CXPC(600078)

Search documents
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司审计报告 立信中联审字[2025]D-0350号
2025-03-28 14:52
江苏澄星磷化工股份有限公司 审计报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 江苏澄星磷化工股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0350 号 江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称澄星股份公司)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了澄星股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告、财务报表及财务报表附注 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-03-28 14:52
机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙); 成立日期:2013 年 10 月 31 日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制 设立); 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1; 首席合伙人:邓超; 执业资质:已取得会计师事务所执业证书,新证券法实施前具有证券、期货 相关业务许可证。 二、聘任会计师事务所履行的程序 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对财务报告及内部 控制审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信中联")2024 年度审计过程中的履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 1 理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。 经审计,立信中联认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...
澄星股份(600078) - 北京市海问律师事务所关于澄星股份2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-02-14 11:15
北京市海间律师事务所 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏澄星磷化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关 法律")及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规 定,本所作为江苏澄星磷化工股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应 公司要求,指派律师列席公司于 2025年2月14日下午召开的 2025年第一次临 时股东大会(以下简称"本次会议")现场会议,对本次会议召开的合法性进行 见证,并依法出具本法律意见书。 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 上海市南京西路 1515 号静安喜里中心一座 2605 室(邮编 200040 Init 2605, Jing An Kerry Center Tower 1 No.1515 Nan Jing West Road Jind'an District Shandhai 200040. China 传真(Fax):(+86 21) 5298 5030 电话(Tel):(+86 21) 6043 5000 www.h ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-02-14 11:15
一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 362 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 289,200,101 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 43.6480 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:2025-008 江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 表决情况: 1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人,董事长李星星先生委托非独立董事江国林先 生出席了本次会议;非独立董事徐海圣先生、薛健先生、金亚洪先生及独立 董事丁剑先生、詹应斌先生、陈华妹女士以通讯方式出席了本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事刘凤洁女士及职工代表监事杜中元先生 以通讯方式出席了本次会 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
2025-02-06 11:16
江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co., Ltd. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月十四日 澄星股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 澄星股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 (一)审议《关于公司全资子公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会 签署<投资合作协议>的议案》; (二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设公司江阴电 子新材料项目全部事宜的议案》; (三)审议《关于补选公司董事的议案》。 澄星股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 现场会议时间:2025年2月14日下午14:00; 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点:江苏省江阴市梅园大街618号公司20 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于签署《投资合作协议》的公告
2025-01-22 16:00
证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:临 2025-004 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于签署《投资合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●投资标的名称:江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司"或"澄星 股份")全资子公司江苏澄星新材料科技有限公司 (以下简称"澄星科技")拟与 江苏江阴临港经济开发区管理委员会(以下简称"临港开发区")签署《投资合作 协议》,在江阴临港化工园区投资建设澄星股份江阴临港项目; ●本次投资未构成关联交易,亦未构成重大资产重组; ●本次交易已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司 股东大会审议; ●相关风险提示:1、市场竞争及政策变化的风险:如未来行业政策、市场 环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况 及盈利能力不及预期等风险。2、资金筹措的风险:本次投资项目建设规模和投 资金额较大,可能会对公司现金流造成一定压力,公司将加强资金管理,合理规 划资金安排,推进项目顺利实施。3、产品销售的 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于补选公司董事的公告
2025-01-22 16:00
刘晓光先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:临 2025-005 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2025 年 1 月 21 日召开第 十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司 控股股东无锡星盛州科技合伙企业(有限合伙)推荐,董事会提名委员会审核通 过,同意补选刘晓光先生(简历附后)为公司第十一届董事会非独立董事董事候 选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 附件:简历如下 刘晓光:男,1973 年生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于 青岛化工学院(现青岛科技大学),本科学 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于会计师事务所变更签字注册会计师的公告
2025-01-22 16:00
证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:临 2025-007 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于会计师事务所变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 11 月 20 日 召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十三次会议、2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司会计师事务 所的议案》,同意聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信 中联")为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 近日,公司收到立信中联出具的《关于变更江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度签字注册会计师的告知函》(以下简称"《告知函》")。 一、本次签字注册会计师变更情况 《告知函》内容如下:立信中联作为江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度 审计机构,原指派毕兴亮先生、朱兴伟先生作为签字注册会计师为公司提供审计 服务。鉴于原签字注册会计师朱兴伟先生工作调整的原因 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告
2025-01-22 16:00
证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:临 2025-003 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十六次 会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司已于 2025 年 1 月 17 日以书面方式向各位董事发出了会议通知,会议应到董事 8 人,实到 董事 8 人,其中以通讯表决方式出席会议 7 人,公司高管人员列席了会议。会议 由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过之日起生效至上述投资项目全部完成之日止。 会议经认真审议,一致通过如下决议: 1、审议通过《关于公司全资子公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会 签署<投资合作协议>的议案》; 表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-01-22 16:00
证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:2025-006 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 2 月 14 日 14 点 00 分 召开地点:江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 2 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...