人福医药集团股份公司 章 程 （草案） 二〇二三年九月 | 1 2 | œ | | --- | --- | | V | . | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事会 | 19 | | 第二节 | | 董事 | 23 | | 第六章 | | 监事会 | 25 | | 第一节 | | 监事会 | 25 | | 第二节 | | 监事 | ...

上海君澜律师事务所 关于 人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销及解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销及解除限售相关事项之 法律意见书 致：人福医药集团股份公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受人福医药集团股份公司 （以下简称"公司"或"人福医药"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《人福医药集团股份公司 2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就人福医药本次激励计划回购注销部分限制性股票及首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就（以下简称"本次回购注销及解除限售"）相关事项 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用 ...

人福医药集团股份公司关于 变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 特 别 提 示 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-097 号 二、变更注册资本及修改《公司章程》的具体内容 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会将在回购注销完成后对《公 司章程》作出相应修改。拟修改的《公司章程》相关条款如下： | | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 163,265.7707 | 万元。 | 163,236.1067 万元。 | | 第十八条 | | 公司经批准发行的普通股总额 | 第十八条 | 公司经批准发行的普通股总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 为 | 163,265.7707 | 万股。 | 为 163,236.1067 | 万股。 | 除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：临 2023-091 号 人福医药集团股份公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2023 年 9 月 4 日下午 15:00-16:30 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）至 9 月 1 日（星期五）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 renfu.pr@renfu.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 人福医药集团股份公司（以下简称" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 12.38 billion, an increase of 17.06% compared to CNY 10.58 billion in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 1.32 billion, a decrease of 11.92% from CNY 1.50 billion in the previous year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1.07 billion, reflecting a growth of 27.28% compared to CNY 841.53 million last year[16]. - The net cash flow from operating activities was CNY 384.92 million, up 16.35% from CNY 330.82 million in the same period last year[16]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 16.20 billion, an increase of 7.77% from CNY 15.04 billion at the end of the previous year[16]. - Total assets amounted to CNY 36.92 billion, representing a growth of 2.48% compared to CNY 36.02 billion at the end of the previous year[16]. - Basic earnings per share for the reporting period (1-6 months) decreased to 0.82 RMB, down 11.83% from the same period last year[17]. - Diluted earnings per share for the reporting period fell to 0.81 RMB, a decrease of 12.90% year-on-year[17]. - The weighted average return on equity decreased to 8.40%, down 2.59 percentage points compared to the previous year[17]. - The company reported a significant decrease of 59.71% in employee compensation payable, totaling ¥115,929,122.82, due to the payment of last year's year-end bonuses[39]. Research and Development - The company applied for 163 patents during the reporting period, with 80 new patents granted, totaling 794 authorized patents[29]. - Research and development expenses increased by 51.70% to approximately CNY 641.22 million, reflecting the company's commitment to innovation and product development[36]. - The company focuses on core product line innovation, with new products such as tofacitinib citrate and gabapentin capsules approved during the reporting period[29]. - The company aims to increase R&D investment to accelerate the development of generic drugs and new drugs, ensuring long-term sustainable growth[59]. - The company emphasizes the development and introduction of new products and technologies, actively investing in R&D pipelines and innovative drug development[62]. Market Presence and Strategy - The company holds 559 drug production approvals, including 139 products in the national essential drug list and 282 products in the national medical insurance catalog[22]. - The company has over 120 FDA-approved ANDA numbers, indicating a strong presence in the U.S. generic drug market[22]. - The company is actively expanding into emerging markets in Africa, Central Asia, and Southeast Asia, with products registered in these regions[29]. - The company achieved sales revenue from the U.S. generic drug business reached approximately CNY 952 million, a growth of about 20% year-on-year[34]. - The company has established a nationwide marketing system, serving over 20,000 medical institutions across 31 provinces[27]. Financial Position and Liabilities - The asset-liability ratio decreased from 50.19% at the beginning of the period to 48.63% at the end of the reporting period, indicating a strengthened financial position[34]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, was 557.75 million yuan, which accounts for 37.09% of the company's net assets[116]. - The company provided guarantees totaling 108.04 million yuan for entities with a debt-to-asset ratio exceeding 70%[117]. - The company has faced substantial debt defaults, including a 500 million yuan MTN that failed to pay principal and interest on time, constituting a material breach[111]. - The company has faced multiple defaults on various debt instruments, including a 600 million yuan bond that failed to pay interest on time[112]. Environmental Compliance - The company emphasizes its commitment to environmental protection, ensuring compliance with national environmental laws and standards[67]. - The total COD emissions amount to 53.271 tons, with a concentration range of 151.0156-191.7662 mg/L, adhering to the standard of 250 mg/L[67]. - The company has implemented effective monitoring and management of wastewater, waste gas, and hazardous waste disposal[67]. - The company operates as a key pollutant discharge unit, with all subsidiaries maintaining normal operation of environmental facilities[67]. - The company has established a complete environmental protection system and is committed to reducing pollutant emissions through equipment optimization and technological innovation[72]. Shareholder and Governance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[66]. - The company has established measures to protect the interests of minority shareholders against potential conflicts of interest[100]. - The company guarantees the independence of its operations and assets, ensuring no illegal occupation of funds or assets[100]. - The company has a commitment to avoid illegal occupation of funds and assets, ensuring fair and transparent related party transactions[106]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[109]. Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥3.20 billion, an increase from ¥2.83 billion at the end of the previous year[139]. - The net cash flow from investing activities was negative at ¥935.36 million, worsening from a loss of ¥539.73 million in the first half of 2022[139]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥5.80 billion, an increase from ¥5.44 billion in the same period last year, marking a growth of 6.5%[139]. - The company received ¥5.02 billion in borrowings, up from ¥4.56 billion in the same period last year, reflecting a growth of 10.2%[139]. - The company paid out ¥462.18 million in dividends and interest, compared to ¥271.97 million in the previous year, representing an increase of 70%[139].

人福医药集团股份公司独立董事关于 第十届董事会第五十五次会议相关议案的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《人福医药 集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为人福医药 集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第五十五次 会议审议的相关议案进行了审查，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二〇二三年八月二十三日 【以下无正文】 【本页无正文，为人福医药集团股份公司独立董事关于第十届董事会第五十五 次会议相关议案的独立意见之签字盖章页】 独立董事签名：刘林青、周睿、张素华 人福医药集团股份公司董事会 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，规范、合理地使 用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-088 号 人福医药集团股份公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届监事会第二 十一次会议于2023年8月23日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知已于2023年8月13日通过邮件的方式送达各位监事。会议应到监事 五名，参加现场表决的监事三名，监事杜越新、齐民以通讯方式进行表决。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 议案一、公司2023年半年度报告全文及摘要 公司监事会已审阅公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，认 为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告及其摘要全面、 公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。 二〇二三年八月二十五日 表决结 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-089 号 人福医药集团股份公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份 公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李杰、陈小清、 徐华斌发行股份购买相关资产，并于2021年2月向武汉当代科技产业集团股份有限公 司发行89,047,195股人民币普通股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格 11.23元/股，募集配套资金为人民币999,999,999.85元，扣除各项发行费用22,794,247.01 元，实际募集资金净额为977,205,752.84元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2021]第2-00005号验资报告。 （二）以前年度已使用金 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-087 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第五十五次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第五十五 次会议于2023年8月23日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知已于2023年8月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名， 参加现场表决的董事四名，董事王学海、刘林青、周睿、张素华以通讯方式进行表决。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案： 议案一、公司 2023 年半年度报告全文及摘要 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福 医药集团股份公司 2023 年半年度报告》及《人福医药集团股份公司 2023 年半年度报 告摘要》 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-090 号 人福医药集团股份公司关于 HW060015 胶囊获得药物临床试验批准通知书的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）全资子公司武汉人福创新 药物研发中心有限公司（以下简称"人福创新中心"）近日收到国家药品监督管理局核 准签发的HW060015胶囊的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药品名称：HW060015胶囊 五、申请人：武汉人福创新药物研发中心有限公司 六、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年6月3日受理的HW060015胶囊符合药品注册的有关要求，同意本品单药在晚期实体瘤 患者中开展临床试验。 HW060015 胶囊临床拟用于晚期实体瘤患者。国内目前尚无同类型产品上市。截至 目前该项目累计研发投入约为 4,400 万元人民币。 二、剂型：胶囊 三、申请事项：境内生产药品注册临床试验 四、注册分类：化学药 ...