人福医药集团股份公司 周睿 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 | 董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | | 是否连续两 | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 次未亲自参 | 出席股东大会 | | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | 的次数 | | 周睿 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 否 | 0 | 2023 年度，本人出席公司治理层会议情况如下： 2023 年，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项 履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司 报告期内董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了 充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反 对和弃权的情形。 ...

人福医药集团股份公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00284 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24TZ05SGKM WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00284 号 人福医药集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了人福医药集团股份公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律 ...

人福医药集团股份公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00285 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mor.gov.cn/ " 进行查验 报告编码: 京24VCZDKFFP 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

2024年度监事薪酬方案 四、薪酬调整原则 1、未在公司任职的监事，津贴水平依据法规政策及物价水平进行周期性调 整； 一、适用对象 2024 年度任期内在公司领取薪酬的监事。 二、适用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自 动失效。 三、薪酬标准 1、在公司兼任其他职务的监事，依据其与公司签署的相关合同（或协议）、 按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，监事津贴按人民币 500 元/ 月发放； 2、未在公司任职的监事，津贴为人民币 10 万元/年（税前），并不再从公司 领取其它薪酬或享有其它福利待遇，监事津贴按月度发放。 3、监事按照法律法规及《公司章程》的规定行使职权所必需的费用由公司 承担； 4、本方案经公司股东大会批准后生效。 2024 年度监事薪酬发放标准 单位：人民币 万元 2、在公司兼任其他职务的监事，薪酬调整分为年度整体调整和个别调整。 （1）年度整体调整：结合公司实际经营情况，根据个人上年度绩效考核得 分确定个人可调整薪酬档级。原则上，绩效考核得分九十分以上薪酬上调一至 二档；绩效考核得分低于八十分，薪酬下调一至二档。 （2）个别调整：根据个人情 ...

HUMANWELL HEALTHCARI 2023 人福医药·社会责任报告 の 电话: 027-87597232 传真: 027-87596393 邮箱:renfu.pr@renfu.com.cn 联系地址:武汉市东湖高新区高新大道666号 股票简称 | 人福医药 股票代码 | 600079.SH HUMANWELL HEALTHCARE 报告说明 ABOUT REPORT 本报告是人福医药发布的第四份企业社会责任报告。 本报告披露人福医药集团股份公司履行企业社会责 任，助力高质量发展的理念、行动和绩效，旨在与 利益相关方进行沟通交流，回应社会各界关切。 报告发布周期 本报告为年度报告。一般在每年的一季度发布上一年度报告。 报告组织范围 人福医药集团股份公司及主要子公司。 报告时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告编制依据 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0) 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards ...

人福医药集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 张素华 一、独立董事的基本情况 张素华，女，民建会员，民商法博士。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，兼任 中信科移动通信技术股份有限公司独立董事、深圳尚阳通科技股份有限公司独立董事， 2022 年 5 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 16 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | | | | | | | | | 本年应参加 | 亲自出席 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | ...

人福医药集团股份公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 单位：元 | 开户单位 | 开户行 | 开户账号 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | | 人福医药集团股份公司 | 兴业银行武汉分行营业部 | 416010100102144444 | 19,436,752.01 | | 宜昌人福药业有限责任公司 | 兴业银行宜昌分行营业部 | 417010100100443490 | 6,259,788.78 | 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份公司向 李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李杰、陈小清、徐华斌发行 股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行89,047,195股人民币普通 股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格11.23元/股，募集配套资金为人民币 999,999,9 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-027 号 人福医药集团股份公司关于 为控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司 提供关联担保的公告 重要内容提示 ● 被担保人名称：湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称"人福华溪"） ● 在授权范围内，本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）： 在人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）2022 年度股东大会 及 2023 年第一次临时股东大会授权范围内，本次公司为人福华溪提供的担保金额包括 以投资成本 6,000 万元人民币为基数计算的回购款、相关收益、违约金、赔偿金等；截 至本公告披露日，公司为人福华溪提供的担保余额（包含尚未使用的额度）为 6,000 万 元，本次担保为原担保事项的续期。 ● 特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药及全资或控股子公司对外担保总额（包 含尚未使用的额度）为 915,472.13 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万元的 53.71%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公 司对下属全资或控股子公司提供的担保总额（包 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-018 号 人福医药集团股份公司关于注射用磷丙泊酚二钠 获得药物临床试验批准通知书的公告 注射用磷丙泊酚二钠是一种新型短效静脉全身麻醉药，在体内被代谢成活性物质丙 泊酚后产生麻醉作用。宜昌人福注射用磷丙泊酚二钠于2021年获批上市，获批适应症为 "本品为静脉用全身麻醉剂，用于成人全身麻醉的诱导"，本次拟增加适应症为"用于 成人重症监护患者的镇静"、"用于成人全身麻醉的诱导和维持"。2023年1-9月宜昌人 福注射用磷丙泊酚二钠的销售额约为400万元人民币。截至目前，宜昌人福在该项目上 的累计研发投入约为7,500万元人民币。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）控股子公司宜昌人福药业 有限责任公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国家药品监督 管理局核准签发的注射用磷丙泊酚二钠《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公 告如下： 一、药品名称：注射用磷丙泊酚二钠 二、剂型：注 ...