人福医药集团股份公司 详式权益变动报告书 人福医药集团股份公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：人福医药集团股份公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：人福医药 股票代码：600079 信息披露义务人一名称：招商生命科技（武汉）有限公司 住所及通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰一路 1 号生物创新园二期 A12 栋 12-01 信息披露义务人二名称：招商生科投资发展（武汉）合伙企业（有限合伙）（拟设 立，由执行事务合伙人招商生科投资（武汉）有限公司代表披露） 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在人福医药集团股 ...

特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、增持主体的基本情况 证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2025-058 号 人福医药集团股份公司 关于招商生命科技（武汉）有限公司 增持公司股份计划的公告 重要内容提示： 增持计划基本情况：人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公 司"）于 2025 年 4 月 28 日收到招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称"招商生 科"）的《关于增持人福医药集团股份公司股票的通知》，基于对公司未来发展的信 心和长期投资价值的认可，招商生科拟自本公告披露之日起 6 个月内通过证券交易所 集中竞价交易、大宗交易等合法合规方式增持公司股份，累计增持比例不低于增持前 公司已发行总股本的 0.5%，不高于增持前公司已发行总股本的 1%，本次增持价格 上限为 25.53 元/股（以下简称"本次增持计划"）。 相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无 法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注 意 ...

人福医药(600079.SH)公告称，招商生物拟自本公告披露之日起6个月内，通过证券交易所集中竞价交 易、大宗交易等方式增持公司股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的0.5%，不高于 1%，增持价格上限为25.53元/股。增持主体招商生科目前未持有公司股份，其通过当代科技重整计划控 制公司23.70%表决权。增持目的基于对公司未来发展的信心和 长期投资价值的认可。增持计划可能面 临资本市场变化等风险。 ...

时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性， 部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖人福医药集团股份公司及子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 关于本报告 报告简介 本报告是人福医药集团股份公司发布的第五份环境、社会和公司治理（ESG）报告（以下简称"本报告"）。 本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，旨在向股东与投资者、客户、供应商、员工、政府及监管机构 等利益相关方披露公司 2024 年度在环境、社会与公司治理方面的理念和实践绩效。 本报告全部信息数据来源包括公开数据、公司的正式文件、公开披露文件等。报告所引用的财务数据以年报 为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织 (GRI)《可持续发展报告标准》、国际标准化组织 ISO 26000:2010《社 会责任指南》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 ( 试行 )》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 4 号——可 ...

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562 号《关于核准人福医药集团股份公司 向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李杰、陈小清、徐华斌发 行股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行 89,047,195 股人民币普 通股募集配套资金，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 11.23 元/股，募集配套资金为人 民币 999,999,999.85 元，扣除各项发行费用 22,794,247.01 元，实际募集资金净额为 977,205,752.84 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具大信验字[2021]第 2-00005 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2021 年度，公司募集资金项目投入金额合计 80,245.39 万元；2022 年度，公司募集资 金项目投入金额合计 7,265.79 万元；2023 年度，公司募集资金项目投入金额合计 7,944.04 万元；2024 年度，公司募集资金项目投入金额合计 0.00 万元。公司已于 20 ...

人福医药集团股份公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和人福医药集团股份公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会现将2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 成立日期：2012年3月6日 注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206 首席合伙人：谢泽敏 截至2024年末，大信事务所从业人员总数3,957人，其中合伙人175人，注册会计师 1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司分别于2024年3月15日、2024年3月27日、2024年4月25日召开第十届董事会审 计委员会第十九次会议、第十届 ...

人福医药集团股份公司 章 程 二〇二五年四月 | | | --- | | 1 | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | 第一节 | 股东 | 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | 第三节 | 股东会的召集 10 | | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 11 | 第五节 | 股东会的召开 13 | | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 15 | 第五章 | 董事会 | 19 | | | 第一节 | 董事会 | 19 | 第二节 | 董事 | 22 | | 第六章 | 监事会 | 25 | 第一节 | 监事会 | 25 | | 第二节 | 监事 | 26 | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | 第一节 | 财务会计制度 2 ...

人福医药集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 周睿 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大会 | | | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | 的次数 | | 周睿 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年度，本人出席公司治理层会议情况如下： 2024 年，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项 履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司 报告期内董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了 充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-057 人福医药集团股份公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年6月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召 ...

人福医药集团股份公司监事会对 《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报 告涉及事项的专项说明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对人福医药集团股份公司（以下简称"公 司"）2024 年度财务报告进行了审计，对公司出具了带强调事项段的无保留意见 《审计报告》（大信审字[2025]第 2-00760 号）。根据《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度带强 调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（以下简称"《专项说明》"）。 我们在认真审阅了《专项说明》后，发表意见如下： 一、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见 《审计报告》以及董事会出具的《专项说明》，符合公司的实际情况，监事会同 意董事会出具的《专项说明》； 二、监事会将密切关注相关事项进展情况，积极督促董事会及公司管理层采 取有效措施配合中国证券监督管理委员会的调查，尽快消除所涉事项对公司的影 响，切实维护公司和全体股东的合法权益。 全体监事：杜越新 齐民 郑承刚 ...