关于金花企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金花企业（集团）股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China 伟 宣· 86 (010) 6554 7190 certified public accountants 关于金花企业(集团) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA5B0245 金花企业(集团)股份有限公司 金花企业(集团)股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金花企业(集团)股 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA5B0246 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，金花股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金花股份公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA5B0244 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 我们对后附的金花企业（集团）股份有限公司(以下简称金花股份公司)关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 金花股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 邢博越 | 7327.25 | 19.63 | 不变 | | 新余金煜企业管理有限公司 | 1879.70 | 5.04 | 不变 | | 杜玲 | 1097.42 | 2.94 | 不变 | | 杨蓓 | 1054.56 | 2.83 | 不变 | | 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚四号私募证 | | | | | 券投资基金 | 819.80 | 2.20 | -223.21 | | 钟春华 | 768.66 | 2.06 | -83.51 | | 应孔耀 | 680.92 | 1.82 | -65.62 | | 王艳敏 | 537.50 | 1.44 | 不变 | | 金花投资控股集团有限公司 | 455.00 | 1.22 | 不变 | | 陈加松 | 335.45 | 0.90 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 南昌源荟旺企业管理有限公司 | 927.84 | 2.49 | 退出 | 三、分红送配方案 ...

2025-011 证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 金花企业（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 附：公司高级管理人员简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赵广东：男，1976 年 1 月出生，中国国籍，硕士，曾任职于咸阳市杨陵区 农林水牧局、杨凌示范区党工委、西安高新区管委会；2018 年至 2025 年任特 来电新能源股份有限公司西安分公司总经理、董事长、特来电集团总部投资总 监。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》，具体内容如下： 根据公司经营管理工作需要，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会 审查通过，公司董事会同意聘任赵广东先生为公司副总经理；聘任张守峰先生 为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 之日止。公司总经理韩卓军先生不再兼任公司财务总监职务。（简历见附件） 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-010 金花企业（集团）股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月完成 2016 年度非公开发行股票项目，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"） 作为公司非公开发行股票项目的保荐机构，委派王可先生、方大意先生作为公司 非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人。 近日，公司收到国金证券出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》，原 保荐代表人方大意先生因工作变动原因，不再负责公司非公开发行股票项目的持 续督导工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，国金证券现委派姚连军先生 （简历详见附件）接替方大意先生，担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持 续督导的保荐职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2016 年度非公开发行股票项目的持续督导保 荐代表人为王可先生和姚连军先生，2016 年度非公开发行股票的持续督导期至 2019 年 12 月 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-009 金花企业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东新余金煜企业管理有限公司（以下简称"新余金煜"）减持至 5% 以下的情形，不触及要约收购。 本次权益变动后，新余金煜持有公司无限售流通股份由 18,797,000 股减 少至 18,663,500 股，变动比例将由 5.04%减少至 4.999996%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2025 年 2 月 18 日收到股东新余金煜出具的《简式权益变动报告书》， 新余金煜于 2024 年 2 月 18 日通过集中竞价方式减持公司股份数 133,500 股（占 所持有公司股份的 0.035765%）。本次权益变动后，新余金煜持有公司无限售流 通股份数量由 18,797,000 减少至 18,6 ...

上市公司名称：金花企业(集团)股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：金花股份 股票代码：600080 信息披露义务人：新余金煜企业管理有限公司 社会信用代码：91360504MA39BUDF8B 地址：江西省新余市高新开发区水西桐林小区17栋8号 股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期：2025年2月18日 1 / 15 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法") 、《上市公司收购管理办法》(以下简称"收购办法")、《公开发行证券公司 信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称"准则 15 号") 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在金花企业(集团)股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金花企业(集团) ...

金花企业（集团）股份有限公司 证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2025-006 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 孙明先生在担任公司董事会秘书期间认真履行工作职责，公司及公司董事 会对孙明先生长期以来为公司发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书孙明先生递交的书面辞职报告，孙明先生因个人原因辞去董事 会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事 会秘书前，公司董事会指定董事张朝阳先生代行公司董事会秘书职责，公司将 按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。 ...