新疆天业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 新疆天业股份有限公司第九届董事会 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆天业股份有限公司董事会，现提名刘嫦为新疆天业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任新疆天业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与新疆天业股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管 ...

新疆天业股份有限公司 公司第九届监事会监事候选人简历附后。 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-017 新疆天业股份有限公司 八届十八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日向公司监事会成 员以书面方式发出召开公司八届十八次监事会会议的通知。2024 年 3 月 1 日在公司十楼 会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席张新程主 持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过公司第九届监事会监事候选人的议案。(该项议案同意票 5 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票) 公司第八届监事会已届满，公司控股股东新疆天业（集团）有限公司向公司推荐王 伟、黎春柳、蒋大勇为公司第九届监事会监事候选人，监事会已按照《公司法》、《公 司章程》和《监事会工作制度》中监事任职资格的有关规 ...

公司于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 122,100 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循 环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事 宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户，公司监事会、独立董事以及 保荐机构对此议案发表了明确同意意见。详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的临 2023-011 号关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。 2023年11月29日，公司使用闲置募集资金43,000万元向海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）购买了海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨/看跌第 77号、78号、79号、80号、81号系列产品，期限91天，详见公司于2023年11月29日披 露的临2023-100号《关于使用闲置募集资金进行现金管理进展公告》。 2024年2月28日，上述金额43,000万元、期限91天的理财产品 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 上市地点：上海证券交易所 新疆天业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：新疆天业（集团）有限公司 住所/通讯地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号 一致行动人：天域融资本运营有限公司 住所/通讯地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号 权益变动性质：持股比例减少 签署日期：2024 年 2 月 1 上市公司名称：新疆天业股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：新疆天业 股票代码：600075 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》（简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（简称"证券法"）、《上市公司收购管理办 法》（简称"收购管理办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编制本报告 书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 1 ...

新疆天业股份有限公司 1 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-011 新疆天业股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次无偿划转的基本情况 公司控股股东于 2023 年 11 月 24 日收到新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管 理委员会（以下简称"八师国资委"）《关于将天业集团持有的天业股份 4.5%股权无偿 划转至国资公司的通知》（师国资权[2023]38 号），为优化师市国有资本布局，按照《企 业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239 号）《上市公司国有股 权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第 36 号）等规定，将新疆天业 （集团）有限公司（以下简称"天业集团"）持有的新疆天业股份有限公司（以下简称 "公司"）4.5%股权无偿划转至石河子国有资产经营（集团）有限公司持有；股权划转 基准日为 2023 年 10 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《新疆 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-012 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司关于控股股东及一致行动人 持股比例减少的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动系由于特定投资人所持的新疆天业发行的"天业定 02"可转换公 司债券转股、公开发行可转换公司债券转股、控股股东全资子公司增持股份及国有股权 无偿划转，综合影响造成的控股股东及一致行动人持股比例变化，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治 理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有上市公司股份比例从 46.27% 减少至 41.10%，比例变动为-5.17%。 （一）信息披露义务人权益变动的基本情况 1、特定投资人所持的新疆天业发行的"天业定 02"可转换公司债券转股影响 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团） 有限公司等 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-009 新疆天业股份有限公司 关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，公司控股股东天业集团 全资子公司天域融公司计划自增持计划公告之日起 12 个月内，通过上海证券交易所集 中竞价交易系统增持新疆天业A股股份，累计增持金额不低于7,500万元，不超过15,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股 票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。 本次增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化 等因素导致无法实施的风险。 2024 年 2 月 18 日，公司收到控股股东新疆天业（集团）有限公司（简称"天业集 团"）及其全资子公司天域融资本运营有限公司（简称"天域融公司"）《关于增持新 疆天业股份计划的书面说明函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主 ...

重要内容提示： ● 被担保人名称：天辰化工有限公司，为公司全资子公司。 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-008 新疆天业股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司子公司 10,000 万元银 行借款提供连带责任保证，实际为子公司提供的担保余额为 54,950 万元，无担保费用。 ● 本次担保是否有反担保：无反担保 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 25 日召开八届十七次董事会、2022 年年度股东大会审议通过关于 2023 年为子公司银行借 款提供担保计划的议案。根据公司子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管 理决策效率，公司计划为子公司累计不超过 250,000 万元银行借款提供担保，主要为公 司核心子公司生产经营所需的银行借 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-006 本次股份无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司的控 股股东仍为天业集团，实际控制人仍为八师国资委。 三、本次无偿划转的进展情况 新疆天业股份有限公司 关于国有股份无偿划转的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 划转双方已签订《关于新疆天业（集团）有限公司向石河子国有资产经营（集团） 有限公司无偿划转新疆天业股份有限公司 4.5%股份的协议》。2024 年 1 月 24 日，公司 获悉第八师国资委收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会出具的《关于对无偿 划转天业集团所持天业股份 4.5%股权的意见》，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委 一、本次无偿划转的基本情况 1 公司控股股东于 2023 年 11 月 24 日收到新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管 理委员会（以下简称"八师国资委"）《关于将天业集团持有的天业股份 4.5%股权无偿 划转至国资公司的通知》（师国资权[2023]38 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-005 新疆天业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：新疆西部汇永新材料科技有限公司（以市场监督管理部门核定 为准） ● 投资金额：1,000 万元 ● 特别风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资 风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将利用自身经验及管理优 势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 根据 2023 年 10 月 31 日国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》文 件精神，为加速推进实施公司国际进出口业务的拓展和管理，借助自由贸易试验区各项 优惠政策，依托新疆和"一带一路"沿线国家的优势资源和广阔市场，充分发挥新疆天 业的品牌、产品、物流、供应链等多方面优势，董事会同意公司拟在中国（新疆）自由 贸易试验区设立子公司，新 ...