证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-021 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 3 月 26 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司高管人员列席了会议。会议 由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》； 表决结果：同意 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-017 重要内容提示： ●本次授信范围：江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）（含全资、 控股子公司）； ●本次授信额度：公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 50 亿元人民币 的综合授信额度。 一、申请综合授信额度的情况概述 为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营资金的需求、拓宽融资渠道，确保 公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请不 超过 50 亿元人民币的综合授信额度，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷 款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、 保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度 内进行具体操 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-015 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应公司发展战略要求，优化公司运行机构和资源配置，进一步提升公司 运营效率和管理质量，实现业务平台化、组织扁平化，充分激发组织活力，公司 对原组织架构进行优化调整，调整后的组织架构图见下页。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 1 2 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-013 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的 议案》，具体情况如下： 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于补选第十一届董事会战略委员会委员的公告 鉴于郑鑫先生已辞去董事会战略委员会委员职务，为保障战略委员会规范运作， 拟选举非独立董事刘晓光先生为第十一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。增补后，公司第十一届董事会战略委 员会组成情况如下： 战略委员会主任委员：李星星，成员：李星星、徐海圣、刘晓光、薛健、丁剑。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 特此公告。 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-019 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，全体董事和监事在审议本事项时均回避表决，该议 案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。为进一步完善公司的风险管理体 系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。相关具体方案如下： 一、责任险的具体方案 1、投保人：江苏澄星磷化工股份有限公司； 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数 额为准）； 4、保险费：不超过人民币 35 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额 为准）； 5、保险期限：自合同生效起 1 年（具体以与保险公司协商确定的期限为准， 后续可续期或重新投保） ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-014 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据企业会计准则公司相关会计政策，审慎评估信用风险，公司及子公司 1 2024 年度计提应收账款、其他应收款坏账损失 1,284.78 万元。本次计提信用减值 损失主要原因为报告期内子公司云南宣威磷电有限责任公司其他应收款坏账计提 增加。 2、资产减值损失 根据企业会计准则公司相关会计政策，2024 年度计提存货跌价损失、固定资 产减值损失、其他非流动性资产减值损失合计 2865.74 万元。公司存货按照成本 与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备， ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行 报告编码:津25S 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项审核意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 日 - 永远 - 页 次 次 line related 一、江苏澄星磷化工股份有限公司关于营业收 1-2 入扣除事项的专项审核意见 二、江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度营 1-1 业收入扣除情况表 es 11 2 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0084 号 江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"澄星股份公司 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-016 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江吉速物流有限 公司（以下简称"吉速物流"）、浙江吉利商务服务有限公司（以下简称"吉利商 务"）、杭州枫华科技有限公司（以下简称"枫华科技"）、江阴苏龙热电有限公司 （以下简称"苏龙热电"）发生的日常关联交易系满足公司日常生产经营所需， 交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损 害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦 不会对公司独立性造成影响。 ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易类 | | 关联交易 | 2024 年预计 | 2024 年实际 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 内容 | 金 ...

(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日) | 目 | 录 | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于对江苏澄星磷化工股份有限公司控股股东及 | | 1-2 | | | 其其他关联方占用资金情况的专项审计说明 | | | | | 二、江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度非经营 | | | | 关于对江苏澄星磷化工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位是否出具有执业许可的会计 关于对江苏澄星磷化工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 关于对江苏澄星磷化工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0085 号 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东: 之信中联会计师事务所(特殊普通合伙) lian CPAs (SPEC ...