证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-024 人福医药集团股份公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 837,109,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 51.286 | | 的比例（%） | | 参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公 司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股 东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或 其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 1,135 名，代表股份 219,064,726 股，占公司股份总数的 13.421 ...

湖北山河律师事务所 Hubei S&H Law Firm 人福医药集团股份公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 （2025）山河非章第 0501 号 时间（Date）：2025 年 2 月 21 日 致：人福医药集团股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《人福医药集团股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《人福医药集团股份公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等内部规章制 度的有关规定，湖北山河律师事务所（以下简称"本所"）接受人福医 药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）的委托，指派本 所执业律师（以下简称"本所律师"）出席人福医药 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提 供的有关本次股东会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的 说明。本所已得到人福医药的如下保证：人福医药已向本所提供了出具 法律意见书所必需的、真实的原 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-022 号 人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示 ●被担保人名称： ●在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）： 单位：万元 | 担保 方 | 被担保方 | 被担保方 最近一期 资产负债 | 授信银行 | 担保 期限 | 本次担保前 已为其提供 | 本次担保 金额 | 备注 | 股东大会授 权担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 率 | | | 的担保余额 | | | | | | 宜昌人福 | 22.93% | 中国建设银 行股份有限 中国工商银 | 年 1 | 133,000.00 | 18,000.00 | 本次担保将替 换前期已为其 本次担保将替 | 220,000.00① | | | | | 公司宜昌分 | | | | ...

人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供关联担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： 1、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称"九珑人福"）； 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-023 号 2、武汉九珑医药有限责任公司（以下简称"九珑医药"）。 ● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额 度）： 单位：万元 | 担保 | 被担保方 | 被担保方 最近一期 | 授信银行 | 担保 | 本次担保前 已为其提供 | 本次担保 | 备注 | 股东大会授 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 资产负债 | | 期限 | | 金额 | | 权担保额度 | | | | 率 | 交通银行股 | | 的担保余额 | | 本次担保将替 | | | 人福 医药 | 九珑人福 | | 份有限公司 | | | | ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-021 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十六次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第七十 六次会议于2025年2月18日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2025 年2月12日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议案： 议案一、关于为控股子公司提供担保的议案 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保 的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为下属控股子公司宜昌人福药业有 限责任公司（以下简称"宜昌人福"）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称"新 疆维药"）、人福医药荆州有限公司（以下简称"人福荆州"）、人福医药黄石有限 ...

人福医药 摘要 Q&A 人福医药的重整计划目前进展如何？ 人福医药控股股东当代科技的重整案，第二次债权人会议已于 2024 年 2 月 13 日顺利召开。会议重点介绍了重整计划草案，并由债权人进行表决。表决时间 从 2 月 13 日上午 9 点开始，截止时间为 2025 年 3 月 31 日下午 5 点。这一较长 的投票期限是为了满足金融机构内部审批流程的需求。此外，人福医药已在上 交所发布了相关重整草案。 • 招商创科拟以 118 亿元重整当代科技，通过设立招商生科等主体间接控制 人福医药，预计将直接和间接持有其 12%的股份，成为实际控股股东，此 举旨在消除大股东风险并促进信用修复。 • 投资者担忧市值大幅上涨导致额外股份获取成本增加，但人福医药基本面 稳健，央企入驻将加强风险管控，且医药市场整体具向上潜力，重整方案 不会阻碍公司长期发展。 • 央企入驻将显著加强人福医药的风险管理能力，并促进市值增长，同时监 管部门对市值管理提出了明确要求，人福医药发展状态较为平稳，为未来 发展奠定良好基础。 • 人福医药坚持细分市场领导者理念，各业务板块保持稳定增长，新大股东 招商局的加入将进一步加强管理，并带来新的发 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-020 号 人福医药集团股份公司关于 控股股东重整案召开第二次债权人会议情况的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）于 2024 年 10 月 1 日披露了《人福医药集团股份公司关于法院裁定受理控股股东重整暨指定管理人的公 告》（公告编号：临 2024-102 号），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中 院"）于 2024 年 9 月 30 日裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称 "当代科技"）重整，并于同日指定武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组担任 当代科技管理人。 公司于 2024 年 12 月 17 日披露了《人福医药集团股份公司关于控股股东重整第 一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临 2024-133 号），当代科技重整案第 一次债权人会议于 2024 年 12 月 16 日召开。 公司于 2025 年 1 月 14 日披露了《人福医药集 ...

会 议 资 料 二〇二五年二月 人福医药 2025 年第一次临时股东会会议资料 人福医药集团股份公司 2025年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的9:15-15:00； 人福医药集团股份公司 2025 年第一次临时股东会 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室； 三、会议议程： 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 2、宣读公司2025年第一次临时股东会会议须知； 3、审议公司《关于选举邓伟栋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》； 4、审议公司《关于选举黄晓华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》； 5、股东发言及提问； 6、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果； 7、律师发表法律意见； 8、大会主持人宣布现场会议结束。 2 （一）会议时间：2025年2月21日（星期五）上午 10:00； （二）网络投票起止时间：自2025年2月21日至20 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-018 号 人福医药集团股份公司 关于琥珀酸地文拉法辛缓释片获得药品注册证书的公告 特 别 提 示 六、药品有效期：24个月 七、申请事项：药品注册（境内生产） 八、药品批准文号：国药准字H20253249、国药准字H20253250、国药准字 H20253251 九、药品批准文号有效期：至2030年1月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）控股子公司宜昌人 福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国 家药品监督管理局核准签发的琥珀酸地文拉法辛缓释片的《药品注册证书》。现将批 件主要内容公告如下： 一、药品名称：琥珀酸地文拉法辛缓释片 二、批件号：2025S00294、2025S00295、2025S00296 三、剂型：片剂 四、规格：按C₁₆H₂₅NO₂计：（1）25mg（2）50mg（3）100mg 五、注册分类：化学药品3类 十、药品生产企业：宜昌人 ...

关于富马酸二甲酯肠溶胶囊获得药品注册证书的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）控股子公司宜昌人 福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国 家药品监督管理局核准签发的富马酸二甲酯肠溶胶囊的《药品注册证书》。现将批件 主要内容公告如下： 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-019 号 人福医药集团股份公司 一、药品名称：富马酸二甲酯肠溶胶囊 二、批件号：2025S00304 三、剂型：胶囊剂 四、规格：120mg 五、注册分类：化学药品4类 六、药品有效期：24个月 七、申请事项：药品注册（境内生产） 八、药品批准文号：国药准字H20253259 九、药品批准文号有效期：至2030年1月23日 十、药品生产企业：宜昌人福药业有限责任公司 综合征、复发缓解型、活动性继发进展型。宜昌人福于2023年12月向国家药品监督管 理局药品审评中心提交富马酸二甲酯肠溶胶囊的上市许可申请并获得受 ...