董事及董事会审计委员会 对公司续签《商标使用许可合同》关联交易事项的 事前认可及独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法 规的规定，我们作为公司独立董事及董事会审计委员会委员，对公司与新疆天业（集 团）有限公司续签《商标使用许可合同》的关联交易事项，董事会审计委员会召开了 临时会议，独立董事召开了专门会议，对该关联交易事项进行了事前认可， 同意提交 公司董事会审议。经独立审查，本着认真、负责、独立判断的态度，独立董事及审计 委员会共同发表意见如下： 1、鉴于新疆天业（集团）有限公司及其全资、控股的子公司许可使用的注册商标 许可系公司日常经营活动所需，符合公司的发展需要，且有利于公司品牌创造更高知 名度与品牌价值，对公司有积极影响，同意上述关联交易事项； 2、2024年1月1日至2026年12月31日，新 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-109 新疆天业股份有限公司 与新疆天业（集团）有限公司续签《商标使用许可合同》的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易是公司与控股股东天业集团续签《商标使用许可合同》，公司许可 天业集团在 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日有偿使用 51 件"天业"注册商标及图 形，在该许可使用期限内，公司同意天业集团转许可其全资、控股子公司使用本合同项 下注册商标。 ● 天业集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 –1– 新疆天业股份有限公司 天业集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。2023 年 12 月 12 日召开的八届二十二次董事会审议通过了公司与天业集团续签《商标使用许 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2023-110 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-106 新疆天业股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 | 第十九条 决议的形成 | | | --- | --- | | 除本规则第二十条规定的情形 | 第十九条 决议的形成 | | 外，董事会审议通过会议提案并形成 | 除本规则第二十条规定的情形外，董 | | 相关决议，必须有超过公司全体董事 | 事会审议通过会议提案并形成相关决议， | | 人数之半数的董事对该提案投赞成 | 必须有超过公司全体董事人数之半数的 | | 票。法律、行政法规和本公司《公司 | 董事对该提案投赞成票。法律、行政法规 | | 章程》规定董事会形成决议应当取得 | 和本公司《公司章程》规定董事会形成决 | | 更多董事同意的，从其规定。 | 议应当取得更多董事同意的，从其规定。 | | 董事会根据本公司《公司章程》 | 董事会根据本公司《公司章程》的规 | | 的规定，在其权限范围内对担保事项 | 定，在其权 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-108 新疆天业股份有限公司 关于修订董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、品质 提升委员会，为了进一步规范公司董事会专门委员会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会专门委员会有效地履行其职责，提高董事会专门委员会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和 《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天业股份有限公司章程》《新疆天业股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定，本次修订了《新疆天业股份有限公司董事会提 名委员会实施细则》《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《新疆天业股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。本次修订的主要内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 一 | 新疆天 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-107 新疆天业股份有限公司 关于修订独立董事制度的公告 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一章 总则 | | | | 第一条 为了促进新疆天业股份 | | | | 有限公司（以下简称"公司"）规范 | | | | 运作，维护全体股东尤其是中小股东 | 第一章 总则 | | | 的合法权益，根据《关于在上市公司 | 第一条 为了促进新疆天业股份有限公 | | | 建立独立董事制度的指导意见》（以 | 司（以下简称"公司"）规范运作，维护全 | | | 下简称《指导意见》）、《上市公司治 | 体股东尤其是中小股东的合法权益，根据 | | 1 | 理准则》、《上海证券交易所股票上市 | 《公司法》《证券法》中国证券监督管理委 | | | 规则》、《上市公司独立董事履职指 | 员会（以下简称中国证监会）《上市公司独 | | | 引》、《上海证券交易所上市公司独立 | 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 | | | 董事备案及培训工作指引（修订稿）》 | ...

新疆天业股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （经 2023 年 12 月 12 日召开的八届二十二次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天业股份有限公司（以下简称：公司）董事和高级管理人员的 产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五 条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 八届二十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-104 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 召开八届二十二次董事会会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司十楼会议室以现 场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席 本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于变更注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案。 (该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785号）的核准，公司于2022年6月23日公 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-105 新疆天业股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，期限 6 年，并经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天业转债"， 债券代码"110087"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， "天业转债"转股期起 止日期为 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日。 自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2023 年 9 月 30 日，"天业转债"累计因转股 形成的股份 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-103 债券代码：110087 债券简称：天业转债 重要内容提示： ●截止 2023 年 12 月 7 日，公司已触发"天业转债"向下修正转股价格条款。经公 司 2023 年第五次临时董事会审议通过，公司董事会决定本次不行使向下修正"天业转 债"转股价格的权利，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日），如再次触发"天业转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。 一、可转换公司债券情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换 公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 ...