（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月21日晚间，金花股份发布公告称，公司第十届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2025年半年度报告及摘要》等多项议案。 ...

每经AI快讯，金花股份（SH 600080，收盘价：8.08元）8月21日晚间发布公告称，公司第十届第二十二 次董事会会议于2025年8月20日在公司会议室召开。会议审议了《公司2025年半年度报告》等文件。 2024年1至12月份，金花股份的营业收入构成为：医药工业占比99.89%，医药商业占比0.14%，酒店业 占比0.03%，内部抵销占比-0.06%。 截至发稿，金花股份市值为30亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——核心产品净值仅剩7毛钱，昔日"公募一哥"任泽松怎么了？牛市踏空真相曝 光 （记者 王晓波） ...

金花股份（SH 600080，收盘价：8.08元）8月21日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约2.41亿元，同比减少1.9%；归属于上市公司股东的净利润约620万元，同比减少34.53%；基本每股收 益0.0176元，同比减少32.57%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-034 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日 以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中现场出席董事 5 人，董事汪星先生、独立董事赵舸女士以通讯方式参会。会议由 董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）通过《公司 2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 《2025 年半年度报告摘要》详 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-035 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由 监事会主席马斌先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经讨论表决，通过如下决议： 一、通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2025 年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站； 《2025 年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、通过《关于公司 2025 年半年度报告审核意见》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 现场会议召开时间为：2025年9月8日13:30 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统 陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 四、见证律师 陕西博硕律师事务所律师 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 金花企业（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由公 司董事会审计委员会行使，并废除《公司监事会议事规则》，同时对《公司章程》中 相应条款进行修订，将"股东大会"整体更名为"股东会"，取消监事会，将监事会 职责修改为公司董事会审计委员会，新增了职工代表董事等。具体修订条款如下： 修订后条款 原条款 （修订内容为加粗加下划线部分） 会议资料 中国 西安 二〇二五年 ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2025-038 金花企业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 13 点 30 分 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-036 金花企业（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》。具体内容如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职 权由公司董事会审计委员会行使，并废除《监事会议事规则》，同时对《公司章 程》中相应条款进行修订。将"股东大会"整体更名为"股东会"，取消监事会， 将监事会职责修改为公司董事会审计委员会，新增了职工代表董事等。具体修订 内容如下： 原条款 修订后条款 （修订内容为加粗加下划线部分） 第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司 第一条 为维 ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2025-037 金花企业（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总 额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》 (瑞华验字[2018]61060001 号)审验确认。 （二）截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及余额： 项目 金额（元） 募集资金总额 637,599,993.94 减：支付的发 ...

Core Points - The document outlines the management system for the resignation of directors and senior management at Jinhua Enterprises (Group) Co., Ltd, aiming to ensure stability in corporate governance and protect the rights of shareholders [1][2] Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The system is established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1] - It applies to various resignation scenarios, including term expiration, voluntary resignation, and dismissal [2] - Key principles include legality, transparency, smooth transition, and protection of shareholder rights [1][2] Chapter 2: Resignation Circumstances and Procedures - Resignation circumstances include term expiration, voluntary resignation, dismissal, and other causes [2] - Directors must submit a written resignation report, effective upon receipt by the company [2] - The company must disclose resignation details within two trading days and complete board member elections within sixty days [3][4] Chapter 3: Responsibilities and Obligations of Resigning Directors - Resigning directors must complete handover procedures within five days and fulfill any public commitments made during their tenure [5] - Confidentiality obligations regarding company secrets remain effective post-resignation [5] Chapter 4: Management of Resigning Directors' Shareholdings - Resigning directors cannot transfer shares within six months post-resignation and must adhere to specific transfer regulations during their tenure [6] - Any changes in shareholding must be reported and supervised by the company [6] Chapter 5: Miscellaneous Provisions - The system will be revised in accordance with future legal changes and is effective immediately upon board approval [7]