被告：东风延锋汽车座舱系统有限公司 注册地址：湖北省武汉经济技术开发区耀华路 48 号 统一社会信用代码：914201007551367077 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-005 东风电子科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司东风延锋汽 车座舱系统有限公司（以下简称"东风延锋"）收到通知，广州市迅兴精密工业 有限公司（以下简称"广州迅兴"）就承揽合同纠纷一案向武汉经济技术开发区 人民法院提起诉讼，武汉经济技术开发区人民法院已正式受理本案并向东风延锋 出具了(2025)鄂 0191 民初 69 号应诉通知书和传票。现将有关诉讼事项公告如 下： 一、本次案件诉讼主体基本情况 （二）诉讼请求 1.判令确认原告与被告之间就 D27、D28、A88、X7RR、M44R、R83、TX9、 P24 项目的加工承揽合同关系已解除； 2.判令被告向原告支付未摊销模具费 16,667,0 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-004 东风电子科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内 （2025 年 2 月 7 日、2025 年 2 月 10 日、2025 年 2 月 11 日）收盘价格涨幅偏离 值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称 "东风零部件"）及实际控制人东风汽车有限公司（以下简称"东风有限"）发函 问询，目前公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不 存在应披露而未披露的重要事项。 （二）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司暂未发现对公司股票交易价格可能发生重大影响的媒体报道或市场传 闻，未涉及热点概念事项。 ...

关于《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 东风电子科技股份有限公司: 贵公司发出的《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签章页) 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 2025年 2月 11 日 ...

关于《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 东风电子科技股份有限公司: 贵公司发出的《东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: (本页无正文,为《关于<东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签章页） 实际控制人 dod for d 月 1/2 : 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-003 东风电子科技股份有限公司 关于间接控股股东可能发生变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续， 本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求 及时履行信息披露义务。 本次重组事项，尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请投资者注意 风险。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 2025 年 2 月 9 日，东风电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）接到 间接控股股东东风汽车集团有限公司（以下简称"东风公司"）通知，东风公司 正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组可能导致本公司间接控股股东 发生变更，但不会导致实际控制人发生变更。有关安排尚需履行程序，还需获得 有关主管部门批准。本次重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。 ...

近日，公司收到上海市浦东新区市场监督管理局的《登记通知书》（No. 15000001202501160007）,东仪汽贸已完成了工商注销手续，东仪汽贸破产清算 工作完结。 二、对公司的影响 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-002 东风电子科技股份有限公司 关于公司全资子公司破产清算完结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事件概述及进展情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东仪汽 车贸易有限公司（以下简称"东仪汽贸"）因其资产不足以清偿全部债务且明 显缺乏清偿能力，向法院申请破产清算，具体请见公司于 2023 年 6 月 1 日发布 的《东风电子科技股份有限公司关于公司全资子公司申请破产清算的公告》 （2023-044 号）。 截至 2024 年 9 月，上海市浦东新区人民法院裁定终结东仪汽贸破产程序， 具体请见公司于 2024 年 9 月 27 日发布的《东风电子科技股份有限公司关于公司 全资子公司破产清算进展的公告》（2024-038 号）。 ...

致：东风电子科技股份有限公司 JIN MAO P.R.C.LAWYERS 金 茂 律 师 事 务 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan Road, Shanghai 200002, China 中国 上海 200002 延安东路222号 外滩中心 40楼 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6249 5611 E-mail/电子信箱：info@jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于东风电子科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2024年12月14日在中国证券 报、上海证券报、上海证券交易所网站刊登了《东风电子科技股份有限公司关于 召开2024年第四次临时股东大会的通知》，公布了本次股东大会召开的时间、地 点、出席对象、参加现场会议登记办法、审议事项、表决方式、联系方法等事项。 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议按照会 议通知内容召开，公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票 平台，网络投票的时间和方式与本次股东 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-057 东风电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,004,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2232 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | - ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 东风电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议议程： 东风电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会 规则》(证监会公告[2022]13 号)等文件要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率 为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的 议案 | | 2.00 | 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 | | 2.01 | 詹姆斯·库克 | | 3.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | 3.01 | 翁天晓 | （九）宣布会议结束。 2 一、会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-055 东风电子科技股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑明女士因东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部工作调 整，不再担任公司证券事务代表职务。经公司研究决定，聘任路伟伟先生（简 历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，路伟伟先生 已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务 代表所必需的专业知识和工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代 表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规规定的任职资格要求。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0719-8220021 电子邮箱：luww@detc.com.cn 联系地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 附：路伟伟先生简历 路伟伟，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无 ...