人福医药集团股份公司 2025 年度独立董事履职情况报告 余玉苗 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《人福医药集团股份公司章程》《人福医 药集团股份公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章规则及公司制度的规定，作 为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充分发挥独立董事及 董事会各专门委员会委员作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 2025 年 7 月，经公司股东会选举，本人开始担任公司第十一届董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 余玉苗，男，中共党员，经济学博士、管理学（会计学）博士后，美国加州大学厄 湾分校、香港科技大学访问学者。曾任广州金域医学检验集团股份有限公司（603882.SH） 独立董事、中百控 ...

人福医药集团股份公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《人福医药集团股份公司章 程》《人福医药集团股份公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为人福医药集团股 份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥审 计委员会的专业职能，切实有效地履行了相关职责。现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，第十届董事会审计委员会于 2025 年 7 月 30 日任期届满，2025 年 7 月 31 日， 第十一届董事会第一次会议选举产生本届审计委员会，由余玉苗先生、黄晓华先生、田卫星女 士组成，其中主任委员余玉苗先生系会计专业人士。 现任及离任董事会审计委员会委员情况如下： 1.现任委员： （1）余玉苗，中共党员，经济学博士、管理学（会计学）博士后。曾任广州金域医学检验 集团股份有限公司独立董事、中百控股集团股份有限公司独立董事、中安科股份有限公司独立 董事等；现任武汉大学经 ...

公司代码：600079 公司简称：ST 人福 人福医药集团股份公司 2025年度内部控制评价报告 人福医药集团股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600079 证券简称：ST 人福 人福医药集团股份公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1 / 7 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于人福医药 2025 环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司 环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相 关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读人福医药 2025 环境、社会和公 司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600079 | | | --- | --- | --- | | 公司简称 | 人福 ST | | | 公司名称 | 人福医药集团股份公司 | | | 报告范围 | 公司年报合并报表范围 | | | 时间范围 | 年 月 日至 年 月 日 2025 1 2025 12 31 | 1 | | 编制依据 | 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于 ...

2025 年度独立董事履职情况报告 人福医药集团股份公司 田卫星 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《人福医药集团股份公司章程》《人福医 药集团股份公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章规则及公司制度的规定，作 为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充分发挥独立董事及 董事会各专门委员会委员作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 2025 年 7 月，经公司股东会选举，本人开始担任公司第十一届董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 田卫星，女，中共党员，药学专业本科，执业药师。曾任中国麻醉药品协会秘书长、 会长，中国医药集团总公司风险与运营管理部副主任、工业与质量管理部副主任，国药 控股股份有限公司工业发展部 ...

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 公告编号：2026-023 人福医药集团股份公司 关于 2026 年度预计为子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为支持子公司经营发展，满足其日常运营资金需求，提高融资效率，结合人福医药集 团股份公司（以下简称"公司"）发展规划，2026 年度公司或子公司预计为全资子公司 湖北生物医药产业技术研究院有限公司（以下简称"医药研究院"）提供担保，最高额度 不超过 50,000.00 万元人民币。本次预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由担保方、被担保方与贷款银行等金 融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含 | | 是否在前期预 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 【，】【 层 2206 人福医药集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2026]第 2-00165 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 3 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 86 (10) 82327668 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编 制的非经营性资金 ...

刘林青 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《人福医药集团股份公司章程》《人福医 药集团股份公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章规则及公司制度的规定，作 为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充分发挥独立董事及 董事会各专门委员会委员作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 2025 年 7 月，公司第十届董事会任期届满，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委 员会相关职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘林青，男，中共党员，管理学博士。现任武汉大学经济与管理学院教授，企业管 理和产业经济博士生导师，MBA 和 MPAcc 专业硕士生导师，兼任湖北京山轻工机械股 份有限公司独立董事、湖北文化旅游集团有限公司董事；2020 年 5 月至 2025 ...

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 公告编号：2026-027 人福医药集团股份公司 关于召开2025年年度股东会的通知 至2026 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年6月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 9 点 30 分 召开地点：武汉市东湖 ...

公司出具的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》真实、客 观、公正地反映了截至 2025 年 12 月 31 日招商局集团财务有限公司的业务资质、 经营状况和风险防控情况，结论客观、公正。招商局集团财务有限公司具有合法 有效的业务资质，依法合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管 理体系健全，与公司之间的金融业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该报告，并同意提交公司董事 会审议。 人福医药集团股份公司 第十一届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福医 药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日以通讯方式召开第十一 届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议，会议通知发出日期为 2026 年 3 月 19 日。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举余 玉苗先生 ...