证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2025-038 金花企业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 13 点 30 分 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-036 金花企业（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》。具体内容如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职 权由公司董事会审计委员会行使，并废除《监事会议事规则》，同时对《公司章 程》中相应条款进行修订。将"股东大会"整体更名为"股东会"，取消监事会， 将监事会职责修改为公司董事会审计委员会，新增了职工代表董事等。具体修订 内容如下： 原条款 修订后条款 （修订内容为加粗加下划线部分） 第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司 第一条 为维 ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2025-037 金花企业（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总 额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》 (瑞华验字[2018]61060001 号)审验确认。 （二）截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及余额： 项目 金额（元） 募集资金总额 637,599,993.94 减：支付的发 ...

Core Points - The document outlines the management system for the resignation of directors and senior management at Jinhua Enterprises (Group) Co., Ltd, aiming to ensure stability in corporate governance and protect the rights of shareholders [1][2] Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The system is established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1] - It applies to various resignation scenarios, including term expiration, voluntary resignation, and dismissal [2] - Key principles include legality, transparency, smooth transition, and protection of shareholder rights [1][2] Chapter 2: Resignation Circumstances and Procedures - Resignation circumstances include term expiration, voluntary resignation, dismissal, and other causes [2] - Directors must submit a written resignation report, effective upon receipt by the company [2] - The company must disclose resignation details within two trading days and complete board member elections within sixty days [3][4] Chapter 3: Responsibilities and Obligations of Resigning Directors - Resigning directors must complete handover procedures within five days and fulfill any public commitments made during their tenure [5] - Confidentiality obligations regarding company secrets remain effective post-resignation [5] Chapter 4: Management of Resigning Directors' Shareholdings - Resigning directors cannot transfer shares within six months post-resignation and must adhere to specific transfer regulations during their tenure [6] - Any changes in shareholding must be reported and supervised by the company [6] Chapter 5: Miscellaneous Provisions - The system will be revised in accordance with future legal changes and is effective immediately upon board approval [7]

金花企业（集团）股份有限公司 章 程 一九九六年二月八日公司创立大会通过 一九九八年四月十五日第三次股东大会修改 二 OOO 年九月十日经股东大会授权董事会修改 二 OO 一年十二月二十八日公司二 OO 一年第一次临时股东大会修改 二 OO 二年五月二十八日第七次股东大会修改 二 OO 四年六月十八日第九次股东大会修改 二 OO 五年六月二十七日二 OO 四年度股东大会修改 二 OO 六年五月十二日二 OO 六年第一次临时股东大会修改 二 OO 六年六月二十四日二 OO 五年度股东大会修改 二 OO 八年五月十五日二 OO 七年度股东大会修改 二 OO 九年五月十五日二 OO 八年度股东大会修改 二 O 一一年六月十日公司二 O 一一第一次临时股东大会修改 二 O 一二年五月八日公司二 O 一一年年度股东大会修改 二 O 一二年八月十五日公司二 O 一二年第一次临时股东大会修改 二 O 一三年五月十六日公司二 O 一二年度股东大会修改 二 O 一四年六月二十日公司二 O 一三年度股东大会修改 二 O 一六年四月十八日公司二 O 一五年度股东大会修改 二 O 一七年六月二十七日公司二 O 一六年度股东大会修改 ...

金花企业（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2010 年 4 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议通过) （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公 司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良 社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分子公司及各部门负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循实事求是、客观公正、有错必究，过错 与责任相适应 ...

金花企业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （经 2010 年 4 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议通过） （2011 年 11 月 22 日第六届董事会第六次会议审议通过第一次修订） （2021 年 8 月 11 日第九届董事会第八次会议审议通过第二次修订） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 公司证券部是在董事会秘书领导下具体负责内 ...

Core Points - The article outlines the network voting work system for Jinhua Enterprises (Group) Co., Ltd., aiming to enhance democratic decision-making and protect investors' rights [2][3] - The system is established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the rules of the Shanghai Stock Exchange [2][3] Group 1: General Provisions - The network voting refers to the act of shareholders exercising their voting rights through the Shanghai Stock Exchange system or other recognized platforms [2] - All shareholders registered on the equity registration date have the right to vote via the network [2][3] - The company must prepare and organize the network voting in accordance with the relevant regulations and disclose the necessary information [2][3] Group 2: Notification and Preparation for Network Voting - The company must provide relevant information regarding network voting in the notice for the shareholders' meeting [3][4] - If there are changes to the proposals listed in the notice, the convenor must promptly disclose the updated information [3][4] - The company must verify the accuracy and completeness of network voting information before the voting starts [3][4] Group 3: Methods and Procedures for Network Voting - Shareholders must follow the specified voting procedures outlined in the notice to participate in network voting [6][7] - Votes can be cast as agree, disagree, or abstain, and securities firms must split votes based on different opinions from investors [6][7] - Certain stockholders must seek prior consent from actual holders before exercising voting rights [7][8] Group 4: Statistics and Inquiry of Network Voting Results - Each share can only choose one voting method, and the first voting result will prevail in case of multiple votes [9][10] - The company must combine the results of on-site and network voting and announce them at the meeting [10] - The voting results must be disclosed promptly after the meeting, especially if there are significant matters affecting minority investors [10][11]

金花企业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （二O二五年九月八日公司二O二五年第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第 一 条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》与《公司章程》规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公 ...

金花企业（集团）股份有限公司 总经理工作细则 （2002 年 8 月 14 日第三届董事会第二次会议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监及其 他高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，其他经理人员若干名。 第四条 总经理由董事会提名委员会提议，由董事会聘任或者解聘，对 董事会负责。 第五条 其他经理人员由总经理提议，经董事会提名委员会考核并出具 意见，提请董事会聘任或者解聘。 第六条 经理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同。经 理人员连聘可以连任。 第七条 具有下列情形之一的，不得担任公司的经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 ...