首席合伙人：詹从才； 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，江苏澄星磷化工股份有限公司 （以下简称"公司"）对财务报告及内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1996 年 5 月成立（2023 年 11 月转制为特殊普通合伙企业）； 注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层； 执业资质：已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关 业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业 务咨询服务资格。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，依法履职、勤勉尽责，认真 参与董事会及各专门委员会的各项工作事务，充分发挥独立性和专业性作用，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈华妹，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经 大学,本科学历，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管 理师。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任安木工机械厂财务助理、财务科长，1996 年1月至2002年7月任金华五洲联合会计师事务所部门主任,2002年7月至2019 年 9 月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人，2019 年 10 月至 2022 年 4 月亚太(集团) 会计师事务所浙江分所，2022 年 5 月至今担任浙 江信服会计师事务所所长、浙江国信税务师事务所所长、杭州国 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-010 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | | 2023 年 | 1 | 至 12 | 月 | 2022 年 | 1 至 | 12 | 月 | 变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均进价（元/吨） | | | | | | 平均进价（元/吨） | | | （%） | | | 磷矿 | | | | | 615.62 | | | | 646.80 | | -4.82 | | 焦丁 | | | | | 2,012.44 | | | | 2,504.05 | | -19.63 | | 电极 | | | | | 15,632.30 | | | 20,707.17 | | | -24.51 | | 电煤 | | | | | 722.34 | | | | 793.01 | | -8.91 | | 电力（元/千瓦时） | | | | | 0.3831 | | | | 0.3784 | | 1.24 ...

关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕23 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 核〔2024〕23 号 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称澄星股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 12 日出具了苏亚审〔2024〕520 号审计报告。在对上述财务报表审计的基 础上，我们审核了后附的澄星股份公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收 ...

公司代码：600078 公司简称：ST 澄星 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

●本次授信范围：江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）（含全资、 控股子公司）； ●本次授信额度：公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过 37 亿元人民币 的综合授信额度。 一、申请综合授信额度的情况概述 为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营资金的需求、拓宽融资渠道，确保 公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2024 年度拟向银行等金融机构申请不 超过 37 亿元人民币的综合授信额度，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷 款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、 保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-013 董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度 内进行具体操作，同时授权公 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事丁剑先生、詹应斌先生和陈华妹女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年 4 月 12 日 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-015 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"苏亚金诚"）。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第十一届董事会第 八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会 计师事务所的议案》，鉴于苏亚金诚在公司 2023 年度审计工作中遵守职业道德， 独立、客观、公正执业，圆满地完成公司 2023 年度审计工作，董事会同意续聘苏 亚金诚担任公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 资格、军工涉密业务咨询服务资格。能独立对公司财务状况进行审计，满足公司 财务审计工作的要求。 是否曾从事证券服务业务：是。 2、人员信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立于 1996 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-008 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 12 日在云南以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 4 月 2 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 4 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议 由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度首席执行官工作报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：2024-020 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...