人福医药集团股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》《证券法》《公 司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，依法独立履行监督职能，积极了解并持续监督公 司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作 和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益，现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、监事会的基本情况 经公司 2019 年年度股东大会批准，对监事会进行了换届选举并产生第十届监事会，任期三 年。第十届监事会由 5 名监事组成，包括职工代表监事 2 名。公司第十届监事会于 2023 年 5 月 29 日任期届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证监事会相关工作的连续性和稳定性，公司监事 会延期换届。 二、监事会的工作情况 公司监事会 2023 年度共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等的有关规定，具体情况如下: | 会议召开时间及届次 | 审议通过的事项 | | --- | --- | | | 1.公司《20 ...

人福医药集团股份公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"公司章程"） 《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，作为人福医药 集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们本着勤勉尽责的原则，充分发 挥审计委员会的专业职能，切实有效地履行了相关职责。现就董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第十届董事会审计委员会现由独立董事刘林青先生、周睿先生及董事周汉生先生组成，其 中主任委员刘林青先生系会计专业人士。 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届董事会 | 2023 | 年 | | 与年审会计师就审 项 进 行 了 充 分 沟 | 会议形成如下意见： 会计准则的相关规定，以及公司的实际情况； 2、注册会计师要合理把握时间进度，保质高效 | | | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，人福医药集团股 份公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度任职独立董事刘林青先生、 周睿先生、张素华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年三月二十七日 人福医药集团股份公司董事会 经核查独立董事刘林青先生、周睿先生、张素华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关 要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 人福医药集团股份公司董事会 ...

一、审议《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的预案》 经审核，我们认为：本次预计被担保方均为公司控股子公司，其主体 资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制 范围内，所涉及的关联担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合 公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或全体股东利 益的情况，同意将该预案提交公司董事会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 人福医药集团股份公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引1号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福 医药集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日以现场结合通讯 方式召开第十届董事会独立董事第一次专门会议，于2024年3月10日以邮 件 ...

第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联 络人，负责办理公司信息披露、公司治理、投资者关系、股票及其衍生品种变动管理等其 相关职责范围内的事务，组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管机 构下达的有关任务并组织完成。 人福医药集团股份公司董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）的治理水平，促进公司 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及 《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司设董事会秘书一名，董事会秘 书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》所规定的公 司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第四条 公司设立董事会秘书处，在董事会秘书的领导下开展工 ...

人福医药集团股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律 法规、部门规章、规范性文件以及《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的登记管理工作由公司董事会负责，董事会应当及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘 ...

人福医药集团股份公司 未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划 1、公司每三年重新审议一次股东分红回报规划，综合分析公司所处行业特 征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资 环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定 该时段的股东分红回报计划。 2、股东分红回报规划经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。如 因外部经营环境或自身生产经营发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的， 需分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议 批准。 四、公司未来三年（2024—2026 年度）的股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优 先采用现金分红的利润分配方式。 2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： 为维护人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）股东权益，合理回报股 东，建立持续、透明的分红政策和决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 ...

人福医药集团股份公司 投资者关系管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）治理结构，进 一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的关系管理， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，提高公司 的核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《人福医药集团股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理原则 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-022 号 人福医药集团股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 特别提示 ● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，人福医 药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 2,630,785,740.24 元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 2,134,484,688.96 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，以公司股份总数 1,632,361,067 股为基数，2023 年度合计拟派发现金红利总额为 人民币 750,886,090.82 元（含税）。若按以上方式测算，公司 2023 年度现金分红比 例为 35.1 ...

人福医药集团股份公司 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，任何主体无权以公司名义签 署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司进行对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全、平等、自愿、 公平的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，如被担保方的其他股东未按出资比例提供同 等担保的，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际 对外担保管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人 民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号--上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《人 福医药集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 ...