金花企业（集团）股份有限公司 2025年度投资者关系管理计划 （二）投资者关系管理工作的基本原则 1、合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 为贯彻落实上市公司发展质量提升行动计划，进一步加强金花企业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作，提升投资者关系管理 水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者 关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《投资者关系 管理制度》等有关法律法规、制度的要求，结合公司实际情况，制定2025年度投 资者关系管理计划，具体如下： 一、 投资者关系管理工作的目的和原则 （一）投资者关系管理的目的 1、促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，增进投资者对公司的了 解和熟悉。 2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 3、形成服务投资者、尊重投资者的企 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-016 金花企业(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号）（以 下简称"《准则解释第18号》"）相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不 会对金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 公司于2025年4月23日召开了第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，明确了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 ...

监事会审阅了董事会就上述事项出具的专项说明，监事会发表意见如下： 1、公司监事会尊重信永中和的独立判断，同意审计机构出具的财务审计报 告及内部控制审计报告。 2、公司董事会编制的《关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报 告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明》能够 客观、真实、公允地反映公司的实际情况，监事会同意董事会出具的专项说明。 3、监事会将切实履行职责，持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应 措施，完善公司内部控制体系建设，提高公司规范运作水平，积极落实公司整改 情况，维护公司及全体股东的利益，保障公司健康、可持续发展。 金花企业（集团）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 金花企业（集团）股份有限公司监事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调 事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"审计 机构"）受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意 见的 ...

根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，金花企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，采矿 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600080 公司简称：金花股份 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事、监事及高级 管理人员薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司薪酬管理相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： 一、薪酬发放情况： 注： 1、报告期内，董事汪星先生未在公司领取薪酬。 2、董事邢博越先生、董事张朝阳先生根据其担任的管理职务领取高级管理 人员薪酬。 3、公司独立董事领取独立董事津贴。 金花企业(集团)股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 2、报告期内，公司职工代表监事石智华先生根据其担任的管理职务领取岗 位薪酬。 序号 姓名 职务 报告期内从公司获得的税前 报酬总额（万元） 1 韩卓军 总经理 80.98 2 陈雪妍 副总经理 49.91 3 ...

关于金花企业（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券" 或"保荐机构"）作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"金花股份"、 "公司"或"发行人"）2016 年非公开发行股票的保荐机构，对金花股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准证监许可[2017]1648 号文批准，公司由主承 销商国金证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 67,974,413 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 637,599,993.94 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 628,780,819. ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2025-015 金花企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总 额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况 进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》 (瑞华验字[2018]61060001 号)审验确认。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | ...

关于对金花企业（集团）股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带有解释性说明的无保留审计意见的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金花企业（集团）股份有限公司(以下简 称金花股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2025XAAA5B0247 号 带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及上 海证券交易所的相关要求，我们对出具上述带有解释性说明的无保留审计意见说明如下： 一、 发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划和执行审计工作的重要性》及 其应用指南的规定，我们确定金花股份公司 2024 年度合并财务报表整体的重要性水平 为 929 万元。 ...

金花企业（集团）股份有限公司 一、审计委员会基本情况： 公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴雅婕女士、刘晓 娟女士、董事张朝阳先生，其中具有专业会计资格的吴雅婕女士为主任委员。审 计委员会各委员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 吴雅婕女士：本科，2005 年 1 月至 2017 年 11 月任陕西高德会计师事务所 有限责任公司副所长；2017 年 12 月至今任陕西通泽会计师事务所有限责任公司 副总经理；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会独立董事。 刘晓娟女士：任陕西省政协委员、陕西省注册税务师协会副会长、中国数据 分析专家委员会专家、中国税务师行业专家库专家、陕西自由贸易试验区智库专 家、西安欧亚学院、西安培华学院客座教授；2000 年 4 月至今任陕西京洲联信 瑞友税务师事务所有限责任公司所长；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事 会独立董事。 张朝阳先生：博士，2009 年 8 月至 2016 年 6 月任职于西安保税物流投资建 设有限公司董事副总经理和西安国际港务区管委会内陆港运营办主任；2019 年 7 月至 2020 年 6 月 ...