第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决 策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 金花企业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，促 使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华 ...

Core Points - The company has established a system for independent directors to enhance the quality of information disclosure and the preparation and disclosure of annual reports [1] - Independent directors are required to fulfill their responsibilities diligently during the annual report preparation, review, and disclosure process [1][2] Group 1 - The management team must provide a comprehensive report to independent directors on the company's production, operation, compliance, and significant financing activities after the end of the fiscal year [2] - Financial officers are required to submit the annual audit work plan and related materials to independent directors before the auditors commence their work [2] - Independent directors should meet with the auditors to discuss the audit process and any issues discovered, with written records of these meetings [2][3] Group 2 - Independent directors must pay attention to the decision-making procedures of the board regarding the annual report before its review [3] - If independent directors have objections to specific matters in the annual report, they can independently hire external audit and consulting firms with the company's costs covered [3] - Independent directors are responsible for reporting any suspected illegal activities by the company or its executives to the board and relevant regulatory bodies [3] Group 3 - Independent directors must sign a written confirmation of the annual report and disclose any concerns regarding its authenticity or completeness [3] - Confidentiality obligations are emphasized for independent directors during the annual report preparation process to prevent insider trading and information leaks [3][4] - The company secretary is responsible for facilitating communication between independent directors and the management team [3][4] Group 4 - The system will be effective from the date of board approval and will be revised according to new laws and regulations [5]

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2005 年 5 月 23 日第三届第二十四次董事会审议通过） （2022 年 4 月 20 日第九届董事会第十八次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 ...

表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 □适用 √不适用 □适用 √不适用 | 金花企业（集团）股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：600080 | 公司简称：金花股份 | | | | | | 金花企业（集团）股份有限公司 | | | | | | | 金花企业（集团）股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | | | 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | | 股票种类 股票上市交易所 股票简称 | | 股票代码 | | 变更前股票简 | | | | | | | | 称 | | A股 上海证券交易所 金花 ...

金花企业（集团）股份有限公司 审计委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或 者有异议的，应当在审计委员会审核定期报告时投反对票或者弃权票。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的年审会计师是否具备证券、期货相关 业务资格, 以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行检查。 第五条 审计委员会应与负责公司年报审计的年审会计师协商确定年度财 务报告审计工作的时间安排。 第六条 审计委员会应督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，以书面 意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。 审计委员会年报工作规程 （2009 年 4 月 21 日第五届董事会第七次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥审计委员会的作用，保证审计委员会对年度审计工作的 有效监督，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及《公司章程》、《公 司董事会审计委员会工作细则》等规定，特制定本工作规程。 第二条 ...

金花企业（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2007 年 10 月 22 日第四届董事会第三十四次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息交流，帮助投资者真实、准确、完整、及时、公平地了解掌握公 司的经营状况，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，增进投资者对公司 的了解和信任，促进投资者对公司的关心和理解，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 事项的决策程序，包括董事会会议召开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、 表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议 的事项做出审慎周全的判断和决策，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判 断依据不足的情形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见。 第七条 独立董事对公司年度报告具体事项存在异议的，经全体独立董事过 半数同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司年度报告具体事项进行 审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。 （2008 年 5 月 15 日第五届董事会第一次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为进一步提高金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，加强公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥独立董事作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监事指引第 1 号 ...

金花企业（集团）股份有限公司 关联方资金往来和对外担保管理办法 （2008 年 7 月 21 日第五届董事会第二次会议审议通过） （2022 年 4 月 20 日第九届董事会第十八次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，控制公司对外担保风险，保 护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《公司章程》等规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司和公司实际控制的公 司。 第三条 公司董事会和经营层、高级管理人员应当审慎履行职责，防范控股 股东、实际控制人及其关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风险， 依法履行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地 ...

金花企业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （二 O 二五年八月二十日第十届董事会第二十二次会议审议通过） （二 OO 一年十一月二十五日第二届董事会第十次会议审议通过） (二 OO 二年四月二十四日第二届董事会第十二次会议审议通过) (二 OO 七年五月二十五日第四届董事会第二十八次会议审议通过) （二 O 一四年四月十日第六届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指发生或者拟发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及其他相关 法律 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2005 年 5 月 23 日第三届第二十四次董事会审议通过） （2022 年 4 月 20 日第九届董事会第十八次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...