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澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司2024年度主要经营数据公告
2025-03-28 15:08
证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:临 2025-011 江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、 《关于做好主板上市公司 2024 年度报告披露工作的通知》的要求,江苏澄星磷 化工股份有限公司(以下简称"公司")现将 2024 年度主要经营数据披露如下: | 主要产品 | 年 至 2024 1 | 月 12 | | 年 至 2023 1 | 月 12 | 变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价(元/吨) | | | 平均售价(元/吨) | | (%) | | | 黄磷 | | | 20,291.67 | | 21,892.30 | | -7.31 | | 磷酸 | | | 6,111.69 | | 6,969.60 | | -12.31 | | 磷酸盐 | | | 8,640. ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于2025年度为公司及子公司担保额度预计的公告
2025-03-28 15:08
证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:临 2025-018 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2025 年度为公司及子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司"或"澄星股 份")及全资子公司云南宣威磷电有限责任公司(以下简称"宣威磷电")、广西钦 州澄星化工科技有限公司(以下简称"广西澄星")、江苏澄星新材料科技有限公司 (以下简称"澄星新材料")及控股子公司云南弥勒市磷电化工有限责任公司(以 下简称"弥勒磷电")。本次担保不涉及关联担保; ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2025 年度为公司及子公司担 保总额不超过人民币 20 亿元,在额度内可循环使用;截至本公告披露日,公司及 子公司已实际提供的担保金额为 12,328.29 万元(不含本次担保预计); ●本次年度担保预计事项和授权的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止; ●本次担保无反担保; ● ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-28 15:08
江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责。 现对董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2、2024 年 3 月 12 日,召开了审计委员会会议,审议通过了《关于补充确 认日常关联交易的议案》。 报告期内,公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈华妹女士、丁剑先 生、詹应斌先生组成,其中主任委员由会计专业人士陈华妹女士担任。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 3、2024 年 4 月 10 日,审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况 报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利 润分配预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于预计公司 2024 年度日常关 联交易的议案》、《关于审计报告<关键审计事项>的议案》、《关于续聘公司 2024 年度 会计师事务所的议案》、《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告》。 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-03-28 15:07
证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:2025-020 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 召开的日期时间:2025 年 4 月 30 日 13 点 30 分 召开地点:江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告
2025-03-28 15:06
(一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》; 证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:临 2025-010 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司已于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人,其中以通讯表决方式出席会议 3 人,公司高管人员列席了会议, 会议由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议,一致通过如下决议: 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《2024 年度财务决算报告》; 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告
2025-03-28 15:05
证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:临 2025-009 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司已于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向各位董事发出了会议通知,会议应到董事 9 人,实到 董事9人,其中以通讯表决方式出席会议8人,公司监事和高管人员列席了会议。 会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议,一致通过如下决议: (一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《2024 年度首席执行官工作报告》; 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-03-28 15:05
证券代码:600078 证券简称:澄星股份 公告编号:临 2025-012 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第 十五次会议审议通过,尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润为-19,889.64 万元,母公司报表期末未分配利润为 28,281.77 万元。 2025 年 3 月 27 日,公司召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第 十五次会议,审议通过了《2024 年度利润分配预案》:公司本年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。上述利润分配预 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司2024年度独立董事述职报告(詹应斌)
2025-03-28 14:55
江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,依法履职、勤勉尽责, 认真参与董事会及各专门委员会的各项工作事务,充分发挥独立性和专业性作用, 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人詹应斌,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经 大学国际会计学士,本科学历,注册会计师。2002 年 7 月至 2019 年 11 月担任 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计部合伙人,2019 年 12 月至 2020 年 11 月担任浙江正凯集团财务部负责人,2020 年 2 月至 2020 年 10 月担任万凯 新材料股份有限公司董事、董事会秘书,2021 年 7 月至 2023 年 5 月担任拉格代 尔商业(上海)有限公司董事、首席财务官、董事会秘书、投资者关系负责人, 2023 年 10 月至今担任浙江阡 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司2024年度独立董事述职报告(丁剑)
2025-03-28 14:55
江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,依法履职、勤勉尽 责,认真参与董事会及各专门委员会的各项工作事务,充分发挥独立性和专业性 作用,切实维护公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁剑,1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于香港中文大 学,研究生学历,中国注册会计师、资产评估师、税务师、高级会计师。2005 年 7 月至 2008 年 2 月任丽水汽车运输集团有限公司下属子公司财务经理,2008 年 2 月至 2011 年 11 月历任浙江明达会计师事务所有限公司审计员、项目经理, 2011 年 11 月至 2015 年 8 月历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目 经理、部门经理,2015 年 8 月至 2024 年 12 月历任利安达会计师事务所(特殊普 通合伙)部门经理、高级合伙人、浙江分所 ...
澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司2024年度独立董事述职报告(陈华妹)
2025-03-28 14:55
江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,依法履职、勤勉尽责, 认真参与董事会及各专门委员会的各项工作事务,充分发挥独立性和专业性作用, 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下: (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈华妹,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江财经 大学,本科学历,中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管 理师。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任安木工机械厂财务助理、财务科长,1996 年 1 月至 2002 年 7 月任金华五洲联合会计师事务所部门主任, 2002 年 7 月至 2019 年 9 月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人,2019 年 10 月至 2022 年 4 月亚太(集团) 会计师事务所浙江分所,2022 年 5 月至今担任 浙江信服会计师事务所所长、浙江国信税务师事务所所长、杭 ...