重要内容提示： 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"金花股份"）于 2021 年 3 月 23 日、2021 年 9 月 16 日、2021 年 9 月 25 日、2021 年 9 月 28 日、 2021 年 11 月 13 日、2022 年 5 月 13 日、2023 年 2 月 11 日、2023 年 6 月 17 日、 2024 年 1 月 27 日、2025 年 1 月 18 日分别披露了《金花企业（集团）股份有限 公司关于涉及中小投资者诉讼的公告》及进展公告（具体内容详见公告"临 2021-022、临 2021-055、临 2021-057、临 2021-058、临 2021-062、临 2022- 046、临 2023-008、临 2023-034、临 2024-003、临 2025-004"号）。"临 2025-004 号"公告明确：对于该事项引发的投资者诉讼对公司造成的损失，公 司将积极采取包括诉讼在内的各项法律措施，追究原控股股东金花投资控股集 团有限公司及原实际控制人吴一坚法律责任，依法维护公司和广大股东的合法 权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。 因原 ...

Core Viewpoint - The inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding the information disclosure of Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd. highlights issues related to the use of raised funds and project management, particularly concerning the new factory relocation and expansion project [1][2]. Group 1: Fundraising and Project Management - The company raised 628 million yuan through a private placement, with 480 million yuan allocated for the new factory relocation and expansion project. As of the end of 2024, 369 million yuan had been invested in this project [1]. - A contract was signed with Shaanxi Hongyuan Zhenye Industrial Co., Ltd. for the renovation and minor works of the public areas of the pharmaceutical plant, with an initial payment of 18 million yuan made [1][2]. - The inquiry raised concerns about the management of raised funds and project budgets, specifically regarding the prepayment of large engineering amounts and whether there was any disguised fund occupation [1][2]. Group 2: Contractual Details and Payment Terms - The contract with Shaanxi Hongyuan includes specific construction content, a bill of quantities, acceptance standards, and payment schedule [2][3]. - The payment schedule stipulates that 80% of the payment is made based on the completed work verified by the project owner, with payments made by the 10th of each month for the previous month's work [4]. - The company has made significant prepayments exceeding 5 million yuan for various projects, including a prepayment of 42 million yuan for a total project cost of 280 million yuan, and 10 million yuan for another project [4][5]. Group 3: Supplier Relationships and Compliance - The company provided details on the latest fund usage for the investment projects, totaling 393.13 million yuan, which includes engineering costs, equipment costs, and other related expenses [2][4]. - Among the top suppliers in the past two years, some did not follow the bidding procedures, particularly Shaanxi Hongyuan and Shaanxi Fuhuihui Decoration Engineering Co., Ltd. [7][8]. - The company confirmed that the main suppliers do not have any direct or indirect relationships with the actual controllers or other shareholders, except for Shaanxi Juchi Construction Engineering Monitoring Co., Ltd., which is an associated party [9][10].

国金证券股份有限公司关于 金花企业(集团)股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函之核查意见 上海证券交易所： 贵所 2025 年 5 月 27 日下发《关于金花企业（集团）股份有限公司 2024 年 年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0660 号）（以下简称"问 询函"），国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）现 就《问询函》中的相关问题进行了落实，具体回复如下： 一、《问询函》问题 关于募集资金投资项目。年度报告及募集资金使用专项说明显示，前期公司 通过非公开发行股票募集资金 6.28 亿元，其中 4.8 亿元用于"新厂区搬迁扩建 项目"，截至 2024 年年末，"新工厂搬迁扩建项目"累计投入 3.69 亿元，公 司于 2024 年 11 月 25 日签订协议，由陕西弘源振业实业有限公司（以下简称 陕西弘源）承接公司制药厂搬迁扩建项目公共区域装修及零星工程、外立面改造 提升等，合同签订后一次性支付工程款 1800 万元。截至 2025 年 4 月 23 日， 该工程款扣除实际工程完成量金额后，余款已全部收回，募集资金使用及工程预 算管理存在问题。请公司： ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-029 金花企业（集团）股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告的信息披露监管 问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券 交易所上市公司管理二部《关于金花企业（集团）股份有限公司 2024 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0660 号）（以下简称"《问询函》"）， 根据上海证券交易所的要求，现就问询函有关问题回复如下： 一、关于强调事项段及内部控制 年报及相关公告显示，年审会计师对公司出具了带强调事项段的无保留意见的 审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，显示公司向志丹县塞 尚高原油气勘探开发有限公司（以下简称志丹塞尚）、咸阳丰源富润商贸有限公司 （以下简称咸阳丰源）等企业预付采购款的商业合理性，以及 3,950 万元的定期存 款是否被质押存在重大不确定性。此外，2023-2024 年公司存在多笔关联方资金占 ...

关于金花企业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告的 信息披露监管问询函的专项说明 XYZH/2025XAAA5F0069 金花企业（集团）股份有限公司 上海证券交易所上市公司管理二部： 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所或我们)作为金花企业（集团） 股份有限公司(以下简称金花股份或公司)2024 年年报审计师，于 2025 年 5 月 27 日收到 金花股份转来的上海证券交易所《关于金花企业（集团）股份有限公司 2024 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0660 号），对其中需要年审会计师发表 意见的问题，我们阅读了公司对相关问题的回复，并就相关问题进行了仔细核查，现在 逐项做出说明，具体如下： 一、关于强调事项段及内部控制 年报及相关公告显示，年审会计师对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计 报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，显示公司向志丹县塞尚高原油 气勘探开发有限公司（以下简称志丹塞尚）、咸阳丰源富润商贸有限公司（以下简称咸 阳丰源）等企业预付采购款的商业合理性，以及3,950万元的定期存款是否被质押存在 重大不确定性。此外，2023-2 ...

Core Viewpoint - The company has announced a delay in the completion of certain fundraising investment projects while maintaining the original investment content, total amount, and implementation subjects [1][9]. Group 1: Fundraising Overview - The company raised a total of approximately RMB 637.6 million through the issuance of 67,974,413 shares at a price of RMB 9.38 per share, with a net amount of approximately RMB 628.8 million after deducting issuance costs [1]. - The company has established a dedicated account for the storage of raised funds and has signed a tripartite supervision agreement with the sponsor and the bank [2]. Group 2: Project Status and Delay - As of June 23, 2025, the company has reported on the investment status of the fundraising projects, indicating that the construction and installation of the new factory relocation and expansion project have been completed, but the overall project has not yet been delivered [3][7]. - The delay is primarily due to the need for further inspections and adjustments, including self-checks by the construction unit and network debugging, which are necessary before applying for project acceptance [8]. Group 3: Reasons for Delay - The delay in the "New Factory Relocation and Expansion Project" is attributed to the completion of construction and installation works, but the project is still undergoing necessary inspections and preparations for compliance with GMP regulations [8]. - The company has decided to extend the timeline for the project to achieve a usable state by December 31, 2025, to ensure safety and quality in project implementation [8]. Group 4: Impact and Future Measures - The delay will not materially affect the implementation of the projects or the interests of shareholders, as it only involves adjustments to the expected timeline for project usability [9]. - The company will enhance supervision of the project progress and coordinate resources to ensure timely completion of the fundraising projects [9]. Group 5: Approval Process - The decision for the delay was approved in the meetings of the company's board and supervisory board held on June 26, 2025, with necessary opinions from the supervisory board and the sponsor [10][11].

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2025-028 金花企业（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"或"金花股份"）于 2025 年 6 月 26 日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目、投资内 容、投资总额、实施主体等情况下，根据募集资金投资项目的实施进度，对部分募集资 金投资项目进行延期。公司监事会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）出具了明确的核查意见。该事项 无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可20171648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,413 ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2025-028 金花企业（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"或"金花股份"）于 2025 年 6 月 26 日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目、投资内 容、投资总额、实施主体等情况下，根据募集资金投资项目的实施进度，对部分募集资 金投资项目进行延期。公司监事会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）出具了明确的核查意见。该事项 无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,4 ...

国金证券股份有限公司 关于金花企业(集团)股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为金花企业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"或者"金花股份"）非公开发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要 求，对金花股份募投项目延期的事项进行了审慎核查，并发表了独立意见，具体 情况如下： 部分募投项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股， 本次发行募集资金总额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花 企业（集团）股份有限公司 ...

陕西博硕律师事务所 关于金花企业（集团）股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：金花企业（集团）股份有限公司 陕西博硕律师事务所（以下简称"本所"）接受金花企业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《第 7 号指引》"）等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司 2024 年度利润分配所涉及 的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了核查并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的本次差异化分红的相关文 件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见书出具日以 前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律 意见。 本法律意见书仅就本次差异化分红所涉及到的法律问题发表法律意见，并不 对有关会计、审计、验资等专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对有关审 计报告、验资报告中某 ...