金花企业（集团）股份有限公司 章 程 一九九六年二月八日公司创立大会通过 一九九八年四月十五日第三次股东大会修改 二 OOO 年九月十日经股东大会授权董事会修改 二 OO 一年十二月二十八日公司二 OO 一年第一次临时股东大会修改 二 OO 二年五月二十八日第七次股东大会修改 二 OO 四年六月十八日第九次股东大会修改 二 OO 五年六月二十七日二 OO 四年度股东大会修改 二 OO 六年五月十二日二 OO 六年第一次临时股东大会修改 二 OO 六年六月二十四日二 OO 五年度股东大会修改 二 OO 八年五月十五日二 OO 七年度股东大会修改 二 OO 九年五月十五日二 OO 八年度股东大会修改 二 O 一一年六月十日公司二 O 一一第一次临时股东大会修改 二 O 一二年五月八日公司二 O 一一年年度股东大会修改 二 O 一二年八月十五日公司二 O 一二年第一次临时股东大会修改 二 O 一三年五月十六日公司二 O 一二年度股东大会修改 二 O 一四年六月二十日公司二 O 一三年度股东大会修改 二 O 一六年四月十八日公司二 O 一五年度股东大会修改 二 O 一七年六月二十七日公司二 O 一六年度股东大会修改 ...

金花企业（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2010 年 4 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议通过) （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公 司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良 社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分子公司及各部门负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循实事求是、客观公正、有错必究，过错 与责任相适应 ...

金花企业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （经 2010 年 4 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议通过） （2011 年 11 月 22 日第六届董事会第六次会议审议通过第一次修订） （2021 年 8 月 11 日第九届董事会第八次会议审议通过第二次修订） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 公司证券部是在董事会秘书领导下具体负责内 ...

Core Points - The article outlines the network voting work system for Jinhua Enterprises (Group) Co., Ltd., aiming to enhance democratic decision-making and protect investors' rights [2][3] - The system is established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the rules of the Shanghai Stock Exchange [2][3] Group 1: General Provisions - The network voting refers to the act of shareholders exercising their voting rights through the Shanghai Stock Exchange system or other recognized platforms [2] - All shareholders registered on the equity registration date have the right to vote via the network [2][3] - The company must prepare and organize the network voting in accordance with the relevant regulations and disclose the necessary information [2][3] Group 2: Notification and Preparation for Network Voting - The company must provide relevant information regarding network voting in the notice for the shareholders' meeting [3][4] - If there are changes to the proposals listed in the notice, the convenor must promptly disclose the updated information [3][4] - The company must verify the accuracy and completeness of network voting information before the voting starts [3][4] Group 3: Methods and Procedures for Network Voting - Shareholders must follow the specified voting procedures outlined in the notice to participate in network voting [6][7] - Votes can be cast as agree, disagree, or abstain, and securities firms must split votes based on different opinions from investors [6][7] - Certain stockholders must seek prior consent from actual holders before exercising voting rights [7][8] Group 4: Statistics and Inquiry of Network Voting Results - Each share can only choose one voting method, and the first voting result will prevail in case of multiple votes [9][10] - The company must combine the results of on-site and network voting and announce them at the meeting [10] - The voting results must be disclosed promptly after the meeting, especially if there are significant matters affecting minority investors [10][11]

金花企业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （二O二五年九月八日公司二O二五年第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第 一 条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》与《公司章程》规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公 ...

金花企业（集团）股份有限公司 总经理工作细则 （2002 年 8 月 14 日第三届董事会第二次会议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监及其 他高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，其他经理人员若干名。 第四条 总经理由董事会提名委员会提议，由董事会聘任或者解聘，对 董事会负责。 第五条 其他经理人员由总经理提议，经董事会提名委员会考核并出具 意见，提请董事会聘任或者解聘。 第六条 经理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同。经 理人员连聘可以连任。 第七条 具有下列情形之一的，不得担任公司的经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 ...

Core Points - The company has established a financial management policy to enhance fund management, standardize investment approval processes, and mitigate investment risks while improving financial management efficiency [1][5] - The investment scope includes various financial products such as money market funds, credit asset products, and trust plans [1][2] - The financial management department is responsible for analyzing investment products and proposing investment plans for approval [2][3] Investment Scope and Types - The company can invest in money market funds and other financial products with market price fluctuations [1] - Investments are also allowed in credit asset products and non-redeemable financial products [1] - Trust plans that involve the transfer of income rights are included in the investment scope [1] Basic Principles of Fund Management - The company can use raised funds, national special subsidies, and bank credit funds for direct or indirect investment [1] - Investments must not affect the company's normal operations [1] Organizational Structure for Fund Management - The fund management team includes the chairman, general manager, board secretary, financial director, and finance department manager [1][2] - The team is responsible for approving investment projects [2] Implementation of Fund Management - The financial management department analyzes investment products and submits proposals to the fund management team for review [2] - Investments exceeding 10% of the latest audited net assets or 10 million RMB require board approval [2] - Investments exceeding 50% of the latest audited net assets or 50 million RMB must be submitted to the shareholders' meeting after board approval [2] Risk Prevention Measures - The company evaluates risks associated with financial products and implements measures to control investment risks [3] - Regular reports on risk management and annual summaries are submitted to the fund management team [3] Compliance and Amendments - The policy must comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [4][5] - The board is responsible for interpreting and amending the policy as necessary [5]

金花企业（集团）股份有限公司 关联方资金往来和对外担保管理办法 （2008 年 7 月 21 日第五届董事会第二次会议审议通过） （2022 年 4 月 20 日第九届董事会第十八次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，控制公司对外担保风险，保 护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《公司章程》等规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司和公司实际控制的公 司。 第三条 公司董事会和经营层、高级管理人员应当审慎履行职责，防范控股 股东、实际控制人及其关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风险， 依法履行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。 公司独立董事应当勤勉尽责，就相关事项发表独立意见。 公司审计委员会应当切实履行监督职责，密切关注公司的关联交易、资金 ...

金花企业（集团）股份有限公司 证券投资管理办法 （2023 年 8 月 17 日第十届董事会第二次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司(以下简称"公司")证券投 资行为，防范投资风险，强化风险控制，保障公司资金、财产的安全及维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他证券类投资行为。 第三条 公司进行证券投资，应当严格按照本办法的决策程序、报告披露制 度和风控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。公司控股子公司 进行证券投资，视同上市公司的行为，适用于本办法规定。 第二章 基本原则 第四条 证券投资的基本原则： （一）公司 ...

重大信息内部报告制度 （第四届董事会第三十二次会议审议通过） 金花企业（集团）股份有限公司 （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司" ）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和 国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司信息披露管理办法》等有关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现已发生或者拟发生的可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第 一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第四条 ...