证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-038 江苏澄星磷化工股份有限公司 1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》； 同意公司以自有资金向全资子公司广西钦州澄星化工科技有限公司（以下 简称"广西澄星"）增资 30,000 万元人民币，云南宣威磷电有限责任公司（以下 简称"宣威磷电"）不进行增资。增资完成后，广西澄星注册资本为 50,000 万元 人民币，公司持有其 97.12%的股权，宣威磷电持有其 2.88%的股权。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 8 月 6 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-037 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：再审立案审查； ●上市公司所处的当事人地位：被告/被上诉人/再审被申请人； ●涉案的金额：人民币 220,244,827.22 元及利息； ●是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将在收到再审申请书副本之日起 十五日内向中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高院"）提交书面意见等 材料，因再审尚未作出生效裁判文书，暂时无法判断对公司本期或期后利润的影响 金额，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。 2024 年 7 月 11 日，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"澄 星股份"）收到最高院送达的《应诉通知书》（2024）最高法民申 3406 号及中国 中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司（原名：中国华融资产管理股份有限 公司江苏省分公司，以下简称"华融资产"）《再审申请书》，相关情况如下： ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-036 江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现净利润 144.80 万元到 215.39 万元；归属于母公司所有者的净利润为 -1,988.49 万元至-1,336.80 万元。 ●预计 2024 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -5,771.50 万元至-3,880.00 万元。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 (二)业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现净利润 144.80 万元 到 215.39 万元；归属于母公司所有者的净利润为-1,988.49 万元至-1,336.80 万 元。 2、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为-5, ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2024-035 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.031 元（含税） 2. 自行发放对象 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-031 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于江阴工厂取得安全生产许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 近日，公司收到由江苏省应急管理厅颁发的安全生产许可证，证书编号为 （苏）WH 安许证字[B00106]，有效期自 2024 年 6 月 15 日至 2027 年 6 月 14 日。 公司已积极有序充分做好复产前的各项准备工作，将于近期尽快恢复生产，待复 产后公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）江阴工厂磷酸产线因安 全生产许可证到期于2024年5月20日起临时停产检修。（详见公告：临2024-028） ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-030 江苏澄星磷化工股份有限公司对上海证券交易所 《关于公司江阴工厂停产事项的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到 上海证券交易所下发的《关于江苏澄星磷化工股份有限公司江阴工厂停产事项的 问询函》（上证公函【2024】0615 号）（以下简称"《问询函》"）。公司收到《问询 函》后，积极组织相关部门就《问询函》所提问题进行核查并逐项落实。现将该《问 询函》的问题回复公告如下： 1.关于江阴工厂停产情况。根据公告，江阴工厂安全生产许可证于 2024 年 5 月 19 日届满到期，公司已提出换证申请，目前尚处在审批过程，江阴工厂自 2024 年 5 月 20 日起临时停产检修，将对公司全年经营业绩有一定的影响。请公司：（1） 补充披露江阴工厂临时停产的具体原因，公司生产是否符合主管部门关于安全生 产、环境保护等方面要求；（2）补充披露目前办理相关 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-028 江苏澄星磷化工股份有限公司关于 江阴工厂安全生产许可证换证暨临时停产检修的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）江阴工厂安全生产许可 证于 2024 年 5 月 19 日届满到期，公司已根据相关规定在有效期届满前向相关政 府部门提出换证申请，目前尚处在审批过程中。公司决定江阴工厂磷酸产线于 2024 年 5 月 20 日起临时停产检修。在此之前公司已根据订单情况及客户需求进 行了充分备库，同时全资子公司广西钦州澄星化工科技有限公司有充足磷酸产能 及相关资质认证，确保磷酸产品稳定交付，满足各类客户需求。 一、江阴工厂磷酸的基本情况 公司已做好换证期间的生产销售衔接工作，同时将加快推进安全生产许可证 办理进度。本次临时停产检修事项对公司全年经营业绩有一定的影响，目前暂时 无法准确预估，详见公司后续披露的定期报告及其他相关公告。敬请广大投资者 注意投资风险。 1 单位：元 2023 年度 江阴工厂磷 ...

2024 年 5 月 21 日，你公司披露公告称，公司江阴工厂磷酸产线于 2024 年 5 月 20 日起临时停产检修。根据《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，就有关事 项要求如下。 1.关于江阴工厂停产情况。根据公告，江阴工厂安全生产许可证于 2024 年 5 月 19 日届满到期，公司已提出换证申请，目前尚处在审批过程，江阴工厂自 2024 年 5 月 20 日起临时停产检修，将对公司全年经营业绩有一定的影响。请公司：（1） 补充披露江阴工厂临时停产的具体原因，公司生产是否符合主管部门关于安全生 产、环境保护等方面要求；（2）补充披露目前办理相关生产许可证审批的具体进 展，是否存在实质障碍，并结合停产情况充分提示相关不确定性风险。 2.关于停产对公司经营业绩的影响。根据公告，江阴工厂 2023 年实现营业收 入 87,904.53 万元，占全年的 28.35%。请公司：（1）补充披露为应对江阴工厂停 产，公司采取的保障生产经营的相关具体措施；（2）评估并补充披露江阴工厂停 产事项可能对公司收入、利润等财务数据生产的具体影响；（3）补充披露江阴工 厂停产事项是否对上市公司其他业务生产线持续经营产生不 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：2024-027 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 94 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 282,225,115 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 42.5953 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司第十一届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知， 会议由公司董事、首席执行官徐海圣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北京市海问律师事务所 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏澄星磷化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关 法律"）及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》(以下称"公司章程"）的规 定,本所作为江苏澄星磷化工股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应 公司要求，指派律师列席公司于 2024 年 5 月 17 日下午召开的 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）现场会议,对本次会议召开的合法性进行见证, 并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见,并不 对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、 合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料〈包括但不限于有关 人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、准确、完 整,资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或 ...