证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-014 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据企业会计准则公司相关会计政策，审慎评估信用风险，公司及子公司 1 2024 年度计提应收账款、其他应收款坏账损失 1,284.78 万元。本次计提信用减值 损失主要原因为报告期内子公司云南宣威磷电有限责任公司其他应收款坏账计提 增加。 2、资产减值损失 根据企业会计准则公司相关会计政策，2024 年度计提存货跌价损失、固定资 产减值损失、其他非流动性资产减值损失合计 2865.74 万元。公司存货按照成本 与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备， ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行 报告编码:津25S 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项审核意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 日 - 永远 - 页 次 次 line related 一、江苏澄星磷化工股份有限公司关于营业收 1-2 入扣除事项的专项审核意见 二、江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度营 1-1 业收入扣除情况表 es 11 2 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0084 号 江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"澄星股份公司 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-016 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江吉速物流有限 公司（以下简称"吉速物流"）、浙江吉利商务服务有限公司（以下简称"吉利商 务"）、杭州枫华科技有限公司（以下简称"枫华科技"）、江阴苏龙热电有限公司 （以下简称"苏龙热电"）发生的日常关联交易系满足公司日常生产经营所需， 交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损 害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦 不会对公司独立性造成影响。 ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易类 | | 关联交易 | 2024 年预计 | 2024 年实际 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 内容 | 金 ...

(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日) | 目 | 录 | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于对江苏澄星磷化工股份有限公司控股股东及 | | 1-2 | | | 其其他关联方占用资金情况的专项审计说明 | | | | | 二、江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度非经营 | | | | 关于对江苏澄星磷化工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位是否出具有执业许可的会计 关于对江苏澄星磷化工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 关于对江苏澄星磷化工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0085 号 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东: 之信中联会计师事务所(特殊普通合伙) lian CPAs (SPEC ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-011 江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、 《关于做好主板上市公司 2024 年度报告披露工作的通知》的要求，江苏澄星磷 化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 年 至 2024 1 | 月 12 | | 年 至 2023 1 | 月 12 | 变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | | 平均售价（元/吨） | | （%） | | | 黄磷 | | | 20,291.67 | | 21,892.30 | | -7.31 | | 磷酸 | | | 6,111.69 | | 6,969.60 | | -12.31 | | 磷酸盐 | | | 8,640. ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-018 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2025 年度为公司及子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"澄星股 份"）及全资子公司云南宣威磷电有限责任公司（以下简称"宣威磷电"）、广西钦 州澄星化工科技有限公司（以下简称"广西澄星"）、江苏澄星新材料科技有限公司 （以下简称"澄星新材料"）及控股子公司云南弥勒市磷电化工有限责任公司（以 下简称"弥勒磷电"）。本次担保不涉及关联担保； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度为公司及子公司担 保总额不超过人民币 20 亿元，在额度内可循环使用；截至本公告披露日，公司及 子公司已实际提供的担保金额为 12,328.29 万元（不含本次担保预计）； ●本次年度担保预计事项和授权的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止； ●本次担保无反担保； ● ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。 现对董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2、2024 年 3 月 12 日，召开了审计委员会会议，审议通过了《关于补充确 认日常关联交易的议案》。 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈华妹女士、丁剑先 生、詹应斌先生组成，其中主任委员由会计专业人士陈华妹女士担任。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 3、2024 年 4 月 10 日，审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况 报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利 润分配预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于预计公司 2024 年度日常关 联交易的议案》、《关于审计报告<关键审计事项>的议案》、《关于续聘公司 2024 年度 会计师事务所的议案》、《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告》。 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-020 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会 ...

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-010 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人，公司高管人员列席了会议， 会议由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...