证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-041 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七 次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 7 月 24 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人，公司高管人员列席了会议， 会议由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 202 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项进行了认真审阅，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得实施股 权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格； 2、公司本次限制性股票激励计划的制定、审议流程、内容符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 对激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反相关法律、法规、规范 性文件的规定； 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 2025 年 7 月 31 日 2 4、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，充 ...

一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一 次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 7 月 24 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司监事和高管人员列席了 会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-040 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于<公司 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得实施股 权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格； 2、公司本次限制性股票激励计划的制定、审议流程、内容符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 对激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反相关法律、法规、规范 性文件的规定； 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 4、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，充 分调动公司管理人员和员工的积极性，提高经营管理水平，不存在损害上市公司 及全体股东的利益。 6、公司本次限制性股票激励计划实施考核管理办法符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定；考核体系具备全面性、综合性及可操作性， 有利于提升被激励对象对公司的凝聚力，同时对激励对象具有约束效果，能够达 1 到本次限制性股票激励计划的考核目的； 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-039 江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、 《关于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，江 苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年半年度主要经营数 据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2025 年 1-6 | 月产量 | 2025 | 年 1-6 | 月销量 | 2025 | 年 1-6 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万吨） | | | （万吨） | | | 金额（万元） | | | 黄磷 | | 7.07 | | | 4.27 | | | 87,964.00 | | 磷酸 | | 12.54 | | | 12.16 | | ...

江苏澄星磷化工股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 160 江苏澄星磷化工股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 公司代码：600078 公司简称：澄星股份 江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年半年度报告 四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人徐西瑞及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓 丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、 重大风险提示 公司的重大风险提示敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析第五点其他披露事项"可 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-038 江苏澄星磷化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司 201 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 352 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 288,918,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.6055 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，公司董事长李星星先生、 副董事长徐海圣先生因工作原因不能主持本次会议，经公司半数以 ...

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏澄星磷化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关 法律"）及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》(以下称"公司章程"）的规 定,本所作为江苏澄星磷化工股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应 公司要求,指派律师列席公司于 2025 年 7 月 21 日下午召开的 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议,对本次会议召开的合法性进行 见证,并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见,并不 对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、 合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关 人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、准确、完 整,资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原 件一致。 本所律师按照律师行业公认的 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Chengxing Phosphate Chemical Co., Ltd. is enhancing its competitiveness in the phosphate chemical industry by optimizing its regional layout and focusing on green and high-purity products through the establishment of a new project in the Jiangyin Lingang Chemical Park [1]. Group 1 - The company’s wholly-owned subsidiary, Jiangsu Chengxing New Materials Technology Co., Ltd., has received an investment project filing certificate from the Wuxi Data Bureau for the Chengxing Jiangyin Lingang project [1]. - The project includes the construction of a comprehensive building, phosphoric acid facilities, yellow phosphorus unloading area, electronic-grade phosphoric acid production and packaging area, waste heat power generation, wastewater treatment facilities, and comprehensive wastewater utilization devices [1]. - The project aims to eliminate 113 old devices and add 98 main devices for phosphoric acid and 156 main devices for electronic-grade phosphoric acid, with an expected annual production capacity of 170,000 tons of phosphoric acid upon completion [1]. Group 2 - The second phase of the project will cover an area of 47,822 square meters and will include the construction of methanol tank areas, liquid unloading stations, and other facilities, with an expected annual production capacity of 60,000 tons of high-end new materials for automotive use [1].

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-037 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于全资子公司取得投资项目备案证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了更好地优化江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"澄星股 份"）区域布局，做强做优磷化工产业，坚持绿色环保，加快布局高纯化、精细 化等产品方向，促进转型升级，进一步提升公司整体竞争力，并结合公司江阴厂 区面临退城搬迁的实际情况，公司全资子公司江苏澄星新材料科技有限公司（以 下简称"澄星科技"）将在江阴临港化工园区投资建设澄星股份江阴临港项目。上 述事项已经公司股东大会审议通过。（详见公告编号：临 2025-004、临 2025-022） 近日，澄星科技收到无锡市数据局出具的《江苏省投资项目备案证》【备案 证号：锡数投备〔2025〕77 号】，具体内容如下： 5、建设地点：江苏省：无锡市_江苏江阴临港经济开发区； 6、项目总投资：230,783 万元； 7、建设性质：新建； 8、计划开工时间：2026； 9、建设规模及内容：项目 ...