证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-009 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 董事9人，其中以通讯表决方式出席会议8人，公司监事和高管人员列席了会议。 会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度首席执行官工作报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-012 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第 十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润为-19,889.64 万元，母公司报表期末未分配利润为 28,281.77 万元。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第 十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》：公司本年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。上述利润分配预 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，依法履职、勤勉尽责， 认真参与董事会及各专门委员会的各项工作事务，充分发挥独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人詹应斌，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经 大学国际会计学士，本科学历，注册会计师。2002 年 7 月至 2019 年 11 月担任 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人，2019 年 12 月至 2020 年 11 月担任浙江正凯集团财务部负责人，2020 年 2 月至 2020 年 10 月担任万凯 新材料股份有限公司董事、董事会秘书，2021 年 7 月至 2023 年 5 月担任拉格代 尔商业（上海）有限公司董事、首席财务官、董事会秘书、投资者关系负责人， 2023 年 10 月至今担任浙江阡 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，依法履职、勤勉尽 责，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作事务，充分发挥独立性和专业性 作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁剑，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大 学，研究生学历，中国注册会计师、资产评估师、税务师、高级会计师。2005 年 7 月至 2008 年 2 月任丽水汽车运输集团有限公司下属子公司财务经理，2008 年 2 月至 2011 年 11 月历任浙江明达会计师事务所有限公司审计员、项目经理， 2011 年 11 月至 2015 年 8 月历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目 经理、部门经理，2015 年 8 月至 2024 年 12 月历任利安达会计师事务所(特殊普 通合伙)部门经理、高级合伙人、浙江分所 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，依法履职、勤勉尽责， 认真参与董事会及各专门委员会的各项工作事务，充分发挥独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈华妹，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经 大学,本科学历，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管 理师。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任安木工机械厂财务助理、财务科长，1996 年 1 月至 2002 年 7 月任金华五洲联合会计师事务所部门主任， 2002 年 7 月至 2019 年 9 月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人，2019 年 10 月至 2022 年 4 月亚太(集团) 会计师事务所浙江分所，2022 年 5 月至今担任 浙江信服会计师事务所所长、浙江国信税务师事务所所长、杭 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,355,957,546.40, representing an increase of 8.22% compared to ¥3,100,968,148.69 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥198,896,357.70, a decrease of 226.98% from -¥60,829,137.13 in the previous year[24] - The cash flow from operating activities net amount was ¥268,204,788.93, down 55.14% from ¥597,819,365.28 in 2023[24] - The total assets at the end of 2024 were ¥5,435,872,214.93, a decrease of 1.72% from ¥5,530,981,480.46 at the end of 2023[24] - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 10.84% to ¥1,655,402,125.99 from ¥1,856,756,018.03 in 2023[24] - Basic earnings per share for 2024 is -0.3002 yuan, a decrease of 227.02% compared to -0.0918 yuan in 2023[25] - The weighted average return on equity decreased to -11.31% in 2024 from -3.18% in 2023, a decline of 8.13 percentage points[25] - The company reported a total of 8,730,027.50 yuan in non-recurring gains and losses for 2024, compared to 36,922,901.02 yuan in 2023[28] Revenue and Sales - The company reported a decrease in revenue from its main business, with a total of ¥3,265,786,830.09, which is a 6.37% increase from ¥3,070,274,741.92 in 2023[23] - Total revenue for Q4 2024 reached 922,004,768.24 yuan, with a total annual revenue of 3,356,957,546.40 yuan across all four quarters[27] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was -130,917,842.38 yuan, contributing to an annual net loss of -198,897,755.70 yuan[27] - The company achieved operating revenue of CNY 335,595.75 million, with main business revenue of CNY 323,028.84 million and other business revenue of CNY 12,566.91 million[51] - Operating costs amounted to CNY 312,309.84 million, with main business costs at CNY 305,753.67 million and other business costs at CNY 6,556.18 million[51] - The company reported a revenue of CNY 1,610,426,714.58 for yellow phosphorus, with a gross margin of 8.85%, reflecting a year-on-year decrease of 11.70% in gross margin[94] - The company achieved a revenue of CNY 2,742,729,233.64 from domestic sales, representing a year-on-year increase of 12.58%, while international sales decreased by 18.15% to CNY 487,559,171.83[96] Production and Operations - The production of yellow phosphorus was 139,400 tons, a year-on-year increase of 19.15%, while sales volume increased by 27.24% to 79,400 tons[49] - The total production of phosphoric acid was 230,100 tons, reflecting a year-on-year increase of 13.74%, with sales volume also increasing by 19.61% to 230,600 tons[49] - The production capacity utilization for yellow phosphorus is at 87.13%, while phosphoric acid and phosphate have lower utilization rates of 38.35% and 18.11%, respectively[89] - The company has a yellow phosphorus production capacity of 160,000 tons per year, ranking among the top in the country[74] - The company has a planned construction capacity of 30,000 tons for phosphoric acid, which is currently uncertain due to relocation issues[89] Research and Development - The company invested CNY 8,872,190.59 in R&D, marking a 40.70% increase compared to the previous year[50] - The company plans to apply for 25 new patents and has authorized 7 patents in 2024, indicating a strong focus on R&D and innovation[83] - The company has allocated 200 million yuan for R&D in 2024, focusing on innovative chemical processes[118] Market Strategy and Expansion - The company aims to strengthen its core phosphate chemical business while expanding domestic and international markets[31] - The company plans to enhance its product structure and regional layout in response to industry challenges[68] - The company is focusing on innovation-driven development strategies to improve the quality of the phosphate chemical industry[68] - The company is set to expand its market presence with new product launches planned for 2024, aiming for a 12% increase in market share[117] - Market expansion plans include entering two new international markets by Q1 2024, targeting a 10% increase in market share[124] Sustainability and Environmental Responsibility - The company is committed to sustainable development by focusing on energy conservation, emission reduction, and environmental protection[33] - The company has implemented pollution prevention facilities that are operating effectively, ensuring stable compliance with emission standards[157] - The company has successfully reduced carbon dioxide equivalent emissions by 135,033.73 tons during the reporting period[164] - The company emphasizes green development and has adopted measures to enhance environmental responsibility, focusing on pollution source management and compliance[163] - The Jiangyin plant was recognized as a "Waste-Free Factory" in Wuxi, and both the Xuanwei and Mile plants received the "2023 Energy Efficiency Leader Benchmark Enterprise (Yellow Phosphorus)" certification[166] Corporate Governance - The company strictly adheres to corporate governance regulations, ensuring compliance with laws and maintaining an independent operational structure[112] - The board of directors and supervisory board operate independently, with no interference from controlling shareholders in decision-making processes[114] - The company actively communicates with investors to keep them informed about significant developments and operational status, enhancing transparency[114] - The company has established a robust insider information management system to prevent unauthorized disclosures[114] Financial Management and Compliance - The company has committed to not engaging in any business that may compete with the listed company's main business in the future[174] - The company has confirmed that there are no major accounting policy changes or significant accounting errors during the reporting period[177] - The company has ensured that all related transactions will be conducted in a fair and market-oriented manner to protect the interests of all shareholders[174] - The company is currently involved in a significant lawsuit regarding a financial loan contract dispute with Citic Financial Asset Management Co., Ltd., which is under review by the Supreme Court[183] Shareholder Structure - The total number of ordinary shareholders is 28,789[198] - The largest shareholder, Wuxi Xingshengzhou Technology Partnership, holds 170,826,693 shares, representing 25.78% of total shares[200] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest two shareholders comprising over 41.79%[200] - The overall shareholder distribution indicates a strong backing from institutional and individual investors, which may enhance market confidence[200]

一、会计师事务所的基本情况 江苏澄星磷化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （一）基本信息 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）； 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1； 首席合伙人：邓超； 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董 事会审计委员会切实对公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）的审计工作情况履行了监督职责， 具体情况如下： （一）董事会审计委员会对立信中联独立性、专业胜任能力等方面进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。 （二）在审计工作前，认真听取、审阅了立信中联对公司年报审计的工作计划及 相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。 在执行审计工作 ...

2025 年 3 月 27 日 江苏澄星磷化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏澄星磷化 工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁剑先生、詹应 斌先生和陈华妹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为 各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 ...

公司代码：600078 公司简称：澄星股份 江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 江苏澄星磷化工股份有限公司 内部控制审计报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 日 录 录 页 次 一、江苏澄星磷化工股份有限公司内部控制审 1-2 计报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是澄星股份公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 立信中联专审字[202 ...