2、该事项的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形， 亦不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形； 因此，独立董事一致同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募 集资金等额置换事项。 独立董事：赵舸 刘晓娟 吴雅婕 金花企业（集团）股份有限公司独立董事 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定， 作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认 真审议了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》，发表独立意见如下： 1、公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换 事项，履行了相应的审批程序，制定了相关的操作流程，有利 ...

国金证券股份有限公司 关于金花企业（集团）股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为金花企业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"或者"金花股份"）非公开发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就金花股份拟使用银行承 兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 67,974,413 股，发行价格为每股人民币 9.38 元，募集资金总额 为人民币 637,599,993.94 元，扣除承销费、保荐费人民币 7,651,199.93 元，其他 发行费用人民币 1,167,974.41 元，实际募集资 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-058 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 3 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开，应参与 表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 讨论表决，会议通过如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2023-056）。 （二）通过《关于向银行申请综合授信的议案 ...

股东减持计划时间届满未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2023-055 金花企业（集团）股份有限公司 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数 | 减持 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间 | 减持总金 | 减持完成情况 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 比例 | | | （元/股） | 额（元） | | 数量（股） | 股比例 | | 新余兴鹏同创企业管理 | 0 | 0% | 2023/7/31～ | 集中竞价交 易、大宗交 | 0－0 | 0 | 未完成： | 6,238,427 | 1.67% | | 合伙企业（有限合伙） | | | 2023/10/31 | 易 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥147,435,488.04, a decrease of 10.34% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥347,660.30, down 96.64% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,603,942.65, a decline of 77.65% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0009, a decrease of 96.58% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 402.81 million, a decrease of 4.5% compared to CNY 423.15 million in the same period of 2022[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 3.39 million, a significant decline of 89.3% compared to CNY 31.83 million in the same quarter of 2022[22] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.0091, down from CNY 0.0853 in the same quarter of 2022[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,058,831,041.90, an increase of 4.28% from the end of the previous year[6] - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 2.06 billion, an increase from CNY 1.97 billion at the end of the third quarter of 2022[18] - Total liabilities for the third quarter of 2023 amounted to CNY 371.68 million, up from CNY 290.65 million in the same period of 2022, representing a growth of 28%[18] - The company reported a total non-current asset of CNY 1.20 billion, an increase from CNY 1.03 billion in the previous year[18] - The company’s total equity as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 1.69 billion, slightly up from CNY 1.68 billion in the same period of 2022[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥11,949,314.66, reflecting a decrease of 28.52% year-to-date[6] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 441,830,298.33, slightly up from CNY 441,329,151.28 in the same period of 2022[23] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -11,949,314.66, compared to CNY -9,297,386.75 in the previous year[23] - The total cash inflow from investment activities was CNY 1,446,976,524.92, significantly higher than CNY 983,848,470.29 in the prior year[24] - The net cash flow from investment activities was CNY -48,514,725.24, a decline from CNY 64,166,189.36 in the same period last year[24] - The cash inflow from financing activities amounted to CNY 175,405,390.44, with a net cash flow of CNY 67,366,210.20, compared to a negative CNY -176,530.76 in the previous year[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 439,540,865.47, up from CNY 213,132,731.53 at the end of the same period last year[24] Expenses and Investments - Research and development expenses increased by 37.95% year-to-date, attributed to higher investment in ongoing R&D projects[9] - The company reported a significant decrease in net profit due to increased expenses and reduced investment income, with a year-to-date decline of 89.35%[9] - The company’s financial expenses increased by 58.08% year-to-date, mainly due to higher interest expenses[9] - Research and development expenses increased to CNY 8.86 million in the third quarter of 2023, compared to CNY 6.42 million in the same quarter of 2022, marking a rise of 38.1%[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27.854 million[11] - The largest shareholder, Xing Boyue, holds 19.63% of shares, totaling 73,272,546 shares[11] Strategic Initiatives - The company signed a cooperation agreement to establish the "Western Jinhua Academician Workstation" with Academician Wang Songling's team for drug research and development[13] - The company aims to enhance its technological innovation capabilities through the collaboration with Academician Wang's team[13] - The new drug research project is in the early stages and may be influenced by various factors, with uncertain success[14]

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-054 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 24 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，应参 与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经讨论表决，会议通过如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 （二）通过《关于向银行申请综合授信的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站 ...

金花企业(集团)股份有限公司 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-053 关于向银行申请综合授信的公告 二、担保方式 1、公司以位于西安市高新区科技四路 202 号的办公用房及厂房提供抵押担 保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请 额度为 18600 万元的综合授信。 该事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 公司于2023年10月26日以通讯方式召开了第十届董事会第四次会议，审议通 过了《关于向银行申请综合授信的议案》。具体如下： 一、本次向银行申请综合授信的基本情况 根据经营和业务发展需要，公司拟向齐商银行股份有限公司西安分行申请额 度为 18600 万元的综合授信，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函、中期票据等业务，期限 12 个月，在授信期限内，该授信额度可循环使用， 具体贷款额度、利率等以银行审批及最终签署的合同为准，使用金额以公司资金 的实际需求 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-052 金花企业（集团）股份有限公司 关于转让参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日 召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》， 同意将公司所持有的参股公司重庆医药集团陕西有限公司（以下简称"重药陕西 公司"）8.39%股权转让给陕西祥沣实业发展有限公司（以下简称"陕西祥沣"）， 转让价格为 1418 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券报及上 海证券交易所网站披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于转让参股公司股 权的公告》（公告编号：临 2023-051 号）。 二、交易进展 截止目前，公司已收到陕西祥沣支付的重药陕西公司 8.39%股权全部转让 款，并办理完毕相关工商变更登记手续，本次转让事项已完成，公司将不再持有 重药陕西公司股权。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-051 金花企业（集团）股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟 将所持有的参股公司重庆医药集团陕西有限公司（以下简称"目标公司"或"重 药陕西公司"）8.39%股权转让给陕西祥沣实业发展有限公司（以下简称"陕西祥 沣"），交易价格以目标公司 2022 年度审计报告确认的净资产为作价依据，经双 方协商确定交易金额为 1418 万元。 ●本次交易不构成关联交易。 （一）本次交易的基本情况 ●相关风险提示：本次转让目标公司股权尚需办理工商过户手续，敬请广大 投资者，注意投资风险。 （三）审议情况及审批流程 ●本次交易不构成重大资产重组。 ●本次交易已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，根据《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。 公司拟将所持有的参股公司重药陕西公司 8.39%股权转 ...

陕西博硕律师事务所 关于金花企业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金花企业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《金 花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，陕西博 硕律师事务所（以下简称本所）接受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会）。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其 他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的 合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本 ...