证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-051 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 8 人，公司监事和高管人员列席了 会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-050 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十七次会议，审议通过《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。 并于 2025 年 7 月 31 日首次公开披露。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司针对《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）采取了充分必要的 保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。根据《管理办法》的有 关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10.00%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 3、预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、 监事会或薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定 网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失 效。 | 二、核心管理、业务骨干及优秀高潜员工名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张健康 | 核心管理 | | 2 | 冯志强 | 核心管理 | | 3 | 贺兴友 | 核心管理 | | 4 | 石秋林 | 核心管理 | | 5 | 王铨啟 | 核心管理 | | 6 | 姜义平 | ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-054 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"澄星股份"）《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的首次授予 条件已经成就。根据公司 2025 年第三次临时股东大会授权，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 8 月 15 日为首次授予日，向符合条件的 79 名激励对象首次授予限制性股票 1,424 万股，授予价格为 3.21 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2025 年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 7 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二十一 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象的核查意见（授予日） 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）的规定，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象认真核实后，发表如下意见： 1、除 7 名首次授予激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全 部限制性股票外，本次获授限制性股票的其他首次授予激励对象与公司 2025 年 第三次临时股东大会审议通过的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中确定的激励对象条件相符； 2、本次被授予权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （3）最近 12 个 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的 核查意见（授予日） 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）的规定，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予激励对象认真核实后，发表如下意见： 1、除 7 名首次授予激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全 部限制性股票外，本次获授限制性股票的其他首次授予激励对象与公司 2025 年 第三次临时股东大会审议通过的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中确定的激励对象条件相符； 2、本次被授予权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-053 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性 股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 7 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。 同日，公司召开第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要> ...

北京市海问律师事务所 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予 事项的 法律意见书 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所受江苏澄星磷化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司的法律顾问，就公司 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）调整及首次授予事项所涉及的相关事项出 具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和 验证，并据此出具本法律意见书。 2025 年 8 月 海问律师事务所 HAIWEN&PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F,FortuneFinancialCenter,5DongSanH ...

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 致：江苏澄星磷化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，本所作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应 公司要求，指派律师列席公司于 2025 年 8 月 15 日下午召开的 2025 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法性进行 见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不 对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、 合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关 人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、准确、完 整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 目录 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 澄星股份、本公司、公 | 指 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 | | 限制性股票 | 指 | 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流 | | | | 通 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公 | | 激励对象 | 指 | 司）董事、高级管理人员、核心管理、业务骨干及优秀高 | | | | 潜员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制 ...