法律意见书 人福医药集团股份公司 2023 年年度股东大会 （2024）山河非章第 1165 号 湖北山河律师事务所 Hubei S&H Law Firm 时间（Date）：2024 年 4 月 25 日 致：人福医药集团股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《人福医药集团股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《人福医药集团股份公司股东大会议 事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等内部规章制度的有关规 定，湖北山河律师事务所（以下简称"本所"）接受人福医药集团股份公 司（以下简称"人福医药"或"公司"）的委托，指派本所执业律师（以 下简称"本所律师"）出席人福医药 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司 提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司董事会及监事会就有 关事项所作的说明。本所已得到人福医药的如下保证：人福医药已向本 所提供了出具法律意见书所必需的、 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-033 人福医药集团股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 637,999,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 39.084 | | 的比例（%） | | 参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股 份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的 一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他 与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 81 名，代表股份 90,931,819 股，占公 司股份总数的 5.571%。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-032 号 人福医药集团股份公司关于召开 2023 年年度股东大会的提示性通知公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）定于2024年4月25日（周 四）上午9:30在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开2023年年度股 东大会，具体内容请详见公司于2024年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集 团股份公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 1 ● 股东大会 ...

人福医药集团股份公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年四月 人福医药 2023 年年度股东大会会议资料 人福医药集团股份公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间： （一）会议时间：2024年4月25日（星期四）上午9:30； （二）网络投票起止时间：自2024年4月25日至2024年4月25日； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。 三、会议议程： 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 1 2、宣读公司2023年年度股东大会会议须知； 3、审议公司《2023年度董事会工作报告》； 4、审议公司《2023年度监事会工作报告》； 5、审议公司《2023年度独立董事述职报告》； 6、审议公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》； 7、审议公司《2023年年度财务决算报告》及《2024年 ...

化学制剂 人福医药（600079.SH） 买入-B(首次) “新品种、新科室、新剂型”三因素叠加，麻醉龙头前景可期 2024年4月15日 公司研究/公司快报 公司近一年市场表现 事件描述  2023年3月29日，公司发布2023年年报。23年公司营入245.25亿元 （+9.79%）；实现归母净利润21.34亿元（-14.07%），主要系上年同期公司出 售资产实现的非经常性损益高于本报告期所致；实现归母扣除非净利润 18.22亿元（+17.72%）。 事件点评  归核聚焦制药主业，仿创结合加速出海。公司是神经系统、甾体激素类、 维吾尔民族药等领域的龙头药企。23年医药制造收入130.11亿元（+13.33%）， 市场数据：2024年4月12日 医药批发及相关业务收入112.94亿元（+5.96%）。随着公司剥离地产等非药 收盘价（元）： 18.44 业务，负债大幅降低，23年负债率44.49%（-5.70pct）。制药主业盈利优势 年内最高/最低（元）： 28.92/17.85 逐步显现，23年毛利率45.81%（+2.28pct），扣非净利率7.43%（+0.5pct）。 流通A股/总股本（亿）： 15 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：临 2024-030 号 人福医药集团股份公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年度经营成 果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:30 投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）至 4 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 renfu.pr@renfu.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司《2023 年年 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地 ...

● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）持股 5%以上 股东、董事长李杰先生持有公司无限售流通股份总数为 97,480,104 股，占公司总 股本的 5.97%。李杰先生本次解除质押公司股数为 4,192,114 股，本次解除质押后， 李杰先生质押公司股份数为 0 股。 证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2024-031 号 人福医药集团股份公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 二〇二四年四月十一日 公司于 2024 年 4 月 10 日接到 5%以上股东、董事长李杰先生的通知，获悉其 将质押给湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行的本公司无限售流通股 4,192,114 股（占公司总股本 0.26%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责 任公司办理了股份解除质押的登记手续，具体事项如下： | 股东名称 | 李 杰 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 4,192,1 ...

● 截至 2024 年 4 月 3 日，人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公 司"）控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代科技"）持有公司 386,767,393 股已全部被司法标记及轮候冻结，占其所持有公司股份总数的 100%，占公 司总股本的 23.69%。 一、本次股份被轮候冻结的情况 公司近日收到控股股东当代科技的告知函，获悉当代科技所持部分公司股份被法院 轮候冻结，具体情况如下： | 股东 | 轮候冻结股 | 占其所持 | 占公司 | 冻结股份 | 冻结起 | 冻结到期 | 冻结 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 份数量 | 股份比例 | 总股本 | 是否为限 | 始日 | 日 | 申请人 | 原因 | | | （股） | | 比例 | 售股 | | | | | | 当代 | | | | | 年 2024 | | 浙江省杭州 | 轮候 | | 科技 | 16,867,255 | 4.36% | 1.03% | 否 | 4月3日 | / | 市中级人民 | 冻结 | ...

[Table_MainInfo] 公司研究/医药与健康护理/化学制药 证券研究报告 人福医药（600079）公司年报点评 2024年04月03日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 非手术科室高速增长，宜昌人福稳健前行 股票数据 [Table_Summary] 0[4Ta月b0le2_日S收to盘ck价（In元fo）] 19.25 投资要点： 52周股价波动（元） 17.85-28.92 总股本/流通A股（百万股） 1632/1536 总市值/流通市值（百万元） 31423/29574  扣非归母净利润高速增长。公司 2023 年总营收 245.25 亿元（同比增长 相关研究 9.79%），扣非归母净利润18.22亿元（同比增长17.72%），归母净利润21.34 亿元（同比下降14.07%），单Q4总营收64.13亿元（同比增长5.44%），扣 《经营平稳有序，毛利率略有提高》 2023.12.25 非归母净利润 3.19亿元（同比增长 12.89%），归母净利润 3.66亿元（同比 《需求刚性较大，关注麻醉药领域恢复性增 增长41.04%）。 长》2023.04.01 市《场 ...

证券研究报告 公 2024年03月31日 司 报 告 人福医药(600079) 行 业： 医药生物/化学制药 │ 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 19.41元 业绩符合预期，以麻药为核心的多个业务增长 年 目标价格： 34.75元 报 点 事件： 评 基本数据 公司发布2023年年报，全年实现收入245.25亿，同比增长9.79%，实现归 总股本/流通股本(百万股) 1,632.36/1,536.29 母净利润21.34亿，同比下降14.07%，实现扣非归母净利18.22亿，同比 流通A股市值(百万元) 29,819.40 增加17.72%，业绩符合预期。公司公布2023年利润分配预案，拟每10股 每股净资产(元) 10.44 派现金红利4.6元（含税）。 资产负债率(%) 44.49 ➢ 以麻药为核心的多个业务实现增长 一年内最高/最低(元) 28.92/17.85 公司各项业务势头良好。麻醉药产品2023年实现收入67亿（同比+16%）， 其中非手术科室实现收入20.3亿（同比+39%），手术科室同比增8%。维吾 股价相对走势 尔民族药收入超10亿，同比增37%。美国仿制药出口业务实现收入2 ...