东风电子科技股份有限公司 关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报和内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 三、质量管理水平 二、执业记录 （一）基本信息 拟签字注册会计师（项目合伙人）：张昆女士，1999 年获得中国注册会计 师资质，2009 年开始从事上市公司审计，199 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 东风电子科技股份有限公司拟现金收购股权 所涉及的苏州东风精冲工程有限公司 股东全部权益项目 资产评估报告 中联评报字[2023]第 3430 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年九月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202304126 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 23310083A-01 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字[2023]第3430号 | | | | 报告名称: | 东风电子科技股份有限公司拟现金收购股权所涉及 的苏州东风精冲工程有限公司股东全部权益项目 | | | | 评估结论: | 167,805,946.02元 | | | | 评估报告日: | 2023年09月27日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 朱洪蒋 | (资产评估师) | 会员编号:42180059 | | | 舒紫霞 会员编号:42220008 | (资产 ...

东风电子科技股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一 次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）以传签方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-002 会议由监事会主席于翔先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-011 东风电子科技股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年3 月28日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺补 偿方案的议案》，本次业绩承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份事项尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下 一、发行股份购买资产暨关联交易基本情况 公司于 2020 年 6 月 5 日、2020 年 10 月 29 日、2020 年 12 月 3 日及 2020 年 12 月 21 日分别召开第七届董事会第五次会议、第七届董事会第六次会议、第 七届董事会第七次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 发行股份购买资产方案的议案》等相关议案。公司向东风汽车零部件（集团）有 限公司（以下简称东风零部件集团）发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限 公司（以下 ...

JIN MAO P.R.C.LAWYERS 关于东风电子科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的法律意见书 致:东风电子科技股份有限公司 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 金 茂 律师事 务 所 40th Floor. Bund Center. 222 East Yan Road, Shanghai 200002. China 上海 200002 延安东路222号 外滩中心 Tel/电话:(8621)62496040 Fax/传真:(8621)6249 5611 E-mail/电子信箱:info@jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第六次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2023 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-100 东风电子科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 440,132,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.1022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长因工作冲突未能主持会议，经半数以上董事推举,现场会议由公司董事韩 力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 ...

东风电子科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 （一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况； （二）推选监票人、计票人； （三）会议审议事项； 2023 年第六次临时股东大会会议议程 会议议程： 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于变更部分募投项目实施方式的议案 | | 2 | 关于固定资产报废处置的议案 | | 3 | 关于公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交 易的议案 | | 4 | 关于公司调增向东风汽车财务有限公司申请 2023 年度综合授信额度的 议案 | 2 一、会议时间：2023 年 12 月 27 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开 2023 年 12 月 1 东风电子科技股份有限公司 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）统计表决结果； （七）宣布投票表决结果及股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。 东风电子科技股份有限公司 202 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-097 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年第九 次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席于翔主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 公司原计划将募集资金以借款的方式提供给募投项目实施主体公司全资子 公司东风电驱动系统有限公司来实施募投项目"新能源动力总成及核心部件制造 能力提升项目"，现拟调整为将募集资金以借款及增资的方式提供给东风电驱动 系统有限公司来实施募投项目。 监事会认为: 本次部分募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的相关 事项有利于优化子公司资产负债结构，保障公司的生产能力。该事项对上市公司 未来的财务状况和经营成 ...

| 序号 | 项目 | 建设投资总额 （万元） | 调整后拟使用 募集资金（万元） | 项目实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源-3in1 和 5in1 压 | 7,411.61 | 6,255.46 | 东风（十堰）有色铸件 | | | 铸件技术改造项目 | | | 有限公司 | | 2 | 新能源动力总成及核心 部件制造能力提升项目 | 44,392.18 | 38,426.39 | 东风电驱动系统有限公司 （以下简称"东风电驱动"） | | 3 | 补充流动资金 | 90,000.00 | 80,427.32 | - | | | 合计 | 141,803.79 | 125,109.17 | - | 三、本次变更部分募投项目实施方式的具体情况 中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 变更部分募投项目实施方式的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和 ...

公司于2023年12月11日召开第八届董事会2023年第十一次临时会议和 第八届监事会2023年第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方 式的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。 一、配股募集资金情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）原计划将募集资金以 借款的方式提供给募投项目实施主体公司全资子公司东风电驱动系统有限公司 （以下简称"东风电驱动"）来实施募投项目"新能源动力总成及核心部件制 造能力提升项目"，现拟调整为将募集资金以借款及增资的方式提供给东风电 驱动来实施项目，同时授权公司经营管理层负责办理上述借款及增资后续具体 事宜。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-098 东风电子科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370 号）同 意注册，公司以股权登记日 20 ...