证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-051 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席徐硕毅先生递交的书面辞职报告。徐硕毅先生因个人原因申请辞去公司监 事及监事会主席职务，辞职后徐硕毅先生将不再担任公司任何职务。 徐硕毅先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，徐硕毅先生将履职至公司依法定程序选举产生新任 监事之日。徐硕毅先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对徐硕毅先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选非职工代表监事的情况 王良明先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 江苏 ...

根据《公司章程》并积极构建适应公司发展战略要求的管理体系，进一步优 化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，最终实现提升公司盈利水平的目标， 公司对原组织架构进行优化调整，调整后的组织架构图见下页。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召 开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 2024 年 11 月 21 日 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-050 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2 1 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-047 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 11 月 8 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 1 人，公司高管人员列席了会议， 会议由监事会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 2024 年 11 月 21 日 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详见上海证 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-049 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于公司及子公司为子公司融资租赁业务 提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西钦州澄星化工科技有限公司（以下简称"广西澄星"）， 为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，公司持有其 97.12%股权，全资子公司云南宣威磷电有限责任公司（以下简称"宣威磷电"）持 有其 2.88%股权； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为广西澄星担保金 额为人民币不超过 5,000 万元；截止本公告披露日，公司已实际为广西澄星提供 的担保余额累计为人民币 0 万元； ●本次担保无反担保； ●公司无逾期担保事项； ●特别风险提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相 关规定，因广西澄星最近一期资产负债率超过 70%，本次预计担保事项尚需提交 公司股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2024 年 11 月 20 日 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-048 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1 1、基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信中联"） 原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"苏亚金诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于苏亚金诚已 连续多年为公司提供审计服务，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性， 基于审慎性原则，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公 司会计师事务所选聘制度》的相关规定，经招标拟聘立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所 均已明确知悉本次变更事项并确认无异议，公司拟聘任立信中联为 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-046 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》； 公司决定于 2024 年 12 月 6 日在公司二楼会议室召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四 次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 11 月 8 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司监事和高管人员列席了 会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2024-052 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） ，由公司首席执行官任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理 人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，就相关工 作做出决策和部署 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-045 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 制度全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 制度全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 11 月 5 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司监事和高管人员列席 ...

第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称 "公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 江苏澄星磷化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 11 月修订） 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织结构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有 ...